i EETH 沃克森 (北京) 国际资产评估有限公司 Vocation (Beijing) International Assets Appraisal Co., Ltd. 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的天津市天锻压力机有限公司股东全部权益 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023) 第2393号 本报告共贰册,本册第壹册 诚 信 · 专 业 · 服 务 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的天津市天锻压力机有限公司股东全部权益 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第2393号 (共二册 第一册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2111020051211101202400029 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第0925号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2393号 | | | | 报告名称: | 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的 天津市天锻压力机有限公司股东全部权益 ...

沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条及四十三条规定的说明 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 （以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友谊厂 有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷航空 航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权和通 用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"）持有的 天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天津天锻"）78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）。前述中捷厂100%股权、航空航天100%股权、天津 天锻78.45%股权为本次重组的标的资产。 经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定进行审慎判断，公司董事会认为公司本次交易符合 相关具体规定，具体如下： （一）本次交易上市公司拟购买资产为通用沈机集团持 有的中捷厂100%股权、航空航天100%股权及通用机床持有的 天津天锻78.45%股权，不涉及环境保护、土地管理、外商投 资、对外投资等法律和行政法规规定的审批手续，符合国家 产业政策和 ...

沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条情形的说明 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航 空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公 司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募 集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，上市公司董 事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司 重大资产重组情形作出如下说明： (本页无正文，为《沈阳机床股份有限公司董事会关于本次 重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号-上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说明》 之盖章页) 2 沈阳机床股份有限公司 2024 年 7 月 22 日 本次重组相关主体（包括公司及其董事、监事、高级管 理人员，公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，公 司控股股东控制的机构，交易对方及 ...

公司信息 - 公司注册资本为人民币2,064,746,603元[4] 子公司情况 - 沈阳至刚主轴技术有限公司注册资本为人民币1,000万元[5] 子公司业绩 - 2023年度至刚主轴营业收入150,140.15万元，净利润3,475.70万元[5] - 2024年1 - 3月至刚主轴营业收入37,013.16万元，净利润 - 4,063.40万元[5] 子公司资产 - 2024年3月31日至刚主轴总资产311,677.49万元，净资产100,519.25万元[5] - 2024年4月30日至刚主轴总资产3,169.10万元，净资产 - 592.19万元[7] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司沈阳至刚主轴技术有限公司[2] - 本次吸收合并需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效[2][10]

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | 通用技术集团机床有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 名特定投资者 35 | 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 二〇二四年七月 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易时，除重组报告书及其摘要内容以及与重组报告书 及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书及其摘要披露的各 项风险因素。投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股 票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 独立财务顾问 本部分所述词语或简称与重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-32 沈阳机床股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 22 日召 开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2024 年 度第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间 2024 年 8 月 7 日（星期三） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15 至 2024 年 8 月 7 日 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 对即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及 相关承诺的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床""上市公司""公司"）拟通过 发行股份的方式购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳中捷航空航 天机床有限公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权和通用技术 集团机床有限公司持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权（以下简称"标 的资产"），同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关规定的要求，就本次交易对摊薄即期回报情况的核查情况说明如下： 一、本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况 根据中审众环 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买沈阳中捷航空航天机床等公司股权[2] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[2] 其他信息 - 近三十六个月控股股东为通用技术集团，实控人为国务院国资委[2] - 本次重组后控股股东、实控人不变[2] - 本次交易不构成重组上市情形[2] - 说明文件日期为2024年7月22日[6]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-29 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年7月15日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年7月22日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事 安丰收、徐永明现场参会，董事张旭、付月朋、独立董事袁 知柱、哈刚、王英明视频参会。 公司拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任 公司（以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友 谊厂有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷 航空航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权 和通用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"）持 有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天津天锻"） 78.45%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）（通用沈机集团及通用机床合称"交易对方"， 中捷厂、航空航天及天津天锻合称"标的公司"）。本次交 易构成《上市公司 ...

沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的 释义均与《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 与前次披露重组报告书差异情况表 2023 年 10 月 20 日，沈阳机床披露了《沈阳机床股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）及相关公告。 2024 年 4 月 1 日，沈阳机床召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《沈 阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》（以下简称"重组报告书"）等相关议案。 2024 年 7 月 22 日，沈阳机床召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《沈 阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"重组报告书修订稿"）等相关议案。 | 重组报告书 | 重组报告书修订稿 | 与重组报告书主要差异说明 | | --- | --- | --- | | 章节 | 章节 | | | 声明 | 声明 - | | | 释义 | 释义 - ...