2023年履职情况 - 独立董事出席董事会8次、股东大会2次，专门会议3次，无委托和缺席[1][4] - 审计、战略、薪酬与考核委员会分别出席5、1、3次会议[3] - 独立董事与内审、会计师充分沟通并提建议[5][6] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，促进决策，维护投资者权益[9]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润-70,097,757.64元[4] - 上年度剩余未分配利润-435,113,168.89元[5] - 2023年度实际可供分配利润-505,210,926.53元[5] 未来展望 - 2024年度净利润用于股利分配比例不低于30%[5] - 2024年中期不进行利润分配，年末一次分配[5] - 2024年度利润分配采用向全体股东派发现金方式[5] 其他新策略 - 将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[20] - 修订《董事会专门委员会工作细则》等制度，新制订《环境、社会及公司治理（ESG）工作管理暂行办法》等制度[18] - 注销东方有限责任公司[20] - 修订《公司章程》等有关条款[18] - 前期会计差错更正议案通过审计委员会及独立董事专门会议审议[20]

人员情况 - 截止2023年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为51人和287人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76人[1] 业务经历 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告2家[3] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告2份[3] - 项目质量复核人近三年复核上市公司6家、挂牌公司21家[3] 处罚情况 - 中证天通近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次等[3] - 14名从业人员近三年受监督管理措施14人次、自律监管措施2人次等[3] 审计机构变更 - 原审计机构中兴华连续3年为公司提供审计服务[6] - 2023年12月28日，聘任中证天通为2023年度审计机构[6] 审计情况 - 2023年年度审计，中证天通与公司无意见分歧[8] 风险保障 - 2022年度，中证天通职业风险基金年末数1203.41万元[13] - 职业保险累计赔偿限额10000万元[13] 法律责任 - 中证天通近三年不涉及执业民事诉讼担责情况[13]

中成进出口股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第八条 战略与 ESG 委员会负责对公司长期发展战略、重 大投资决策和 ESG 发展进行研究并提出建议，主要职责如下： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，明确公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中成进出口股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。战略与 ESG 委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规 定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由七名董事组成，其中 应包括董事长以及至少一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略与 ESG ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年4月23日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年4月23日[3] - 股权登记日为2024年4月16日[6] - 会议登记时间为2024年4月18日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[11][12] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[28] 会议议案 - 会议审议14项议案，含2023年度财务决算、2024年度财务预算报告等[8][9] - 议案7、10涉及关联交易，关联股东回避表决；议案14属特别表决事项[9] 会议登记 - 登记方式有现场、传真、信函三种，现场登记地点为公司证券部[10][12] 会议联系 - 会议联系人是于泱博、尚巾，联系电话为010 - 86623518 [13][14] 投票相关 - 参加网络投票的投票代码为360151，投票简称为中成投票[23][24] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[25] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[26] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[27] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[28] - 身份认证流程可登陆互联网投票系统规则指引栏目查阅[28] - 股东可凭服务密码或数字证书登录互联网投票系统投票[29]

中成进出口股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年三月 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； 第一章 总 则 第一条 为保证中成进出口股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水 平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《上 市公司治理准则》、《中成进出口股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定， 制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的战略和发展规划，经营方针和投资计 划； 中成进出口股份有限公司股东大会议事规则 （二） 选举或更换非由职工代表担任的董事、监事，并 决定有关董事、监事的报酬事项； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公 ...

市场扩张和并购 - 公司以37890万元现金购买亚德公司30%股份，对应1500000股[2] 业绩总结 - 2021 - 2023年亚德公司承诺净利润分别为6221.30万元、8195.94万元、9215.34万元[3] - 2021年亚德公司实现净利润7621.93万元，完成率122.51%[6] - 2022年亚德公司实现净利润 - 7670.28万元，完成率 - 93.59%，中成香港补偿23192.61万元[7][8] - 2023年亚德公司实现净利润 - 26490.50万元，完成率 - 287.46%，较承诺少35705.84万元[7][9] - 公司应收业绩补充款57247万元，最终应收14697.39万元[12] 未来展望 - 公司将督促业绩承诺人履行协议并披露信息[10] - 公司将采取措施应对影响，推动业绩承诺后续事宜办理[13][14] - 公司将持续关注亚德公司业绩并加强经营管理，督促业绩承诺方履行补偿义务[16] 其他新策略 - 公司及董事长、总经理就亚德公司2023年度未实现承诺盈利数向投资者道歉[16]

中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机 构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，中成 进出口股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规章和《中成进出口股份有限公 司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委 托，发挥定战略、作决策、防风险作用，依照法律法规和《公 司章程》的规定行使对公司重大问题的决策权，并负责对经 理层进行管理和监督。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议，对公司的中长期发展事项 进行决策； （四）制订公司战略和发展规划、经营方针和投资计划； （五）推进公司法治建设，听取法治建设年度工作报告， 并提出意见和建议； ...

财务数据 - 财务公司注册资本50亿元人民币[1] - 2023年末资产总计4636459万元等多项业绩数据[6] - 2023年末公司在财务公司存贷余额[7] 公司治理 - 财务公司治理结构健全，实行总经理负责制[2][4] 风险管理 - 建立风险管理制度，定期汇总监管指标[4] 业务管理 - 业务系统完善，形成业务操作规程[5] - 制定7项审计制度，设内审部门[6]

中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会会议文件 中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会 会议文件 1 中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会会议文件 二〇二三年度股东大会会议议程 主持人：董事长张朋先生 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团 大厦会议室 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 一、宣读会议开始 二、会议审议事项 1、关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案 2、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 5、关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 6、关 ...