| 目 录 | | --- | 关于沈阳机床股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于沈阳机床股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A009445 号 | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | --- | --- | --- | | 沈阳机床股份有限公司 2024 | 年度募集资金 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | | 2024 关于沈阳机床股份有限公司 | 年度募集资金 | 1-2 | 沈阳机床股份有限公司全体股东： 2024 年度募集资金使用情况对照表 4 我们接受委托，对后附的沈阳机床股份有限公司（以下简称 沈阳机床公 司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业 ...

关于沈阳机床股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于沈阳机床股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 沈阳机床股份有限公司 2024 年度通过通用技术集团财务有限 责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于沈阳机床股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A009441 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 我们接受沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了沈阳机床公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A015522 号无 ...

中信证券股份有限公司 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 结合公司实际情况，重新制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》，该管 理办法经本公司 2022 年第九届第二十四次董事会审议通过，并已经本公司 2022 年第三次 临时股东大会表决通过。公司按照管理制度的规定管理募集资金，对募集资金进行专户管 1 理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。 公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行 签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集 资金三方监管协议》履行相关责任和义务。 关于沈阳机床股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证 ...

审计相关 - 致同会计师事务所审计沈阳机床公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 致同会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 公司职责 - 沈阳机床公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] 审计结果 - 沈阳机床公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 审计报告日期为2025年4月22日[10]

沈阳机床股份有限公司董事会 2025年4月22日 沈阳机床股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，公司现任独立董事哈刚先生、王英明先 生、袁知柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现 就自查情况出具专项意见如下： 经核查独立董事哈刚先生、王英明先生、袁知柱先生 本年度的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司 董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 ...

独立董事履职 - 王英明2024年董事会出席率100%且均投赞成票[4] - 2024年出席3次股东大会[5] - 出席各委员会会议且2024现场工作约15天[5][11] 公司决策审议 - 2024年多次独董会审议重组等议案[9][10] - 审议通过关联交易、同业竞争承诺延期等议案[10][14] 公司运营相关 - 提出2023年度利润分配预案[9] - 2024关联交易条件合理并依规披露[14] 财务与审计 - 2024财务报告等信息真实完整准确[16] - 聘请致同所为2024年度审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[17]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事哈刚应参加董事会12次，亲自出席12次[4] - 2024年公司董事会召集4次股东大会，哈刚出席3次[4][5] - 2024年薪酬等委员会会议哈刚均按时出席[5] - 2024年9次独立董事专门会议哈刚均出席并赞成[6] - 2024年独立董事年度现场工作约15天[11] 会议审议事项 - 2024年多次独董专门会议审议多项议案[8][9] 关联交易与承诺 - 2024年关联交易履行程序，条件价格合理[12] - 2024年控股股东避免同业竞争承诺延期通过审议[12][13] 高管薪酬 - 2024年公司高管薪酬符合规定，科学合理[13]

独立董事履职情况 - 独立董事袁知柱2024年应参加董事会12次，亲自出席12次[5] - 2024年公司董事会召集4次股东大会，袁知柱出席3次[5][6] - 2024年审计等委员会会议袁知柱均按时出席[6] - 2024年9次独立董事专门会议袁知柱均出席且赞成[8] - 2024年度独立董事现场工作约15天[13] 议案审议情况 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过控股股东避免同业竞争承诺延期议案[16] - 2024年多次独董专门会议审议多项议案[10][11] 公司运营相关 - 2024年公司关联交易正常，条件合理且已披露[16] - 2024年独立董事监督认为财报等真实准确[17] - 公司聘请致同所为2024年度审计机构，聘期一年[18] - 2024年审查高管薪酬符合规定[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职发挥作用[19]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.72亿元 同比增长0.46% [1] - 净亏损3181.62万元 较去年同期净亏损4063.4万元有所收窄 [1]

财务表现 - 2024年营业收入15.04亿元 同比增长0.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润706.03万元 同比下降79.69% [1] - 基本每股收益0.0034元/股 同比下降79.76% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]