财通证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 预计的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章及规范性文件的要求，财通证券股份有限 公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）作为浙江英特集团股份有限公司（以 下简称"英特集团"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问及持续督导机构，对公司2023年度日常关联交易确认情况及2024年 度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、与浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"国贸集团"）及其子公司关联交 易 公司下属子公司因业务经营需要，与华润医药商业存在药品和医疗器械日常关联 交易。2023年度公司下属子公司向华润医药商业采购药品和医疗器械金额20,202.68万 元，销售药品和医疗器械金额10,953.33万元。公司预计2024年度向华润医药商业采购 药品和医疗器械金额不超过40,000.00万元，销售药品和医疗 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 2024年4月18日，公司九届三十六次董事会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会 的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 ⑴现场会议召开的日期和时间 2024年5月14日14：30。 ⑵网络投票的日期和时间 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月14日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月14日9∶15至15:00。 5、会议召 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2202 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英特 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，英特集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2201 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英特集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们 ...

INT'L GROUP ( ttt ( I 诊 浙江英特集团股份有限公司 © ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD 地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道路96号中化大厦 电话: 0571-89982829 网址： https://www.intmedic.com https://www.drugoogle.com ■ ■ 遊 F = 青春 15 回收 ■ 英特集团官方微博 英特集团微信公众平台 2023年度 环境、 社会及治理(ESG) 报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT B ■ i Inte 致力于人类的健康事业 目录 CONTENTS | 企业概况 | 09 | | --- | --- | | 年度大事 | 13 | | 关键绩效 | 15 | E环境篇 | 环境管理 | 23 | | --- | --- | | 绿色运营 | 24 | | 绿色办公 | 26 | 6 SANTATION CO S WANDE CHES 13 CLICH � ESG责任管理 | 责任治理 | 19 | | --- | --- | | 责任 ...

浙江英特集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用 资金情况进行了核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年，面对激烈的市场竞争和持续深化的"三医"联动改革，公司董事会紧紧围绕战略 规划目标、聚焦上市公司高质量发展，依法认真履职尽责，进一步推动公司治理体系和治理 能力现代化建设，有序推动各项战略议题落地和重大决策落实到位。在全体股东的支持、经 营管理层的带领、全体员工的努力下，公司发展稳进提质、向上向好，资产重组顺利完成、 重点项目有序推进、业务经营稳步提升、管理机制更加健全。本年度，公司实现营业收入 320.52 亿元，同比增长 4.68%；归属于上市公司股东的净利润 4.89 亿元，同比增长 130.09%。 截至 2023 年末，公司归属于上市公司股东的净资产 42.53 亿元，同比增长 104.39%。现报告 如下： 一、2023 年工作回顾 （一）围绕战略规划目标，强化创新驱动促进主业增长 2023 年是公司实施"十四五"规划的承前启后之年，董事会牵头开展"十四五"规划中期 评估，对规划实施情况进行复盘，对规划实现路径、成果及问题进行深入分析，滚动优化调 整未来五年规划目标与举措，引导经营管理层强化管理提升、狠抓战略执行，监督和促进战 略发展 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度的规定，通过列席公司董事会议和出席股东大会会议、与公司高 级管理人员沟通、查阅相关资料等，了解公司经营情况，依法独立行使审查、监督职权，促 进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 （二）财务管理情况 监事会对公司定期报告、财务报表以及财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的 财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，公司定期财务报 告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 （三）董事与高管履职情况 监事会认为公司董事、高级管理人员认真执行各项决议，忠实勤勉地履行职责。公司董 事、高级管理人员执行公司事务和行使职权时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》或 有损公司和股东利益的情形。 （四）重大事项监督 1、募集资金使用：监事会认为《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》与公 1 一、2023 年工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，依法审议通过了定期报告、股权激励部 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为英特集团，股票代码为000411[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司的中文名称为浙江英特集团股份有限公司，中文简称为英特集团[7] 公司财务表现 - 2023年营业收入为320.52亿元，比上年增长4.68%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为48.87亿元，比上年增长130.09%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40.55亿元，比上年增长102.17%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为42.53亿元，比上年增长8.73%[12] - 基本每股收益为1.09元，比上年增长53.52%[12] - 公司总资产为139.09亿元，比上年增长5.68%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为42.53亿元，比上年增长104.39%[12] 公司主营业务 - 公司主营业务转为以药品及医疗器械批发为主[9] - 公司主要从事药品、中药、生物制品、医疗器械批发及零售业务[21] - 公司深耕医药批发和零售业务，产品线覆盖药品、医疗器械等多个领域[21] 公司战略发展 - 公司以“成为中国领先的医药健康综合服务商”为愿景，构建“一体两翼”协同发展的新格局，提供多场景、数字化的健康产品与服务解决方案[65] - 公司发展战略包括“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”战略路径，推动“四流”与“四全”链接，提供多场景、数字化的健康产品与服务组合[65] 公司业务拓展 - 公司成功收购百善医疗51%股权，加速构建体外诊断领域核心经营平台[27] - 公司与以色列企业梯瓦达成业务战略合作，迈出跨国战略合作的第一步[27] - 公司加速新品引进，引进腔镜、骨科、专机专用类等多条新产品线[27] 公司治理与管理 - 公司全面加强党的领导，夯实巩固双融共促，主题教育成效显著[30] - 公司全面实施“188强基工程”2.0，强化基层党组织建设，深化党建联建[30] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况公开透明，薪酬决策程序合理[87] 公司财务风险 - 公司2023年销售费用增长至821,446,293.98元，同比增长19.90%[36] - 公司研发投入金额为8,829,680.26元，占营业收入比例为0.03%[36] - 公司2023年资产构成中，短期借款占总资产比例增加4.67%[43] 公司社会责任 - 公司在2023年采取了一系列措施切实推进节能减排和碳达峰工作，包括落实节能减排责任、跟踪重点项目、加大智能应用探索、推进发展绿色物流、积极创建节约型企业和加强低碳意识宣传[125]

浙江英特集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （已经公司九届三十六次董事会议审议通过） 目 录 | | | 一、战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名(总数为单数)董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三至第五条规定补足委员 人数。 第七条 公司董事会办公室负责战略委员会会议组 ...