2023 年度内部控制自我评价报告 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-030 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、2023年度利润分配预案 （一）利润分配预案内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十 二次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》（以下简称"预案"）， 该预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，相关事宜公告如下： 一、2023年度财务概况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报 表中实现归属于母公司股东的净利润为 453,146,283.51 元。母公司报 表中实现净利润为 699,474,648.36 元，依据《中华人民共和国公司法》 按母公司实现净利润 10%提取 69,947,464.84 元列入法定公积金，加 年初未分配利润 123,158,100.20 元，扣除 2023 年支付 2022 年度现金 红利 89,786,671.20 元 ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨继林） 本人（杨继林）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，能严格按照《证券法》、 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及上市公司治理的有关 法律法规，以及《公司章程》规定，认真行使权力，发挥了独立董事 的作用，维护了公司规范化运作及股东的利益，履行了独立董事应尽 的义务和职责。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨继林，男，1948 年 11 月出生，工程热物理博士，曾任华中科 技大学教授，化学系副主任，研究所所长。现任湖北华工生化工程有 限公司董事；武汉华海林医药科技有限公司董事长、总经理；武汉宏 润小额贷款有限公司董事；中国多肽产业集团股份有限公司技术顾问； 公司独立董事。 （一）参加会议的情况 1. 出席董事会与股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司第十届董事会共召开会议 13 次，本人除一次因 生病住院请假外，其它每次均出席会议：其中现场参会 3 次，以通讯 表决方式参会 9 次。 ...

第一条 为进一步完善湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 上市公司规范运作》）等自律监管规则，以及《湖北宜化化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 独立董事专门会议职权与职责 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审 计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《湖北宜化 化工股份有限公司章程》相关规定和要求，对会计师事务所 2023 年 度履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会对年审会计师履行了 监督职责，具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 于 1985 年成立，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大 信事务所拥有中华人民共和国财政部颁发的《会计师事务所执业证 书》，是我国最早从事证券服务业务及首批获得 H 股企业审计资格 的事务所之一，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"、"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相 关规定以及湖北宜化的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对湖北宜化的董 事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东代表等相 关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督 管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 一、培训的主要内容 2024 年 4 月 11 日，培训小组根据通过采取现场授课、远程授课及发送培训 资料的方式对公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公 司控股股东代表等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作要求、 上市公司信息披露要求 ...

华泰联合证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）160,000,000股，发行价格为9.90元/股，募集资金总额为 人民币1,584,000,000.00元，扣除各项发行费用14,516,997.21元（不含税）后，实 际募集资金净额为1,569,483,002.79元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对 公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年7月6 日出具了《验资报告》（大信验字[2023]第2-00016号）。 上述募集资金已存放于公司及全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称 "新宜化工"）开立的募集资金专项账户。公司及全资子公司新宜化工已与募集 资金专项账户开户行及保荐人分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募 集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述 协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各 方均按照监管协议的规定履行了相关职责。 （二）募集资金使用及结余 ...

2023 年，本人作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公 司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真学习国务院办公厅印发 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号） 和中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220 号】），以切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益 为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的 各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郑春美，女，1965 年 2 月出生，民建成员，经济学博士、会计 学教授。现任公司独立董事、武汉大学经济与管理学院教师，兼任华 昌达智能装备股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司（股票代码 000020）独立董事。 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑春美） 2023 年度独立董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于公司监事辞任和补选监事的公告 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-038 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到非职工代表监事廖琴琴女士的书面辞任报告。廖琴琴女士因个人 原因，向监事会申请辞去公司非职工代表监事职务，辞任后不再担任 公司任何职务。 廖琴琴女士辞任将导致公司第十届监事会监事低于法定最低人 数，根据《中华人民共和国公司法》《湖北宜化化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，其辞任申请将在公 司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，廖琴琴女士仍将依 照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，继续履行监事 职责。 廖琴琴女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以认真 严谨的工作态度为公司合规运营、风险防范发挥了积极作用。公司及 监事会对廖琴琴女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第十届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于公司监事辞任 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-028 湖北宜化化工股份有限公司 关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过《关于收购湖北宜 化肥业有限公司少数股权的议案》，同意公司按湖北宜化新动能纾困 专项投资合伙企业（有限合伙）投资金额 3 亿元回购湖北宜化肥业有 限公司（以下简称"宜化肥业"）32.43%股权。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日巨潮资讯网《关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权的 公告》。 近日，宜化肥业已办理完成工商变更登记手续，并取得宜昌市市 场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后，宜化肥业成为公司 全资子公司，企业类型由其他有限责任公司变更为有限责任公司（非 自然人投资或控股的法人独资），其他工商登记事项不变。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 ...