董事会提名 - 公司董事会提名孔鹏志为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训获资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职情况[6][7] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人无特定禁止情形[8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[10]

独立董事提名 - 孔鹏志被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 承诺报名独董培训并取得资格[3] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 担任独董境内上市公司不超三家且任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

公司治理结构调整 - 拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，职权由董事会审计委员会承接[2] - 拟对《公司章程》进行修订，将“股东大会”修订为“股东会”，其他内容无实质性变更[2][46] - 对12项治理制度进行修订，其中9项需提交股东大会审议[3] 公司基本信息 - 经潍坊经济体制改革委员会［1993］17号文件批准设立，统一社会信用代码为913700006135889860[6] - 注册资本为人民币2,934,556,200元[7] - 主营机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产、加工、销售[8] 股权结构 - 境内上市内资股股东持有1,699,865,684股A股，占股份总数的57.93%[10] - 晨鸣控股有限公司持有455,781,319股A股（国有法人股），占股份总数的15.53%[10] - 境内上市外资股股东持有706,385,266股B股，占股份总数的24.07%[10] - 境外上市外资股股东持有528,305,250股H股，占股份总数的18.00%[10] 股东与董事相关规定 - 董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任，董事会由11名董事组成[28][61] - 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[28] - 独立董事至少三名，占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[63] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[17] - 单独或合计持有公司百分之十以上有表决权股份的股东可提议召开临时股东会[18] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配方案等，特别决议通过事项包括增减注册资本、公司分立合并等[24][25] 财务与审计相关 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 年度财务报告应在年度股东大会召开的21日前置备于公司供股东查阅[39] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[41] 担保与交易相关 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25][47] - 与关联人成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，聘请中介机构评估或审计后提交股东会审议[69]

独立董事提名 - 张志元被提名为山东晨鸣纸业集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人需有五年以上法律等相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，此候选人不适用相关资格条件[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[6] 合规情况 - 候选人最近十二个月内无相关不适任情形[7] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[8] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 其他条件 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名张志元为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[6][7] 其他条件 - 被提名人最近三十六个月无相关谴责批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

董事会换届 - 2025年10月10日召开会议审议换届议案[2] - 第十一届董事会由11名董事组成[2] - 股东大会采用累积投票制，董事任期三年[3] 董事构成 - 非独立董事7名，独立非执行董事4名[2] - 独立非执行董事人数不低于总数三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3] 董事情况 - 执行董事候选人李伟先持有公司A股362,100股[8] - 非执行董事候选人宋玉臣发表学术论文100余篇[12] - 部分候选人未持股且符合任职资格[13][14][16][18][20][21]

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-054 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 14:00 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2025 年 10 月 28 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次临 时会议通知于 2025 年 10 月 5 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司 规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律 法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职 权由公司董事会审计委员会承接，与监事会相关的公司制度相应废止，同时，公司结合 实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零 二五年十月十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第十屆董事會第二十一次臨 時會議決議公告」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於為控股子公司提供擔 保的公告」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾（張志 元）」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾（羅新華）」、 「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾（萬剛）」、「山東晨 鳴紙業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾（孔鵬志）」、「山東晨鳴紙業 集團股份有限公司獨立董事提名 ...

行业产量数据 - 2025年7月中国机制纸及纸板产量为1394万吨 同比增长4.8% [1] - 2025年1-7月中国机制纸及纸板累计产量为9362.3万吨 累计增长3.6% [1] 相关上市公司 - 太阳纸业（002078） [1] - 晨鸣纸业（000488） [1] - 博汇纸业（600966） [1] - 岳阳林纸（600963） [1] - 山鹰国际（600567） [1] - 恒丰纸业（600356） [1]