华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次使用暂时闲置自有资金投资的产品为商业银行、证券公司、基金公司在 内的金融机构对外发行的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了 审慎尽职调查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营及保证资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资 金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司及股东获取合理的投资收益。 （二）投资额度及期限 公司使用最高额不超过人民币2亿元（含本数）闲置自 ...

新增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 关于湖北宜化化工股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化新增 2023 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎尽职调查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 1 1、双环科技 2023 年 7 月 1 日前为公司控股股东宜化集团间接控制的子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，双环科技在 未来 12 个月内仍需认定为公司关联方。 2、宜化集团是公司的控股股东。 3、青海黎明的股东大通县国经投资有限责任公司是公司控股股东宜化集团 的全资子公司。 4、安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2023 年 4 月 13 日， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 全资子公司青海宜化化工有限责任公司拟参与竞拍湖北宜 化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化全资子公司青海宜化化工有限责任公司（以下 简称"青海宜化"）拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）10%股权暨关联交易事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"）于2023年10月18日在 武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司（以下简称"联交所"）挂牌转 让其持有的财务公司10%股权。财务公司长期为公司及子公司提供金融服务，为 优化公司与财务公司协 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年4月13日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易 预计的议案》，预计2023年度日常关联交易总额不超过140,610万元， 该事项已经2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-099 湖北宜化化工股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司日常经营情况和业务开展的需要，公司预计与关联方湖 北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"）、湖北宜化集团有 限责任公司（以下简称"宜化集团"）、青海黎明化工有限责任公司（以 下简称"青海黎明"）、湖北安卅物流有限公司（以下简称"安卅物流"）、 宜昌锦程万和物流有限公司（以下简称"锦程万和"）、湖北宜化集团 化工机械设备制造安装有限公司（以下简称"化机公司"）新增2023年 度日常关联交易总额不超过11,500万元。本次新增后，预计202 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2023年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-095 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日 14:30 2.会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第二十六次会议决议 召开本次股东大会）。 5.会议主持人：董事长卞平官先生。 6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公 司章程》的规定。 7.会议出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 12 名， 代表股份数量 210,985,397 股，占公司股份总数的 19.9444％。 其中，出席现场会议的股东及股东授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到非独立董事张忠华先生的书面辞任报告。张忠华先 生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事职务，张忠 华先生辞任后不在公司及所属子公司担任任何职务。截至本公告披露 日，张忠华先生未持有公司股份。 张忠华先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其 辞任报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《湖北宜 化化工股份有限公司章程》相关规定，尽快完成董事的补选工作。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-094 湖北宜化化工股份有限公司 关于董事辞任的公告 2023 年 10 月 11 日 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-093 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年 第六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保额度。担保额度有效期自上述股东大会审议通 过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 2023 年 9 月，公司为控股子公司及参股公司提供担保 50,978.80 万元，具体如下： | | | | 被担保 | 2023 年 | 2023 年 | 9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方持 | ...

第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事和高级管理人员的薪酬与考核管理，建立科学、规范 的激励机制和约束机制，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统 称"法律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会。董事会 薪酬与考核委员会对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 董事会薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 董事会薪酬与考核委员会由 3-5名董事会成员组成， 其中独立董事占多数。 第四条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一 以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 董事会薪酬与考核委员会设立召集人一名，由独立 董事委员担任，由董事会批准产生。董事会薪酬与考核委员会召 集人负责主持董事会薪酬与考核委员会工作。 湖北宜化化工股份有限公 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-091 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十六次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 3.本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其中， 以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，分别是杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于修订<独立董 ...