公司减持公告 - 百洋医药控股股东拟减持不超过3%公司股份 [1] - 天创时尚股东拟减持不超过1%公司股份 [1] 可转债动态 - 塞力转债公告不强赎 [1] - 应急转债公告强赎 [1] - 火星转债 万青转债 冀东转债 兴瑞转债 晶科转债公告不下修转股价 [1] - 利柏转债即将上市 [1] 新股申购 - 鼎佳精密开放北交所新股申购 [1]

董事会决议 - 董事会全票通过不向下修正冀东转债转股价格的决议 [1] - 董事会全票通过提名周成耀和丁培和为第十届董事会非独立董事候选人的决议 [1][2] - 董事会全票通过修订《环境保护管理制度》和《环境保护责任制》的决议 [2] 董事候选人背景 - 周成耀现任北京金隅集团党委宣传部长 拥有英语专业和工商管理硕士学历 为正高级经济师和高级工程师 [2] - 周成耀具有丰富的水泥行业从业经历 曾任职于北京市燕山水泥厂、伊拉克巴杜什水泥厂、河北金隅鼎鑫水泥有限公司等企业 [3] - 丁培和现任冀东发展集团党委书记兼董事长 拥有过程装备与控制工程专业学士学位和思想政治教育在职研究生学历 [3][5] - 丁培和长期在金隅系企业担任管理职务 曾任职于北京水泥厂、唐山冀东水泥分公司、金隅集团安全管理部门等 [5][6] 公司治理 - 新任董事候选人资格已通过董事会提名委员会审核 尚需股东大会审议通过 [2] - 两位候选人均与公司控股股东存在关联 但与公司实际控制人、其他大股东及董监高无关联关系 且未持有公司股份 [3][6] - 两位候选人均符合任职资格 无市场禁入、行政处罚或失信记录 [3][6]

可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2020年11月5日公开发行2820万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.2亿元，债券简称"冀东转债"，债券代码"127025"，2020年12月2日起在深交所挂牌交易 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形，具体计算公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [1] 历次转股价格调整情况 - **第一次调整**：2020年度利润分配每10股派发现金红利5元，转股价格从15.78元/股调整为15.28元/股，2021年6月2日生效 [2] - **第二次调整**：2021年非公开发行10.66亿股新股，每股发行价12.78元，转股价格从15.28元/股调整为14.21元/股，2021年12月16日生效 [5] - **第三次调整**：2022年非公开发行1.79亿股新股，每股发行价11.20元，转股价格从14.21元/股调整为14.01元/股，2022年1月14日生效 [5] - **第四次调整**：2022年度利润分配每10股派发现金红利7.5元，转股价格从14.01元/股调整为13.26元/股，2022年5月27日生效 [6] - **第五次调整**：2023年度利润分配每10股派发现金红利1.5元，转股价格从13.26元/股调整为13.11元/股，2023年5月31日生效 [7] 本次转股价格调整 - 2024年度利润分配每10股派发现金红利1元，转股价格从13.11元/股调整为13.01元/股，2025年6月26日生效 [8] - 截至2025年6月18日，公司原回购股份已全部用于股权激励，无剩余回购股份 [8]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会于2025年4月29日审议通过利润分配方案 以股权登记日总股本剔除2,658万股回购股份为基数 每10股派发现金红利1元 [1] - 若股权登记日总股本变动 将按每股分配比例不变原则调整分红总额 [1] - 截至2025年6月17日 暂以总股本剔除0股回购股份为基数实施分配 [1] 可转债与股权激励影响 - 2020年11月5日发行的可转债(债券代码未披露)将根据股权登记日总股本按每股分配金额不变原则调整转股价格 [2] - 2025年限制性股票激励计划已全部使用二级市场回购的A股普通股 截至2025年6月18日无剩余回购股份 [2] 利润分配方案实施细节 - 以2025年6月25日股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利1元 不送红股或转增资本 [2] - 香港投资者/QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股实发0.9元 其他投资者按持股期限差异化征税 [3] - 持股≤1个月每10股补税0.2元 1个月至1年补0.1元 超过1年免税 [3] 权益分派时间与对象 - 股权登记日为2025年6月25日 除息日为2025年6月26日 [3] - 分派对象为股权登记日收市后在册的全体股东 [3] 转股价格调整 - 权益分派前冀东转债转股价为13.11元/股 分派后调整为13.01元/股(P1=P0-D) [5] - 新转股价格自2025年6月26日起生效 [5] 分红派发方式 - 大部分股东现金红利由中国结算深圳分公司代派 [4] - 特定股东(列示股东账号及名称)由公司自行派发 [5]