证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-60 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第 十三次会议（临时）决定召开。 （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2023年10月10日（星期二）下午3:30； 网络投票时间为：2023年10月10日（星期二）具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年10月10日9:15-15:00。 徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现 ...

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议（临时） 审议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和公司《章程》等有关规定，我们作为公司独立董事本 着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第九 届董事会第十三次会议（临时）审议相关事项发表如下独立意见： 独立董事签字： 耿成轩 况世道 杨 林 公司修订高级管理人员薪酬制度符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章 和规范性文件的规定。 - 1 - 公司董事会审议该事项时，决策程序符合相关法律、行政法 规、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》 和其他有关规定要求，履行了法定程序，未损害中小股东的利益。 鉴于此，同意《关于修订公司<高级管理人员薪酬制度>的议 案》 2023 年 9 月 19 日 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-58 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第十三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十三次会议（临时）通知于 2023 年 9 月 12 日（星期二） 以书面方式发出，会议于 2023 年 9 月 18 日（星期一）以非现场 的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际 行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、 邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、 杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事就此事项发表了独立意见。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-59 徐工集团工程机械股份有限公司 关于控股子公司徐工汉云技术股份有限公司 增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 徐工集团工程机械股份有限公司（简称"徐工机械"或"公司"） 的控股子公司徐工汉云技术股份有限公司（简称"徐工汉云"）根 据战略发展需要，拟进行增资扩股，增资金额 5,000 万元，其中 92.9398 万元计入注册资本，4,907.0602 万元计入资本公积。本次 增资由徐州臻心创业投资有限公司出资人民币 5,000 万元，认购 全部新增注册资本 92.9398 万元。 本次募集资金拟用于徐工汉云工业互联网核心技术攻关、重 点产品研发、市场拓展及高端人才引进。公司不参与徐工汉云本 次增资。本次增资完成后，徐工汉云注册资本由 11,228.0701 万 元增加至 11,321.0099 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本事项经董事会审议通过后不 需要提交公司股东大会审议批准。 二、交易标的 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 高级管理人员薪酬制度 （2023 年修订） （2023 年 9 月 18 日经第九届董事会第十三次会议（临时）审议通过， 尚待 2023 年第二次临时股东大会审批） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全多种方式长中短期结合的薪酬激励体系， 充分调动高级管理人员的积极性，实现高级管理人员薪酬与股东利益、公 司价值紧密结合，更好地提升公司业绩，确保公司资产的保值增值。公司 董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法规和公司《章程》的有关规定，依据公司当前经营实际及发展规划， 对原《徐工集团工程机械股份有限公司高级管理人员薪酬制度（2021 年 修订）》进行修订，特制定《徐工集团工程机械股份有限公司高级管理人 员薪酬制度（2023 年修订）》（简称《高管薪酬制度》）。 第二条 《高管薪酬制度》制定基本原则 （一）高级管理人员薪酬与股东利益最大化相一致原则 （六）可操作性原则 第三条 《高管薪酬制度》适用人员 《高管薪酬制度》适用人员为总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘 书。 未任命经理层职务但实际履行经理层职责或纳入经理层管理的党委 副书记、纪委书记 ...

管理改革措施 - 产业板块战略布局新变化：构建工程机械、矿山机械、农业机械、环卫机械、应急救援装备和现代服务业"5+1"现代化产业体系 [1] - 海外体系运营布局新变化：按照"总部抓总，区域主战，产品线主建"思想，构建"1+11+N"管控架构，补强金融、信息化、人才、备件物流四大短板 [1] - 创新体系布局落地：以高端化为引领，构建"1+6+N"研发体系，由研究总院牵总、总部与各产业研发机构协同 [1] - 人才管理机制：上半年引进高端人才超80人，落地覆盖约2000人的限制性股票激励计划，全面深化职业经理人制度 [2] - 智改数转工程：推进研发、供应链、智能制造、营销服务、财务、人力资源等全价值链管理变革 [2] 应收账款风险控制 - 收紧信用销售政策，严格控制分期业务，压降新业务应收账款 [2] - 推进资产证券化以压降老业务应收账款 [2] - 启动营销体系变革：国内强化营销总公司职能，提高销售预测精确率和产销衔接对号率；海外细化区域总部职能，精准控制库存，组建香港金融中心 [2] 行业需求与出口趋势 - 国内需求周期拐点预计在2024年中期，2025年重新进入景气周期 [2] - 海外市场保持增长趋势，国产品牌因渠道完善和竞争力提升，渗透率有望进一步提高 [2] - 十四五期间，工程机械行业海外销量将持续增长，成为重要增长点 [2]

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 华夏基金、汇添富基金、中融基金、上银基金、国融基金、财通 | | | 基金、广发基金等 219 家机构/人员 | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 10:30-12:00 | | 地点 | 网络方式 | | 上市公司接待人 | 副总裁、徐工进出口总经理刘建森，副总裁、财务负责人于红雨， | | 员姓名 | 董事会秘书费广胜及相关业务部门负责人 | | | （一）介绍徐工机械 2023 年上半年经营情况 | | | 1、盈利能力逐季改善 | | | （1）上半年营业收入 512.78 亿元，归母净利润 35.9 亿元。 | | 交流内容及具体 | 其中二季度营业收入 273.8 亿元、同比微增 0.4%；归母净利润 | | 问答记录 | 20.6 亿元、同比增长 30.9%； | | | （2）上半年毛利率 22.86% ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为512.78亿元，同比下降4.78%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为35.89亿元，同比下降2.10%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.30元，同比下降3.23%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.70%，较去年同期减少0.17个百分点[11] - 上半年公司实现营业收入512.8亿元，同比增长33.5%[19] - 归母净利润达35.9亿元，同比增长31%[19] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,233,028,376.20元，较去年同期1,844,628,785.53元下降[145] - 经营活动产生的现金流量净额为15.37亿元，同比下降47.1%[143] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.15亿人民币，同比下降46.9%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42.63亿人民币，同比下降112.3%[144] 业务发展 - 公司主要从事土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械等工程机械的研发、制造、销售和服务工作[16] - 公司加速智能化、绿色化、服务化和国际化发展，推动生产效率提升、成本降低和全球产业布局完善[17] - 公司整体国际化收入209亿元，同比增长33.5%[21] - 公司在英国、新加坡、沙特、阿联酋、越南成立销售公司，强化国际化布局，打造“1+11+N”的国际化运营体系[26] - 公司连续三年蝉联全球前三甲的中国工程机械制造商[29] - 公司在生产经营过程中严格遵守一系列环境保护相关的法律法规、标准，切实履行企业环境保护责任[66] 财务结构 - 公司的流动比率为1.3741，资产负债率为67.45%，速动比率为0.99[132] - 公司的扣除非经常性损益后净利润为337,393.15万元，EBITDA全部债务比为5.81%[132] - 公司的利息保障倍数为5.78，现金利息保障倍数为4.10，EBITDA利息保障倍数为8.06[133] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] - 公司审议通过2023年限制性股票激励计划并完成首次授予[62] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成，数量为109,179,000股[102] - 公司已离任董事、高管解除限售147,336股股份[103] 环保责任 - 公司在生产经营过程中严格遵守一系列环境保护相关的法律法规、标准，切实履行企业环境保护责任[66] - 公司深入挖掘光伏发电等可再生能源应用潜力并初步取得实效，累计利用屋顶面积约103万平方米，装机容量近75兆瓦，实现光伏自发自用余电上网，光伏自发自用电量累计超过1亿千瓦时，实现二氧化碳减排8万余吨[76] - 公司始终秉承着“担大任、行大道、成大器”的核心价值观，积极履行社会责任，将徐工大爱传递到世界各地，构建规范化、系统化、模式化、可持续的公益体系，积极在全球开展“非洲水窖”“非洲净水”“全球好工匠”等社会公益行动，践行企业公民责任[77]

行业与公司经营预判 - 受宏观经济和行业周期性影响，行业全年有望筑底企稳，公司将跑赢行业 [1] - 公司重点抓好三个经营任务，即压降应收账款、压降存货、通过“一稳一降三调整”提升毛利率 [1] 出口市场情况 - 基于经济持续恢复和工程机械出口市场良好趋势，预计出口市场保持较好增长 [1] - 中长期看，海外市场压抑需求将释放，国产品牌综合竞争力提升、渗透率提高，大部分产品出口占比有提升空间，十四五期间国产品牌海外市场销量有望增长 [2] 产品出口区域 - 区域占比降序依次为东南亚、中亚、非洲、印尼、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲 [2] 公司核心竞争力 - 有行业领先的技术创新能力，系统性布局全球研发基地 [2] - 有完善的全球布局与强大的国际化拓展能力，营销网络覆盖全球190余个国家和地区 [2] - 全面推进“智改数转”，支撑现代化产业体系构建 [2] - 有经验丰富的管理团队，管理层拥有丰富行业管理经验 [2] - 有行业内广受认可的品牌与文化美誉，“徐工”品牌知名度和价值高 [2] 国内工程机械价格趋势 - 国内市场国四价格对比国三上调，叠加产品结构优化，价格有一定提升 [2]

由于提供的文档内容存在大量乱码和无法识别的字符，无法提取有效信息和关键要点。以下是基于可识别部分的结构化总结建议： 数据质量异常 - 文档存在严重编码错误或加密内容 [1-134] - 超过95%的文本为不可读字符 [全部文档] - 关键数字/单位无法识别 [78][92][110] 技术特征 - 观察到重复出现的文档结构模式 [81-89] - 部分段落包含疑似技术术语（如"E-SafeNet LOCK"）[1] - 存在少量可辨识的货币单位符号（€/$）[21][40] 建议措施 - 需要原始文件格式验证 [全部] - 建议提供UTF-8编码的明文版本 [优先] - 需确认文档传输过程完整性 [紧急] 注：完整分析需基于可读文本内容，当前识别率低于5%无法保证结论准确性