会议审议 - 《2024年半年度报告及其摘要》等多项议案审议通过，同意票数占比100%[2][3][5][6][7][8] 资金授信与担保 - 同意控股子公司申请不超30.83亿元综合授信，已使用16.81亿元[5] - 浙江华数为子公司提供不超14.13亿元担保[5] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所[6] - 修订基本管理制度[7] - 将于2024年9月18日召开临时股东大会[8]

财务管理制度 （经 2024年8月30日公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华数传媒控股股份有限公司及其子公司（以下简称"控股公司 及其子公司"或"公司"）财务行为，加强财务管理和经济核算，防止国有资产流 失以及确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会 计法》）、《企业会计准则》、有关公司章程以及国家有关法律、法规，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于华数传媒控股股份有限公司、华数传媒网络有限公司、 浙江华数广电网络股份有限公司、杭州华数传媒电视网络有限公司紫荆分公司、 杭州携云科技有限公司、浙江华数文化产业发展有限公司、杭州滨江华数科技有 限公司、华数（杭州）上城科技有限公司、杭州拱墅华数科技有限公司、华数（ 杭州）西湖科技公司。各下属企业应当参照本制度精神及要求，结合自身实际建 立相应制度。 第三条 公司应当确定内部财务管理体制，建立健全财务管理制度，控制财 务风险。公司财务管理应当按照制定的财务战略，合理筹集资金，有效营运资产 ，控制成本费用，规范收益分配，加强财务监督和财务信息管理。 第四条 公司股东和股东（大）会、董事和董事 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-036 华数传媒控股股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权 益分派方案已获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，决议公 告已于 2024 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有股本总数 1,852,932,442 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元人民币（含税），共派发现金 407,645,137.24 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也 不进行资本公积金转增股本。 自分配方案披露至实施权益分派的股权登记日期间，公司股本若因新增股份 上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第十七次会议7月19日发通知，7月26日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事12名，实际出席12名[1] 人事变动 - 聘任程芳女士为公司副总裁，表决全票通过[3] - 聘任刘兴伟先生为公司副总裁，表决全票通过[4] - 二人任期自会议通过至本届董事会届满[4]

财务表现 - 华数传媒2024年上半年营业利润为27,429.08万元，同比下降26.50%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为24,274.50万元，同比下降32.80%[3] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为18,180.61万元，同比下降38.72%[3] - 基本每股收益为0.131元，同比下降32.82%[3] - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比下降0.82%[3] - 归属于上市公司股东的每股净资产为8.12元，同比增长1.50%[4] 业绩影响因素 - 公司上半年净利润下降主要原因为研发投入增加、数字电视与互联网电视业务收入下降以及营业总成本下降幅度低于营业总收入下降幅度[6] 预测披露 - 公司未对2024年上半年业绩进行过预计披露[7]

公司概况 - 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容运营商和综合服务提供商，服务覆盖全国30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互联网电视用户 [2] - 公司控股股东为杭州市属国有企业华数集团，已连续5年获"全国文化企业30强" [2] - 2023年实现营业收入97.07亿元、归属于上市公司股东的净利润6.89亿元，期末总资产293亿元、净资产148亿元 [2] - 本年度拟向全体股东分红4.08亿元，上市以来累计分红金额达32.57亿元 [2] 业务板块 - 公司业务主要分为智家、科技、新媒体三大产业板块 [2] - 2023年，智慧家庭业务收入36.42亿元，占比37.5%；科技板块智慧城市数字化业务收入26.18亿元，占比34.47亿元，占比35.5%；全国新媒体业务收入27% [2] 内部控制与ESG - 公司高度重视内部控制建设，已连续五年荣获浙江上市公司内控30强 [3] - 公司已发布《2023环境、社会及治理（ESG）报告》，并入选深指ESG领先指数 [3] 未来发展规划 - 公司将以"赢在转折期、奠基二十年"为主题主线，全面聚焦改革与创新并重、发展与安全并重、夯基与转型并重 [3] - 积极培育智慧广电、数字经济领域新质生产力，推动上市公司高质量可持续发展 [3] - 公司将积极推进体制、科技、媒体、固移、文化"五大融合"，开辟融合发展新路径 [3] - 深化实施"五大计划"，推进大众市场全面"焕新"、政企市场突破"跃升"、全国市场奋勇"拓疆"、后发企业"凤凰"涅槃、非子公司"山水诗路"协同合作 [3] - 着力提升新型广电网络建设、科技研发、公共服务、安全保障、人才支撑"五大能力"，筑牢创新提质新基座 [3] - 切实抓好高质量党建、优良作风、强化管理、深化数改、反腐倡廉"五大保障"，助推企业高质量发展 [3] 产业投资与政策 - 公司一直在积极投资优质的产业链上下游相关公司，未来将继续积极拓展调研数字科技、智慧城市、文化内容等领域投资项目 [3] - 2020年公司出资5亿元现金与中国广播电视网络有限公司等在内的共46名发起人共同发起组建了中国广电网络股份有限公司 [4] - 公司将积极响应《数字中国建设整体布局规划》，深度参与数字产业发展，坚定不移做大做强数字业务板块 [4] - 公司将根据广电总局要求，继续丰富和优化内容供给，加快超高清发展及新型广电网络建设 [4] - 公司将积极响应浙江省人民政府办公厅发布的《关于加快推进大视听产业高质量发展的实施意见》，参与浙江省大视听产业建设 [4]

浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1011 号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公 司（以下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于华数传媒控股股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见 ...

公司基本信息 - 公司于2000年8月14日首次发行3600万股人民币普通股，9月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,852,932,442元，股份总数为1,852,932,442股，均为普通股[7][12] 股份相关规定 - 公司因奖励职工收购本公司股份不超已发行股份总额的5% [16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25% [19] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有 [19] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让 [19] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [19] - 董事等所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让 [19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 控股股东控股比例在30%以上，选举二名以上董事或监事应采用累积投票制[49] - 股东大会通过派现等提案后，公司将在2个月内实施具体方案[54] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，设董事长1人[62] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[71] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[71] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[72] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁7名，均由董事会聘任或解聘[74] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[75] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，可设副主席[81] - 监事会中职工代表监事的比例为1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议[83] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[83] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报等[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[88] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[91] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前10天通知[99] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[108] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[109]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人40人，代表股份997,180,034股，占总股份53.8163%[4] - 现场投票股东4人，代表股份677,115,949股，占总股份36.5429%[4] - 网络投票股东36人，代表股份320,064,085股，占总股份17.2734%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.8%[5][6][8][9][10] - 《关于修订<公司章程>》同意996,177,633股，占比99.8995%[15] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>》同意占比97.1700%[15] 其他 - 律所认为股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17][18] - 备查文件包括2023年度股东大会会议决议和律所法律意见书[19]

公司基本信息 - 华数数字电视传媒集团有限公司注册资本为123995.945万元人民币[19] - 华数云科技有限公司注册及实收资本为15000万元人民币[21] 财务数据 - 2021 - 2023年流动资产分别为1.12亿、1.17亿、1.13亿元[24] - 2021 - 2023年非流动资产分别为0.86亿、0.84亿、0.79亿元[24] - 2021 - 2023年负债合计分别为0.59亿、0.68亿、0.66亿元[24] - 2021 - 2023年营业收入分别为0.63亿、0.80亿、1.10亿元[25] - 2021 - 2023年营业成本分别为0.43亿、0.59亿、0.81亿元[25] - 2021 - 2023年净利润分别为173.70万、 - 723.82万、 - 694.07万元[25] - 公司资产账面价值为191,940,881.92元，负债账面价值为66,188,583.77元，所有者权益账面价值为125,752,298.15元[33] - 流动资产账面价值为113,328,750.99元，非流动资产账面价值为78,612,130.93元[35] - 长期股权投资账面价值为16,196,518.20元[35] - 固定资产账面价值为44,006,392.61元，其中房屋建筑物为8,661,749.99元，机器设备为35,344,642.62元[35][37] - 在建工程账面价值为2,579,806.84元，使用权资产账面价值为8,278,854.68元[37] - 无形资产账面价值为4,437,603.91元，长期待摊费用账面价值为3,112,954.69元[37] - 流动负债账面价值为63,528,742.04元，非流动负债账面价值为2,659,841.73元[37] 评估相关 - 评估对象为华数云科技有限公司的股东全部权益价值[14] - 评估范围为华数云科技有限公司的全部资产及相关负债[14] - 本次评估采用资产基础法[15][19] - 评估价值类型为市场价值[15] - 评估基准日为2023年12月31日[15][16][19] - 华数云科技有限公司股东全部权益评估值为188,279,146.02元[5][16] - 华数云科技有限公司股东全部权益评估增值62,526,847.87元，增值率为49.72%[16] - 评估结论使用有效期自2023年12月31日起至2024年12月30日止[16] - 资产账面价值191,940,881.92元，评估价值254,467,729.79元，评估增值62,526,847.87元，增值率32.58%[96] - 负债账面价值66,188,583.77元，评估价值66,188,583.77元[96] - 流动资产账面价值113,328,750.99元，评估价值116,882,324.49元，增值3,553,573.50元，增值率3.14%[97] - 非流动资产账面价值78,612,130.93元，评估价值137,585,405.30元，增值58,973,274.37元，增值率75.02%[97] - 无形资产账面价值4,437,603.91元，评估价值58,280,420.00元，增值53,842,816.09元，增值率1213.33%[97] - 机器设备账面价值35,344,642.62元，评估价值32,649,014.31元，减值2,695,628.31元，减值率7.63%[97] 其他信息 - 公司对外拥有3家参股公司，分别持股15%、20%、20%[27][30] - 公司形成近1万平方米、1500个机柜的绿色数据中心[28] - 华数集团拟以华数云公司全部股权增资华数（浙江）科技有限公司[31][32] - 企业申报的账面记录的无形资产为12项软件使用权，账面未记录的无形资产为1项发明专利、4项域名、46项软件著作权和3项标准信息[43][45] - 被评估单位有多款软件著作权，如华数云基于广电云平台的影院画像及人资分析软件等[47] - 公司近两年处于亏损状态，2021年度剔除投资收益后亦亏损[58] - 项目可研及咨询费含税费率为0.30%，不含税费率为0.28%[71] - 勘察设计费含税费率为3.7%-4.50%，不含税费率为3.49%-4.25%[71] - 环境影响评价费含税费率为0.10%，不含税费率为0.09%[71] - 工程建设监理费含税费率为2.83%-3.30%，不含税费率为2.67%-3.11%[71] - 招标代理服务费含税费率为0.10%，不含税费率为0.09%[71] - 建设单位管理费含税和不含税费率均为1.86%-2.0%[71] - 前期工程费及其他相关费用含税合计费率为8.89%-10.3%，不含税合计费率为8.49%-9.83%[71] - 服务器、硬盘、存储经济使用年限为6年，电脑为5年，交流开关柜为18年等[76] - 其他无形资产共66项，账面记录12项，账面价值4,437,603.91元，未记录54项[82]