业绩数据 - 2024年度公司中标额914.8亿元[1] - 2024年Q4新签订单482个，金额215.27亿元[1] - 截至2024年Q4末累计已签约未完工订单金额1182.31亿元[1] - 截至2024年Q4末累计已中标未签约订单金额299.63亿元[1] 项目进展 - 临沂至滕州公路工程（第三标段）进度80.37%，金额143731.69万元[3] - 高青至商河公路施工合同（第一合同段）进度90.21%，金额175497.61万元[3] - 董家口至梁山项目（第一标段）进度24.45%，金额219863.17万元[4] 其他说明 - 数据为阶段统计，未经审计，以定期报告为准[6] - 项目履行存在不确定因素[6]

会议情况 - 第十届监事会第四次会议于2025年1月21日召开，应出席5人，实到5人[2] 担保事项 - 公路桥梁集团拟为四川元通公司新增188,946.84万元融资担保额度[3] - 新增后担保额度增至233,946.84万元[3] - 调整后公司及子公司预计担保总额为2,275,100.12万元[3] - 《关于调整担保额度的议案》5票同意通过[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月14日14:30开始[4] - 网络投票时间为2月14日[4] - 股权登记日为2025年2月10日[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2月13日9:00—11:30、13:30—17:00及2月14日9:00至现场会议召开前[12] 会议议案 - 审议《关于续签关联交易系列框架协议的议案》等议案[9] 投票信息 - 网络投票代码为360498，投票简称为“山路投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2月14日上午9:15，结束时间为下午3:00[25] 其他信息 - 会议联系人是赵明学、李文佳，联系电话为0531 - 68906077等[18] - 会议会期半天，股东食宿和交通费用自理[18] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次会议结束时[29]

会议安排 - 第十届董事会第六次会议于2025年1月21日召开[2] - 拟定2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会[9] 关联交易 - 拟与控股股东高速集团续签三年关联交易系列框架协议[3] - 预计2025年度与关联方发生关联交易，待股东大会审议[5] 担保业务 - 公路桥梁集团为四川元通公司新增188,946.84万元融资担保额度，调整后增至233,946.84万元[5] - 公司及子公司预计担保总额为2,275,100.12万元[5] 业务合作 - 拟与东方资产开展不超20亿元存量资产盘活业务合作[6] - 首期业务合作规模不超8亿元，期限3 + 2年，收购8.51亿元应收款项[7][8]

可转债转股情况 - 2023.10.9 - 2024.12.31，“山路转债”累计转股金额83,500元，转股数10,418股，占比0.0007%[2] - 截至2024.12.31，未转股“山路转债”金额4,835,916,500元，占发行总量99.9983%[2] - 2024年Q4，“山路转债”转股金额7,200元，转股数920股[2] 可转债发行与价格调整 - 2023.3.24发行可转债48,360,000张，总额483,600万元，初始转股价8.17元/股[3] - 2023.6.29 - 2024.12.25，转股价格多次调整，最终为7.80元/股[4][5] 总股本变化 - 2024年Q4公司总股本由1,560,997,301股增至1,560,998,221股[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月25日召开，由董事会召集[1][5] - 12月13日董事会收到临时提案，12月17日公告补充通知增加审议议案[5] - 网络投票时间为12月25日多个时段，现场会议于14:30在济南召开[6] 股东投票情况 - 现场参会股东5人，持股976,454,717股，占比62.92%[9] - 网络投票股东346人，持股30,973,410股，占比2.00%[9] - 现场和网络投票股东共351人，持股1,007,428,127股，占比64.92%[12] - 中小股东348人，持股31,020,310股，占比2.00%[12] 议案表决结果 - 《关于增加2024年度担保额度的议案》同意票数1,003,801,522，占比99.64%[13] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意票数27,747,110，占比89.45%[13] 其他情况 - 议案2关联股东回避表决，议案1 - 2对中小股东表决单独计票[14] - 本次股东大会未对《股东大会补充通知》未列明事项表决[15] - 律师认为股东大会召集、表决等程序及结果合法有效[16][17]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表股份10.07428127亿股，占比64.9184%[5] - 现场出席股东及代表股份9.76454717亿股，占比62.9225%[5] - 网络投票出席股东代表股份3097.341万股，占比1.9959%[5] - 中小股东出席代表股份3102.031万股，占比1.9989%[5] 议案表决情况 - 《增加2024年度担保额度议案》总同意票数10.03801522亿股，占比99.6400%[7] - 《增加2024年度担保额度议案》中小股东同意票数2739.3705万股，占比88.3089%[7] - 《调整2024年度日常关联交易预计议案》总同意票数2774.711万股，占比89.4482%[7] - 《调整2024年度日常关联交易预计议案》中小股东同意票数2774.711万股，占比89.4482%[7] 其他 - 关联股东回避表决股份9.76407817亿股[7] - 律师认为本次股东大会决议合法、有效[10]

融资计划 - 公司2024年度拟在公开市场融资[1] - 超短期融资券注册金额为20亿元[1] - 注册额度自2024年12月23日起2年内有效[1] 发行安排 - 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券[2] - 公司将在注册额度和有效期内择机发行[4] 相关要求 - 发行完成后应披露发行结果[2] - 公司应按相关规范开展发行工作[2] - 公司将及时履行信息披露义务[4] 其他信息 - 公司收到交易商协会《接受注册通知书》[1] - 超短期融资券由中信银行股份有限公司主承销[1]

转债信息 - 转债代码为127083，简称山路转债；证券代码为000498，简称山东路桥[1] 转股时间 - 转股期起止时间为2023年10月9日至2029年3月23日[2] - 暂停转股时间为2024年12月13日至2024年12月24日[2] - 恢复转股时间为2024年12月25日[2][3] 暂停原因 - 公司因实施2024年第三季度权益分派申请可转换公司债券暂停转股[2]

市场扩张和并购 - 2024年11月21日董事会通过子公司路桥集团增资扩股议案[2] - 11月25日在山东产权交易中心挂牌，挂牌期至12月20日[2] - 因经营计划调整暂缓增资扩股并撤回挂牌[3] - 后续将择机推进并征集投资人[3] - 该事项不影响公司经营及股东利益[4]