本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到非独立董事张忠华先生的书面辞任报告。张忠华先 生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事职务，张忠 华先生辞任后不在公司及所属子公司担任任何职务。截至本公告披露 日，张忠华先生未持有公司股份。 张忠华先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其 辞任报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《湖北宜 化化工股份有限公司章程》相关规定，尽快完成董事的补选工作。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-094 湖北宜化化工股份有限公司 关于董事辞任的公告 2023 年 10 月 11 日 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-093 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年 第六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保额度。担保额度有效期自上述股东大会审议通 过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 2023 年 9 月，公司为控股子公司及参股公司提供担保 50,978.80 万元，具体如下： | | | | 被担保 | 2023 年 | 2023 年 | 9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方持 | ...

第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事和高级管理人员的薪酬与考核管理，建立科学、规范 的激励机制和约束机制，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统 称"法律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会。董事会 薪酬与考核委员会对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 董事会薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 董事会薪酬与考核委员会由 3-5名董事会成员组成， 其中独立董事占多数。 第四条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一 以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 董事会薪酬与考核委员会设立召集人一名，由独立 董事委员担任，由董事会批准产生。董事会薪酬与考核委员会召 集人负责主持董事会薪酬与考核委员会工作。 湖北宜化化工股份有限公 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-091 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十六次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 3.本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其中， 以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，分别是杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于修订<独立董 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第七次临时股东大会，将第十届董事会第二十六次会议审议通过的 部分议案提交审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化 工股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 12 日 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点：宜昌市沿 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-089 湖北宜化化工股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》相关规定，结合公司实际情况和经营发展 需要，公司对《湖北宜化化工股份有限公司独立董事工作制度》部分 条款进行修订。本次修订条款对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善湖北 | 第一条 为进一步完善湖北 | | 宜化化工股份有限公司（以下简 | 宜化化工股份有限公司（以下 | | 称"公司"）治理结构，促进公司 | 简称"公司"）治理结构，促进 | | 规范运作，根据《中华人民共和国 | 公司规范运作，根据《中华人 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"） | 民共和国公司法》（以下简称 | | 《中华人民共 ...

第一条 为强化湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法 规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立董事会审计委员会。董事会审计委 员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 董事会审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司设立审计部。审计部为董事会审计委员会下设 的日常办事机构，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 董事会审计委员会的人员组成 第四条 董事会审计委员会由董事会任命 3-5 名不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。董事会审计委员会召集人为会计专业人士。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 1 第六条 董事会审计委员会委员任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。委员任期届满未及时 ...

湖北宜化化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宜化化工股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等 自律监管规则，以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数不低于公司全体董事人数的三分 之一，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会成员中 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-088 湖北宜化化工股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于吸收合并 全资子公司的议案》，为优化管理架构、提高运营效率，公司拟吸收 合并全资子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称"太平洋热 电"）。吸收合并后，太平洋热电的企业法人资格将被注销，债权、债 务由公司承继。 根据《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，本议案尚须 提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 公司名称：湖北宜化化工股份有限公司 法定代表人：卞平官 企业类型：股份有限公司（上市） 注册资本：105,786.6712 万元 1 成立日期：1993 年 9 月 6 日 住所：宜昌市猇亭区 经营范围：许可项目：肥料生产；特种 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称"法律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立董事会提名委员会。董事会提名委 员会对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员人选、 选择标准和程序进行研究，对董事和高级管理人员的资格进行审 查并提出建议。 第二章 董事会提名委员会的人员组成 第三条 董事会提名委员会由 3-5 名董事会成员组成，其中 独立董事占多数。 第六条 董事会提名委员会委员任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。委员任期届满未及时改选，或者委 1 员在任期内辞职导致董事会提名委员会成员低于法定人数的，在 改选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律法规以及《公司章 程》的规定，履行职责。 第三章 董事会提名委员会的职责 第七条 董事会提名委员会 ...