会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 特定情形可提议召开临时会议[6] - 董事长应在十日内召集并主持会议[7] 通知规则 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超2名董事委托[15] 表决规则 - 一人一票，书面或举手方式表决[20] - 提案通过需超全体董事半数赞成[22] - 担保事项有特殊表决要求[22] - 董事回避时有表决规定[24] 职责权限 - 公司董事会有15项职责权限[25] 提案审议 - 未通过提案短期内不应再审议[29] - 问题提案应暂缓表决并明确再审议条件[30] 会议记录 - 会议可按需全程录音[31] - 记录保存不少于10年[32] - 秘书可制作纪要和决议记录[33] - 与会董事需签字确认[34] 决议公告 - 由董事会秘书办理，披露前需保密[36] 档案保存 - 会议档案保存超十年[38]

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-043 华数传媒控股股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开 第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章 程>的议案》，现将有关内容公告如下： 一、经营范围变更情况 基于公司实际经营管理需要，同时根据浙江省经营范围规范表述要求，拟变 更公司经营范围，具体情况如下： 变更前经营范围：有线电视、数字电视网络及产业投资，数字通信产业投资， 互联网及电视传媒信息服务产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 拟变更后经营范围：许可项目：广播电视节目传送；广播电视视频点播业务； 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：以自有 资金从事投资活动；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；互联网 设备销售；广播电 ...

是 □ 否 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人鞠宏磊作为华数传媒控股股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人华数传媒控股股份有限公司董事会提名为华 数传媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

板块整体表现 - 电视广播板块在10月10日整体下跌0.19%，表现略强于上证指数（下跌0.94%）和深证成指（下跌2.7%）[1] - 板块内个股表现分化，ST广网以2.23%的跌幅领跌，而吉视传媒以3.55%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 吉视传媒涨幅最大为3.55%，收盘价3.79元，成交量为481.37万手，成交额达18.33亿元[1] - 新媒股份上涨0.85%，收盘价47.58元，电广传媒上涨0.83%，收盘价8.53元[1] - 华数传媒、广西广电、江苏有线、流金科技、歌华有线均录得小幅上涨，涨幅在0.13%至0.38%之间[1] 领跌个股表现 - ST广网领跌板块，跌幅为2.23%，收盘价4.82元[2] - 无线传媒下跌2.14%，收盘价36.50元，湖北广电下跌2.07%，收盘价6.16元[2] - 东方明珠下跌1.69%，收盘价9.91元，成交额高达11.28亿元，为板块内最高[2] 板块资金流向 - 电视广播板块整体主力资金净流出6245.14万元，游资资金净流入7015.04万元，散户资金净流出769.9万元[2] - 吉视传媒获得主力资金净流入1.17亿元，主力净占比6.39%，为板块内最高[3] - 江苏有线主力资金净流入2055.65万元，主力净占比达14.00%[3] - 无线传媒主力资金净流出1415.30万元，同时散户资金净流入2700.65万元[3] - 广西广电主力资金净流出906.03万元，主力净占比-19.13%，为板块内最低[3]

板块整体表现 - 2024年10月9日电视广播板块整体下跌0.73%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点 [1] - 板块内个股表现分化，吉视传媒领跌，跌幅为2.92%，湖北广电领涨，涨幅为2.11% [1][2] 领涨个股表现 - 湖北广电收盘价为6.29元，上涨2.11%，成交量为53.96万手，成交额为3.36亿元 [1] - 元线传媒收盘价为37.30元，上涨1.77%，成交量为8.13万手，成交额为2.99亿元 [1] - 电广传媒收盘价为8.46元，上涨0.95%，成交量为51.94万手，成交额为4.41亿元 [1] 领跌个股表现 - 吉视传媒收盘价为3.66元，下跌2.92%，成交量为347.75万手，成交额为12.87亿元，是板块中成交额最高的个股 [2] - 东方明珠收盘价为10.08元，下跌2.23%，成交量为140.78万手，成交额为14.30亿元 [2] - ST广网收盘价为4.93元，下跌1.20%，成交量为10.77万手，成交额为5291.08万元 [2] 板块资金流向 - 电视广播板块主力资金净流出2.52亿元，显示机构资金呈流出态势 [2] - 游资资金净流入3252.51万元，散户资金净流入2.2亿元，表明中小投资者资金呈流入态势 [2]

公司与阿里系业务合作 - 公司与阿里系企业在互联网电视、优酷内容、阿里云等多方面开展了长期的业务合作 [1] - 公司目前暂无在AI领域与阿里系企业的合作 [1]

板块整体表现 - 电视广播板块较上一交易日上涨1.49% 领涨公司为电广传媒涨幅4.82% [1] - 当日上证指数上涨0.9%至3862.53点 深证成指上涨2.05%至13479.43点 [1] 个股涨跌情况 - 电广传媒收盘价8.48元 成交量66.10万手 成交额5.54亿元 [1] - 吉视传媒涨幅3.66%至3.68元 成交量392.99万手 成交额14.52亿元 [1] - 东方明珠涨幅3.57%至10.15元 成交量167.37万手 成交额17.06亿元 [1] - ST广网涨幅2.28%至4.93元 成交量17.81万手 成交额8780.56万元 [1] - 新媒股份涨幅2.26%至47.14元 成交量4.61万手 成交额2.16亿元 [1] - 江苏有线涨幅1.11%至3.64元 成交量38.04万手 成交额1.37亿元 [1] - 海看股份涨幅0.58%至24.39元 成交量1.37万手 成交额3327.18万元 [1] - 广西广电涨幅0.28%至3.60元 成交量9.94万手 成交额3562.19万元 [1] - 华数传媒涨幅0.25%至8.08元 成交量11.27万手 成交额9041.78万元 [1] - 天威视讯涨幅0.24%至8.32元 成交量5.61万手 成交额4618.96万元 [1] 资金流向 - 电视广播板块主力资金净流入7953.6万元 [3] - 游资资金净流出9640.67万元 散户资金净流入1687.07万元 [3]

公司产品发布 - 华数传媒在第四届全球数字贸易博览会正式亮相三大新品：华数智能体矩阵、《新父与子》系列动画及“诗画浙江”文旅惠民卡2026版 [1] - 华数智能体矩阵以“AI+新基建”为基座 聚焦AI+新视听、AI+新生活、AI+新文旅、AI+新治理和AI+新运营五大方向 [3] - 在AI+新视听领域推出6大智能体 包括影音智能体实现语音换台选节目 视听创作智能体提供全链路服务 视频修复智能体可将高清片源智能重生为4K超高清 数字演员智能体实现AI人脸优化等功能 [3] 人工智能技术应用 - 《新父与子》系列动画是全国首批通过广电总局备案的人工智能驱动长篇动画之一 [3] - 通过深度学习与情感计算让AI成为“会讲故事的人” 赋予内容更多生活温度与情感共鸣 [5] - 通过自研多模态生成模型与专业动画工业管线深度融合 实现效率与品质双重突破 AI参与角色设计、场景生成、剧本生成、语音合成及分镜编排等环节 大幅缩短制作周期并降低人力成本 [5] 文旅业务发展 - “诗画浙江”文旅惠民卡2026版实现权益、体验、服务三重升级 汇聚300余家优质景区与商家资源 售价保持199元 免费权益总价值提升至超13000元 覆盖范围扩展至长三角 [5] - 该惠民卡自2024年11月推出以来已累计发行超40万张 为游客节省开支超5600万元 带动出行60余万人次 [7] - 2026版新增亲子乐园、城市展演、非遗工坊等多元场景 并融入文创设计与联名活动 [7] 战略布局 - 三大新品集中展现公司在“人工智能+”战略下的创新布局与实践成果 [1] - 产品发布是“文化+科技”融合路径上的重要举措 公司将继续深耕人工智能技术 强化场景适配与民生服务 [7]

板块整体表现 - 电视广播板块整体下跌0.19%，领跌个股为吉视传媒（跌幅4.60%）[1] - 上证指数微跌0.01%至3853.3点，深证成指上涨0.67%至13445.9点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三个股：贵广网络涨2.15%收10.00元、新媒股份涨2.10%收47.68元、东方明珠涨1.13%收9.87元[1] - 跌幅前三个股：吉视传媒跌4.60%收3.73元、广西广电跌1.89%收3.63元、歌华有线跌1.72%收7.98元[2] - 成交额前三个股：东方明珠31.87亿元、吉视传媒13.04亿元、贵广网络10.12亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.32亿元，游资净流入8825.63万元，散户资金净流入4.44亿元[2] - 主力资金净流入前三个股：贵广网络6732.24万元（占比6.65%）、华数传媒347.88万元（占比2.62%）、新媒股份59.07万元（占比0.23%）[3] - 主力资金净流出前三个股：ST广网1024.53万元（占比21.04%）、江苏有线1589.48万元（占比10.28%）、广西广电738.90万元（占比16.99%）[3]

板块整体表现 - 电视广播板块当日上涨0.34%，领涨个股为贵广网络（涨幅10.04%）[1] - 上证指数下跌0.3%至3820.09点，深证成指下跌0.04%至13070.86点[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 贵广网络（600996）以10.04%涨幅领涨，收盘价66.8元，成交67.79万手，成交额6.01亿元[1] - 湖北广电（000665）涨2.08%至5.88元，电广传媒（000917）涨1.81%至7.86元[1] - 吉视传媒（601929）跌幅最大达4.78%，收盘价4.78元，成交669.56万手，成交额31.69亿元[2] - 流金科技（834021）跌2.18%至7.19元，江苏有线（600637）跌1.35%至3.66元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5397.64万元，游资资金净流出1.1亿元，散户资金净流入1.64亿元[2] - 贵广网络主力净流入1.64亿元（占比27.25%），但游资净流出9595.46万元（占比-15.95%）[3] - 湖北广电主力净流入2017.79万元（占比10.79%），海看股份主力净流入455.04万元（占比9.03%）[3] - 广西广电主力净流出813.71万元（占比-14.9%），天威视讯主力净流出238.68万元（占比-5.41%）[3] 成交活跃度 - 吉视传媒成交额最高达31.69亿元，成交量669.56万手[2] - 贵广网络成交额6.01亿元，湖北广电成交额1.87亿元，电广传媒成交额3.17亿元[1] - 无线传媒（301551）成交9305.3手，成交额4395.01万元，相对活跃度较低[1]