2023 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（付鸣） 根据《上市公司独立董事管理办法》《湖北宜化化工股份有限公 司独立董事工作制度》，本人作为湖北宜化化工股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，现向股东大会提交年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明。请予审查。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人付鸣，男，1958 年 4 月出生，中南财经政法大学法学学士， 曾任宜昌地区物资局职员，现任湖北七君律师事务所律师。2022 年 2 月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、自律监管规则关于上市公司独立董事任 职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没 有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津 贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并已 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的相关规定，对湖北宜化《2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括湖北宜化化工股份有限公司及其所有控股 的公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业 务和事项涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大方 面，包括：治理结构、组织架构、发展 ...

2.原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信事务所"）。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-033 湖北宜化化工股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信事务所"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，为进一步提 升公司审计工作的独立性和客观性，经履行公司招标程序，公司拟聘 任立信事务所为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就 变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所 均已明确知悉本次变更事项，并表示无异议。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十 二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘请立 信事务所为公司 2024 年度财务报告及内 ...

湖北宜化化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00097 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00097 号 湖北宜化化工股份有限公司： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Pu ...

对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告 对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险 评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关 联交易》的要求，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等资料，取得并审阅包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的《湖北宜化集团财务有限责任公司审计报告 及财务报表（2023 年度）》（信会师报字[2024]第 30002 号），对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司是原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局）于 2011 年 9 月 30 日批准设立的非银行金融机构，2023 年 末股权结构为：湖北宜化集团有限责任公司持股 80%、湖北双环科技 股份有限公司持股 10%、湖北安卅物流有限公司持股 10%，2024 年 1 月 4 日经监管部门批准、宜昌市市场监督管理局变更登记，财务公 司股权结构调整为：湖北宜化集团有限责任公司持股 80%、青海宜化 化工有限公司持股 ...

董事会 2024 年 4 月 11 日 湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，湖北宜化化工股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨继林先生、 李齐放先生、付鸣先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强 先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关 信息，及其签署的相关自查文件，公司 7 位独立董事未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他主 要股东担任任何职务，与公司及公司控股股东、实际控制人及其他主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。7 位独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规相 关要求，以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事 会职责，勤勉尽责开展各项工作，积极推进各项决议实施，不断完善 法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效保障了公司和全体 股东的利益。 一、报告期内主要经营情况 2023 年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，面对异常严峻的市场形势 和艰巨繁重的改革任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续推 进专业深化，以高度的政治责任感推动沿江化工企业"关改搬转"，发 展势头持续向好，转型升级全面起势，内部管理不断提升，内外环境 持续优化。 （一）经营情况概述 报告期内，公司主要产品磷酸二铵、尿素、聚氯乙烯及部分精细 化工产品的市场价格较上年同期出现不同程度下滑，产品盈利能力显 著下降。2023 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-036 湖北宜化化工股份有限公司 关于投资建设年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫 基复合肥节能升级改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资建 设年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫基复合肥节能升级改造项目的议案》， 为推动磷化工产业升级，解决公司与湖北楚星化工股份有限公司（以 下简称"楚星公司"）同业竞争问题，履行国有企业响应国家"长江大 保护"政策的政治担当和社会责任，拟由全资子公司湖北宜化楚星生 态科技有限公司（以下简称"生态科技公司"）投资建设年产 40 万吨 磷铵、20 万吨硫基复合肥节能升级改造项目（以下简称"磷铵项目"）， 总投资约 30 亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案在董事 会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李强） 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 李强，男，1978 年 3 月生，武汉大学法律硕士，研究生学历。 曾担任中兴通讯股份有限公司审计经理、海外财务经理，深圳大富科 技股份有限公司风控经理，深圳特安电子有限公司销售管理经理，深 圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达(深圳）律师 事务所执业律师，现任广东海瀚律师事务所合伙人律师、天风证券股 份有限公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议的情况 1. 出席董事会与股东大会情况 2023 年度，公司第十届董事会共召开会议 13 次，本人均按时出 席会议，其中现场参会 1 次，以通讯表决方式参会 12 次。本人积极 参与董事会各项决策，在董事会会议召开前，认真研读 ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵阳） 作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，独立、谨慎、勤勉地 行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公 司和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵阳，男，1963 年 11 月出生，中国哲学史硕士研究生。曾任湖 北证监局副处长、处长（1999 年 9 月至 2016 年 10 月），武汉天盈 投资集团有限公司副总裁、武汉生之源生物技术有限公司独立董事、 武汉光谷信息股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、北京茂榕 投资有限公司副总裁兼风控负责人、武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（股票代码 300747）独立董事、湖北省广播电视信息网络股份 有限公司（股票代 ...