华数传媒控股股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 华数传媒控股股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王兴军，清华大学博士，美国密执安大学博士后。曾任加拿大北方电讯 公司高级系统构架师、美国凌汛科技有限公司副总裁、创维数字股份有限公司独 立董事等职。现任清华大学研究员、深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室 主任、华数传媒控股股份有限公司独立董事，兼任中国广播电影电视社会组织联 合会技术委员会理事、中国电子工业标准化技术协会理事、中国医疗保健国际交 流促进会常务理事等职。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为 ...

华数传媒控股股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 独立董事（姚铮）2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，本人作为华数传媒控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现向董事会和股东大会提交年度 述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚铮，硕士学历、教授、博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副 教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资 本市场与会计研究中心主任、财务与会计研究所所长等职，现任《财务研究》学 术委员会委员，《中国会计研究与教育》编委，杭州沪宁电梯部件股份有限公司、 广宇集团股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 华数传媒控股股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更的原因及变更日期 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-019 华数传媒控股股份有限公司 关于变更会计政策的公告 1 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更， 符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会 计处 ...

天健审〔2024〕1241 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对华数传媒公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 华数传媒控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华数传媒公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华数传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华数传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 ...

会议情况 - 2023年董事会召开6次会议，审议通过35项议案[6] - 2023年股东大会召开4次，审议通过14项议案[6] - 2023年董事会4个专门委员会召开11次会议，审议通过16项议案[7] - 2023年独立董事专门会议召开1次，审议通过1项议案[8] 议案审议 - 2023年审计委员会审议通过多项财务报告等议案[12] - 2023年12月审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2023年4月审议通过续聘会计师事务所等议案[12] 人员提名 - 2023年董事会多次会议审议提名董事候选人[12] 独立董事 - 2023年独立董事发表多项独立意见，参与工作11日[13][15] - 2024年将继续关注中小股东权益[19] 公司保障 - 公司为董监高买责任保险，保障独立董事知情权[16] - 独立董事津贴标准经董事会、股东大会确定[17]

会议情况 - 2023年董事会召开6次会议，审议通过35项议案[7] - 2023年股东大会召开4次，审议通过14项议案[7] - 2023年董事会4个专门委员会召开11次会议，审议通过16项议案[8] - 2023年独立董事专门会议召开1次，审议通过1项议案[9] 议案审议 - 2023年审计委员会审议通过多项财务报告议案[13] - 2023年4月审计委员会审议通过续聘会计师事务所议案[15] - 2023年4月薪酬与考核委员会审议通过报酬议案[15] 董事提名 - 第十一届董事会多次会议审议提名董事候选人[15] 独立董事建议 - 建议布局未来5 - 10年AI、元宇宙等前沿技术[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事参与工作12日，主要线上沟通[19] 公司保障 - 公司治理保障独立董事知情权[20] - 为董监高买责任保险，降低独立董事履职风险[21] - 给予独立董事适当津贴[21]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | | 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… | 第 | 9—10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………第 | | 11—12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | | 13—14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—122 页 一、审计意见 我们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反 ...

2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日召开第十一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。 2、2023 年 4 月 27 日召开第十一届监事会第六次会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度环境、社会和 治理报告》、《2022 年度权益分派预案》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年 度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部 控制审计机构的议案》、《2023 年第一季度报告》、《2022 年度内部控制评价报告》。 3、2023 年 8 月 25 日召开第十一届监事会第七次会议，会议审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 4、2023 年 10 月 27 日召开第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事 ...

募资情况 - 公司非公开发行286,671,000股A股，募资653,609.88万元，净额650,659.88万元[1] - 2024年3月4日，转存110,800,000元募集资金至兴业银行专户[2] 监管协议 - 公司、湘财证券与兴业银行签《募集资金三方监管协议》[3] - 专户资金使用受限，丙方半年检查，乙方按月出对账单[5] - 支取超规定金额乙方通知丙方，丙方有权换代表人等[6]

华数传媒控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，2023 年，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 有关法规及《公司章程》、《审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委 员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期 间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客 观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督 职责。 公司审计委员会认为天健在公司 2023 年度年报审计过程中坚持以公允、客 观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年度年报审 ...