提名委员会细则 - 实施细则于2025年10月10日经临时会议批准[1] - 成员三名，两名独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 召开需提前五天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 细则自审议通过日施行，解释权归董事会[15][16]

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月 10 日经第十届董事会第二十一次临时会议批准） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司 股份上市地证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）及深圳证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定实施细则。 第二条 董事会审计委员会是根据《公司章程》规定设立的董事会专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使 《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计工作的监督、审核、沟通及协 调。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 ...

战略与可持续发展委员会细则 - 公司于2025年10月10日批准实施细则[1] - 成员由三名董事组成，含一名独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会任期一致[4] - 下设投资评审小组，组长由总经理担任[4] - 会议召开前五天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 实施细则自审议通过之日起施行[15]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会于2025年10月10日实施细则获批[1] - 成员由三名董事组成，两名是独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议需提前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与薪酬方案 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 结果汇报 - 会议议案及表决结果书面报董事会[12]

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-056 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司及控股子公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、担保情况概述 为切实推动山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产基地有 序复工复产工作，增强公司持续经营能力，妥善化解债务风险，潍坊、寿光两级政府专 门设立了国有全资公司潍坊市兴晨经贸有限公司（以下简称"潍坊兴晨"）。为保障公 司生产经营的资金需求，潍坊兴晨与金融机构合作开展了专项用于公司复工复产的 23.1 亿元银团贷款业务，各参团行均已完成对该银团贷款的审批。为满足贷款资金提款条件， 公司控股子公司寿光坤和贸易有限公司（以下简称"寿光坤和"）以其名下部分土地及 房产为潍坊兴晨本次银团贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币 20,635.41 万元， 担保期限不超过 5 年；公司控股子公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称"晨鸣租 赁"）以其名下部分土地及房产为潍坊兴晨本次银团贷款提供抵押担保，担保金额不超 ...

担保事项 - 湛江晨鸣及晨鸣纸品销售拟为晨鸣纸品担保，金额不超20亿，期限不超5年[3] - 吉林晨鸣浆纤拟为湖北晨鸣实业担保，金额不超1000万，期限不超3年[3] - 2025年10月10日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[4] 公司情况 - 晨鸣纸品注册资本1000万，寿光美伦纸业持股51%，晨鸣纸品销售持股49%[5][6] - 截至2025年6月30日，晨鸣纸品资产11.64亿，负债12.52亿，净资产 -0.88亿[7] - 湖北晨鸣实业注册资本5000万，黄冈晨鸣浆纸持股51%，晨鸣纸品销售持股49%[8][9] - 截至2025年6月30日，湖北晨鸣实业资产4.86亿，负债4.39亿，净资产0.46亿[10] 担保数据 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额202.91亿，占净资产221.61%[14] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额8.24亿，占净资产9.00%[14] - 逾期担保金额20.92亿，涉诉担保金额16.36亿，败诉承担担保金额6.49亿[14]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-060 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗新华，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名为山东晨鸣 纸业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-064 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名罗新华为山东晨鸣纸业集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-065 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名万刚为山东晨鸣纸业集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山 东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

独立董事提名 - 万刚被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[5] - 本人及亲属持股、任职等无违规[6] - 近十二个月无限制情形[7] - 近三十六个月无相关处罚[8] - 担任独董境内上市公司不超三家[9] - 连续任职不超六年[9] 履职规定 - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[10]