| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预 计的公告 单位：万元 | 关联 交易 | 关联人 | 关联交易 内容 | | 2023 年实际 发生金额 | 2023 年预 计金额 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | 金额差异 | | | 购买 | 国贸集团及 | 购买商品 及接受服 | | 55,937.71 | 103,000.00 | -45.69% | 2023-036 | | 商品 | 其子公司 | | | | | | | | 或接 | | 务 | | | | | | | 受服 | | 购买药 | | | | | | | 务 | 其中：康恩 贝 | 品、医疗 | | 55,656.44 | 100,000.00 | -44.34% ...

财通证券股份有限公司 关于浙江英特药业有限责任公司 为其控股子公司提供财务资助的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章及规范性文件的要求，财通证券股份有限 公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）作为浙江英特集团股份有限公司（以 下简称"英特集团"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问及持续督导机构，对英特集团全资子公司浙江英特药业有限责任公 司（以下简称"英特药业"）为其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称"英特 海斯医药"）和绍兴英特大通医药有限公司（简称"绍兴英特大通"）提供财务资助情 况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 二、被资助对象情况及财务资助主要内容 （一）浙江英特海斯医药有限公司 1、基本情况 公司名称：浙江英特海斯医药有限公司 1 成立日期：2006年11月17日 公司住所：衢州市柯城区城站西路3号236室 一、财务资助事项概述 英特集团的全资子公司英特药业为支持其控股子公司英特海斯医药和绍兴英特大 通的发展，在2024-2025年度为英特海斯医药和绍兴英 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团" "公司"）2023年度财务报告经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为，英特 集团财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团2023年 12月31日的财务状况及合并财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量及合并经营成果 和合并现金流量。 现将2023年度财务决算的有关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标情况 （一）总体情况 单位：元 | | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 32,052,121,586.44 | | 30,619,257,331.72 | | 4.68% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 488,732,096.82 | | 212,411,188.27 | | 130.09% | | （元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 405,498,09 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年任职期间，本人李耀严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特 集团股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会 议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董 事年度履职情况报告如下： 一、基本情况 李耀 客座教授、MBA导师。曾任 北京化工研究院计算机中心助理工程师，美国麦 道飞机（中国）公司补偿贸易专家，雀巢中国有限公司营销经理，英国葛兰丹宁管理咨 询公司咨询总监，葛兰素史克中美史克制药有限公司全国销售总监，Kappa体育用品有 限公司营销副总裁，知蜂堂产品有限公司总经理，西安杨森制药有限公司副总裁。现任 中康科技副总裁，北京中康瑞马营销科技有限公司联合创始人兼CEO，本公司、成都市 贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事。 本人自2023年8月11日起任公司独立董事，2023年8月25日起任公司董事会战略委员 会委员。 二、年度履职概况 ㈠出席会议情况 本人任职期间积极参加公司召开的 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与华润医药商业日常关联交易预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）下属子公司因业务经营 需要，与华润医药商业集团有限公司及其子公司（以下统称"华润医药商业"）存在药品和 医疗器械日常关联交易。2023 年度公司下属子公司向华润医药商业采购药品和医疗器械金 额 20,202.68 万元，销售药品和医疗器械金额 10,953.33 万元。公司预计 2024 年度向华润 医药商业采购药品和医疗器械金额不超过 40,000.00 万元，销售药品和医疗器械金额不超 过 20,000.00 万元。 华润医药商业持有本公司股份超过 10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定， 本次交易属于关联交易。2024 ...

浙江英特集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄英、 陈昊、余军、李耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄英、陈昊、余军、李耀的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江英特集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 财通证券股份有限公司接受浙江英特集团股份有限公司的委托，担任本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 ...

报告期内，本人任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 浙江英特集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人余军严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份 有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 余军 教授、博士生导师。曾任华南理工大学法学院教授、博士生导师，浙江工业 大学法学院副教授、硕士生导师、学科负责人。现任浙江大学光华法学院教授、博士生 导师，浙江立法研究院暨浙江大学立法研究院常务副院长，浙江天地环保科技有限公司 独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、年度 ...

（一）实际募集资金金额及资金到账情况 公司于2023 年2月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股 份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2023]309号），核准公司向浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "康恩贝"）发行股份募集配套资金不超过4亿元。本次募集配套资金采用向特定投资者 发行的方式，向康恩贝发行人民币普通股（A股）48,899,755股，发行价格为8.18元/股， 募集资金总额为399,999,995.90元，扣除承销发行费（不含增值税）人民币4,528,301.89 元后，募集资金专户实际收到人民币395,471,694.01元。上述资金已于2023年3月17日 全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大 华验字[2023]000118号）。 财通证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"独立财务顾问"）作为浙江英特 集团股份有限公司（以下简称"英特集团"、"公司"）发行股份及支付现金购 ...