湖北宜化化工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 2-00096 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 WUYIGE Certified Public Accountants Room2206 22/F.Xuevuan International Towe No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist Beijing, China, 100083 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 2-00096 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 11 日出具大 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-041 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 经审议，监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况。 2. 本次监事会会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 6 楼会议室以现 场会议方式召开。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 本议案须提交公司股东大会审议。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：湖北宜化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | 保荐代表人姓名：姚泽梁 | 联系电话：010-57615991 | 一、保荐工作概述 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度保荐工作报告》之签章页） 保荐代表人： | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | | --- | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-035 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 107.58%，对资产负债率大于 70%的单位担保总余额占公司最近一期 经审计净资产 38.68%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最 近一期经审计净资产 53.64%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需 要，2024 年度公司拟提供总计不超过 632,887.20 万元的担保额度， 其中对资产负债率大于 70%的控股子公司提供 83,000.00 万元担保额 度，对资产负债率小于或等于 70%的控股子公司提供 539,657.20 万元 担保额度，对资产负债率小于或等于 70%的参股公司提供 10,230.00 万元担保额度。 担保范围包括但不限于向银行、非银行金融机构及其 ...

李齐放，男，1957 年 9 月出生，教育学硕士。曾任三峡大学经 管学院院长、三峡大学理学院党委书记，现任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交有关独立性的自查表。 2023 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李齐放） 本人（李齐放）自 2022 年担任湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事以来，根据相关法律法规的要求，勤勉尽 责，积极、主动、全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议的情况 在过去的一年中，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员 会、独立董事专门会议、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层 汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务 所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履职尽责。 具体情况如下： 1. 出席 ...

湖北宜化化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00095 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 3 1 문 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00095 号 湖北宣化化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北宣化化工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具大信审字[ ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》相关规定，现将 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-032 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1072 号）同意， 公司向特定对象实际发行股票数量 160,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股。截止 2023 年 7 月 4 日，本公 司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）160,000,000 股，募 集资金总额 1,584, ...

2023 年度内部控制自我评价报告 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-030 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、2023年度利润分配预案 （一）利润分配预案内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十 二次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》（以下简称"预案"）， 该预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，相关事宜公告如下： 一、2023年度财务概况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报 表中实现归属于母公司股东的净利润为 453,146,283.51 元。母公司报 表中实现净利润为 699,474,648.36 元，依据《中华人民共和国公司法》 按母公司实现净利润 10%提取 69,947,464.84 元列入法定公积金，加 年初未分配利润 123,158,100.20 元，扣除 2023 年支付 2022 年度现金 红利 89,786,671.20 元 ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨继林） 本人（杨继林）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，能严格按照《证券法》、 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及上市公司治理的有关 法律法规，以及《公司章程》规定，认真行使权力，发挥了独立董事 的作用，维护了公司规范化运作及股东的利益，履行了独立董事应尽 的义务和职责。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨继林，男，1948 年 11 月出生，工程热物理博士，曾任华中科 技大学教授，化学系副主任，研究所所长。现任湖北华工生化工程有 限公司董事；武汉华海林医药科技有限公司董事长、总经理；武汉宏 润小额贷款有限公司董事；中国多肽产业集团股份有限公司技术顾问； 公司独立董事。 （一）参加会议的情况 1. 出席董事会与股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司第十届董事会共召开会议 13 次，本人除一次因 生病住院请假外，其它每次均出席会议：其中现场参会 3 次，以通讯 表决方式参会 9 次。 ...