湖北宜化股价表现 - 湖北宜化连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-7 98% [1] - 公司于1996年8月在深圳证券交易所上市，行业涵盖尿素、磷肥、氯碱和精细化工领域 [1] - 公司在湖北、内蒙、青海、新疆等地拥有分子公司，为国有控股上市公司 [1] - 公司控股股东是湖北宜化集团有限责任公司，实际控制人是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 [1] 基金持股情况 - 大成基金旗下3只基金进入湖北宜化前十大股东 [1] - 大成新锐产业混合A今年一季度减持 [1] - 大成睿景灵活配置混合A今年一季度减持 [1] - 大成景气精选六个月持有混合A今年一季度减持 [1] - 大成新锐产业混合A今年以来收益率1 42%，同类排名2395(总4568) [1] - 大成睿景灵活配置混合A今年以来收益率1 42%，同类排名892(总2318) [1] - 大成景气精选六个月持有混合A今年以来收益率10 67%，同类排名687(总4568) [1] 基金经理信息 - 大成新锐产业混合A、大成睿景灵活配置混合A、大成景气精选六个月持有混合A基金经理为韩创 [5] - 韩创为经济学硕士，2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员 [5] - 2015年6月加入大成基金管理有限公司，担任股票投资决策委员会委员 [5] - 目前管理多只基金包括大成国企改革灵活配置混合C、大成新锐产业混合C、大成聚优成长混合A等 [7] 基金公司背景 - 大成基金管理有限公司成立于1999年4月 [7] - 公司董事长为吴庆斌，总经理为谭晓冈 [7] - 公司共有3名股东：中泰信托有限责任公司持股50%、中国银河投资管理有限公司持股25%、光大证券股份有限公司持股25% [7]

湖北宜化2025年第三次临时股东会法律意见书核心内容 股东会基本情况 - 本次股东会由湖北宜化董事会召集，于2025年5月30日召开，股权登记日为2025年5月27日[3][6] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[6] - 出席会议股东及代理人共1568名，代表股份414,688,953股，占公司总股本的38.3081%[6] 股东会审议事项 - 会议审议了12项重大资产重组相关议案，包括重大资产购买暨关联交易报告书、交易合规性、审计评估报告等[9][10][11] - 所有议案均为特别决议事项，需获得出席股东所持表决权2/3以上通过[11] - 关联股东湖北宜化集团有限责任公司（持股226,377,644股）对全部议案回避表决[12] 表决结果 - 重大资产购买暨关联交易报告书议案获得98.9483%同意票[12] - 交易不构成重组上市议案获得98.6436%同意票[30] - 批准审计评估报告议案获得98.9236%同意票[35] - 授权董事会办理交易事宜议案获得98.6760%同意票[48] - 所有议案中小股东平均赞成率超过97%[12][30][35][48] 法律意见结论 - 股东会召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》规定[49] - 会议表决结果合法有效[49]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月30日14:30召开，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步进行，投票时间覆盖当日交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）[1] - 总计1,568名股东及授权代表参与表决，代表股份4.15亿股（占公司总股本38.31%），其中现场出席16名（代表2.27亿股，占比20.93%），网络投票1,557名（代表1.89亿股，占比17.42%）[1][2] - 中小投资者参与度显著，1,552名中小股东代表0.99亿股（占比9.13%）[2] 重大资产购买暨关联交易议案表决 - 核心议案《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》获98.95%高票通过，反对票仅0.93%，关联股东宜化集团回避表决[2] - 交易方案包含8个子议案，通过率均超98.55%，其中最高支持率达98.95%（子议案一），最低反对票占比1.04%（子议案四）[3][4][5] - 中小股东对交易方案支持率普遍高于97.25%，最高达97.96%（子议案十一），反对票峰值仅1.99%（子议案四）[5][17] 交易合规性及程序性文件 - 《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》获98.65%通过率，中小股东支持率97.44%[9][10] - 交易被确认符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定，且不构成重组上市，相关议案通过率均超98.64%[14][19] - 交易定价公允性议案获98.58%支持，评估机构独立性议案支持率高达98.92%[17][22] 交易执行授权及法律程序 - 董事会获授权办理交易后续事宜，该议案获98.68%通过率[27][28] - 湖北民基律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、表决程序及结果符合《公司法》及公司章程规定[28]

会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会定于5月30日召开，5月15日公布会议通知[5][6] - 股东会采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为5月27日[8] - 现场会议于5月30日14:30在宜昌召开，网络投票时间为5月30日[8] 参会股东情况 - 参加股东会的股东及代表共1568名，代表股份414688953股，占公司股份总数的38.3081％[8] - 出席现场会议的股东及代表共16名，代表股份226595697股，占公司股份总数的20.9324%[8] - 通过网络投票的股东共1557名，代表股份188578256股，占公司股份总数的17.4205％[9] - 参加会议的中小投资者共1552名，代表股份98874818股，占公司股份总数的9.1339％[9] 议案审议情况 - 股东会审议21项议案，均为特别决议事项，关联股东须回避表决[11] - 关联股东湖北宜化集团有限责任公司等持有公司226,377,644股股份并回避表决[14][15][16][17][18][20][21][23] - 多个议案获出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过[24][25][26][27][28][30][32][33] - 中小股东对各议案同意比例均超97%[35] 部分议案表决结果 - 《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》同意186,330,911股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.9483％[14] - 《关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》同意185,812,511股，占比98.6730％，中小股东同意96,376,020股，占比97.4728％[24] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》同意185,834,611股，占比98.6848％，中小股东同意96,398,120股，占比97.4951％[26] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》同意185,800,011股，占比98.6664％，中小股东同意96,363,520股，占比97.4601％[27] - 《关于签署本次交易相关协议的议案》同意185,796,711股，占比98.6647％，中小股东同意96,360,220股，占比97.4568％[28] - 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》同意185,757,011股，占比98.6436％，中小股东同意96,320,520股，占比97.4166％[31] - 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》同意185,806,911股，占比98.6701％，中小股东同意96,370,420股，占比97.4671％[32] - 《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》同意186,292,011股，占比98.9277％，反对1,753,900股[33] - 《关于评估机构独立性等的议案》表决中，同意186,284,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9236％[35] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>规定的议案》表决中，同意185,865,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7010％[36] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>规定的议案》表决中，同意185,803,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6684％[37] - 《关于本次交易相关主体不存在不得参与重组情形的议案》表决中，同意185,795,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6639％[38] - 《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》表决中，同意185,761,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6459％[40] - 《关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》表决中，同意185,642,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5825％[41] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》表决中，同意185,760,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6452％[43] - 《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》表决中，同意185,659,911股[44] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》表决中，同意185,667,311股，占比98.5959%[46] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》表决中，同意185,759,411股，占比98.6449%[47] - 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次交易相关事宜的议案》表决中，同意185,818,111股，占比98.6760%[48] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》中小股东表决，同意96,230,820股，占比97.3259%，反对1,885,800股，占比1.9073%[46] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》中小股东表决，同意96,322,920股，占比97.4191%，反对1,878,300股，占比1.8997%[47] - 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次交易相关事宜的议案》中小股东表决，同意96,381,620股，占比97.4784%，反对1,820,200股，占比1.8409%[49]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于5月30日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 参加表决股东及代表共1568名，代表股份414688953股，占公司股份总数38.3081%[3] - 出席现场会议股东及代表共16名，代表股份226595697股，占公司股份总数20.9324%[3] - 网络投票股东共1557名，代表股份188578256股，占公司股份总数17.4205％[3] - 中小投资者共1552名，代表股份98874818股，占公司股份总数9.1339%[3] 议案表决情况 - 《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》同意票占出席股东会有效表决权股份总数98.9483％[6] - 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》中交易标的同意票占出席股东会有效表决权股份总数98.6717％[7] - 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》中交易对方同意票占出席股东会有效表决权股份总数98.6763％[8] - 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》中标的资产评估及作价情况同意票占出席股东会有效表决权股份总数98.5593％[10] - 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》中资金来源和支付安排同意票占出席股东会有效表决权股份总数98.6332％[11] - 滚存未分配利润安排议案同意185,616,311股，占比98.5689％[13] - 本次交易业绩承诺相关信息议案同意185,813,911股，占比98.6738％[14] - 本次交易的决议有效期议案同意185,812,511股，占比98.6730％[16] - 重大资产购买暨关联交易报告书议案同意185,776,311股，占比98.6538％[17] - 本次交易构成重大资产重组议案同意185,834,611股，占比98.6848％[18] - 本次交易构成关联交易议案同意185,800,011股，占比98.6664％[19] - 签署本次交易相关协议议案同意185,796,711股，占比98.6647％[20] - 签署本次交易相关协议之补充协议议案同意185,800,011股，占比98.6664％[22] - 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》同意185,806,911股，占比98.6701%[24] - 《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》同意186,292,011股，占比98.9277%[25] - 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》同意186,284,411股，占比98.9236%[27] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》同意185,865,111股，占比98.7010%[28] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》同意185,803,711股，占比98.6684%[29] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》同意185,795,311股，占比98.6639%[31] - 《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》同意185,761,311股，占比98.6459%[32] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》同意185,760,111股，占比98.6452％[34] - 《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》同意185,659,911股，占比98.5920％[36] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》同意185,667,311股，占比98.5959％[37] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》同意185,759,411股，占比98.6449％[38] - 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次交易相关事宜的议案》同意185,818,111股，占比98.6760％[39] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》同意96,370,420股，占比97.4671%[24] - 中小股东对《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》同意96,323,620股，占比97.4198％[35] - 中小股东对《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》同意96,223,420股，占比97.3184％[36] - 中小股东对《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》同意96,230,820股，占比97.3259％[37] - 中小股东对《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次交易相关事宜的议案》同意96,381,620股，占比97.4784％[40] 关联股东情况 - 关联股东湖北宜化集团有限责任公司等持有公司226,377,644股股份，在涉及关联交易议案表决时回避[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39]

ESG评级提升 - 湖北宜化2025年度ESG评级由BB提升至A 在69家农用化工行业纳评企业中排名跃升至第7 [3] - 万得ESG评级是国内评估企业可持续发展表现的重要参考标准 [3] 可持续发展报告 - 湖北宜化于4月3日发布2024年度可持续发展报告 这是公司首份可持续发展报告 [3] - 报告从绿色发展、创新引领、以人为本和规范治理方面展示公司在ESG领域的实践和绩效 [3] 绿色发展 - 公司实施绿色发展战略 以"双碳"为目标 持续优化生产工艺 推动绿色低碳转型 [3] - 公司荣获多个国家级"绿色工厂"称号 [3] 创新引领 - 湖北宜化将科技创新视为高质量发展的核心动力 深入推进"211"研发体系 [4] - 公司在技术研发上取得显著突破 成功开发多项专精特新产品 并在智能制造、节能环保等领域取得重要成果 [4] 以人为本 - 公司2024年新引进技术人才22人 招聘大学生252人 全公司本科以上人数占比提升15% [4] - 专家级人才总量达到69人 实训基地"三年轮训"突破2万人次 [4] - 公司积极参与社会公益事业 支持教育发展 助力乡村振兴 [4] 规范治理 - 公司构建全面且系统的公司治理体系 坚持党建引领 融入"1+5+N"大党建框架 [4] 未来发展规划 - 公司将继续秉持"高标准、可持续、惠民生"发展理念 积极拓展产业链和高端化领域 [5] - 公司将借助沿江化工企业搬迁时机 加快推进宜昌区域沿江化工装置关改搬转 实现向创新性化工企业转型升级 [5]

上市公司增持动态 - 成都先导控股股东一致行动人聚智先导计划12个月内增持公司股份 金额不低于2500万元且不高于5000万元 资金来源为自有资金及兴业银行专项贷款 目前持股3865.12万股占总股本9.65% [1] - 鸿利智汇控股股东四川金舵计划6个月内增持公司股份 金额不低于2500万元且不超过5000万元 资金来源为自有资金或自筹资金(含增持专项贷款) 增持前持股比例30.08% [1][2] 控股股东大额增持计划 - 三峰环境控股股东德润环境已增持25.63万股 并计划12个月内继续增持 金额不低于1.5亿元不超过3亿元 [2] - 隧道股份控股股东城建集团获工商银行4.5亿元专项贷款用于增持 已累计增持2182.83万股占总股本0.69% 增持金额1.32亿元 [2] - 湖北宜化控股股东宜化集团获工商银行3.6亿元专项贷款用于增持 计划6个月内增持金额2亿至4亿元 [3] 增持资金来源 - 多家公司增持资金来源于银行专项贷款 包括兴业银行2.5-5千万元 工商银行最高4.5亿元和3.6亿元等 [1][2][3] - 部分增持计划同时使用自有资金与专项贷款组合 [1][3]

重大资产重组进展 - 公司收到宜昌市国资委批复，同意以现金方式收购宜化集团持有的宜昌新发投100%股权 [2] - 交易完成后，公司对新疆宜化持股比例将从35 597%提升至75% [2] - 新增年产能包括尿素60万吨、聚氯乙烯30万吨、烧碱25万吨、煤炭3000万吨 [2] 新疆宜化历史经营情况 - 新疆宜化2017年因安全事故停产，2018年公司以10 40亿元转让其80 10%股权 [3] - 2022年通过债转股增资，持股比例从19 90%恢复至35 597% [3] - 新疆宜化已全面复产，资产质量和盈利能力显著提升 [3] 财务影响 - 新疆宜化历史亏损导致宜昌新发投未分配利润累计-16 57亿元 [4] - 重组后公司未分配利润将从16 35亿元降至463 77万元 [4] - 标的资产2023-2025年1月归母净利润分别为4 74亿元、4 22亿元、3198 48万元 [4] 核心资产与诉讼风险 - 宜昌新发投核心资产为新疆宜化39 403%股权及宜化矿业53 925%股权 [5] - 宜化矿业五彩湾煤矿年产能3000万吨，采矿权评估值90 34亿元 [5] - 6 425%股权涉及华易隆鑫诉讼，41 075%股权为刑事追缴所得 [5] 煤炭产能指标风险 - 宜化矿业需购买1000万吨煤炭产能指标，目前仅完成183万吨 [6] - 剩余指标购买价格波动或进度延迟可能影响业务拓展 [6] 经营业绩 - 2024年磷酸二铵、聚氯乙烯、尿素营收占比分别为28 76%、24 35%、16 35% [7] - 2025年一季度营收39 46亿元（同比-6 29%），净利润3400 99万元（同比-75 14%） [7] 行业动态 - 磷酸二铵一季度价格上涨200-300元/吨，二季度需求减弱或致价格盘整 [8] - 聚氯乙烯一季度均价4938元/吨（环比-255元/吨，同比-684元/吨） [8] - 印度反倾销政策及新增产能投放或持续压制聚氯乙烯价格 [8]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-056 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东获得增持专项贷款承诺函的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增持计划主要内容 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"湖北宜化"） 控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）为提振 资本市场投资者信心，切实维护湖北宜化股价稳定和广大股东利益， 促进湖北宜化高质量发展，计划自 2025 年 5 月 19 日起的 6 个月内， 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统（包括但不限 于集中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持公司股份，本次拟 增持股份金额不低于 2 亿元，不超过 4 亿元（以下简称"本次增持计 划"）。具体内容详见 2025 年 5 月 16 日巨潮资讯网《关于控股股东 增持公司股份的公告》。 二、控股股东获得增持专项贷款承诺函的情况 董 事 会 为积极响应中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布的 《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，充分运用该项创 新政策工具，支持湖北宜化 ...

收购资产获批 - 湖北宜化以32 08亿元现金收购宜昌新发投100%股权方案获宜昌市国资委原则同意[1] - 交易完成后公司将间接控制新疆宜化39 403%股权 合计持股比例从35 597%提升至75%[1][3] - 此次收购旨在解决同业竞争问题并提升资产质量 2024年公司营收169 64亿元 归母净利润6 53亿元[1][4] 资产重组背景 - 新疆宜化曾因2017年安全事故导致湖北宜化巨亏51 52亿元 2018年以10 40亿元转让80 10%股权给宜昌新发投[2] - 2022年通过债转股增资10亿元持股比例恢复至35 597% 2023年宜昌新发投无偿划转25%股权后持股降至39 403%[3] - 重组后公司将新增尿素60万吨/年 PVC30万吨/年 烧碱25万吨/年 煤炭3000万吨/年产能[3] 战略整合效果 - 交易将形成完整化工上下游产业链 强化尿素 PVC 氯碱产品规模与成本优势[4] - 新增煤炭开采业务可保障原料供应 构建更稳定盈利模式[4] - 公司近三年累计投入超50亿元战略转型 完成35亿元沿江化工企业搬迁改造[5] 控股股东支持 - 宜化集团计划6个月内增持2-4亿元公司股份 近两年已累计增持444 07万股(5010 34万元)和1 69亿股(1 61亿元)[5][6] - 集团此前参与5亿元定增 累计支持金额超9亿元 彰显对公司发展信心[6] - 宜化集团拥有27亿吨矿产资源储量 年开采能力4000万吨 是全球最大多元醇生产基地[5] 主营业务布局 - 公司聚焦化肥化工主业 2024年尿素 磷酸二铵 PVC产能分别为156万吨/年 126万吨/年 84万吨/年[2] - 已形成"磷矿-磷酸-磷肥-精细磷化工"和"盐矿-氯碱-精细氯产品"两大产业链[5] - 作为中国首家氮肥类上市公司 公司是亚洲最大化肥制造商和氯碱化工企业[5]