重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限 于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-07 投资金额：国新健康保障服务集团股份有限公司（含本次募投项目实施 主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司两家子公司） 拟使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金 可以循环滚动使用。 履行的审议程序：国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"国新健康"）于2024年1月29日召开第十一届董事会第二十四次会议和 第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理的议案》。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，虽然本次使用闲置募 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-08 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于全资子公司国新有限与壹永科技关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司国新 健康保障服务有限公司（以下简称"国新有限"）因拟向公司参股公司北京壹永 科技有限公司（以下简称"壹永科技"）采购专病防控服务体系建设项目形成关 联交易，该关联交易通过公开招标方式形成。 国新有限于近日对专病防控服务体系建设项目进行了公开招标，本次公开招 标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的 原则严格按程序办理。经履行评审程序后，壹永科技为上述项目的第一中标候选 人，国新有限按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。国新有限专病防控服 务体系建设项目中标人为壹永科技，中标价格 2,290 万元。 （二）本次交易构成关联交易的说明 壹永科技为公司参股公司，因公司董事、总经理李永华在过去 12 个月内曾 担任壹永科技董事，根据《深圳证 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-06 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十五次会议于2024年1月22日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生 召集并主持，于2024年1月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理的议案》。 公司本次使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现 金管理，符合相关法律法规及规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获 得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股 东利益的情形，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二四年一月三十日 1 具体内 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-02 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十四次会议于2024年1月5日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生 召集并主持，于2024年1月12日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入的自筹资金的议案》。 第十一届监事会第十四次会议决议公告 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二四年一月十二日 1 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 共4,129.47万元，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股 东利益的情形，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金事项。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海 ...

关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12 日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资 金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共4,129.47万元。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2023年8月23日出具了《关于同意国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股。根据大 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号），截至2023年11月17日 止，公司向特定对象实际发行A股股票80,413,268股，募集资金总额为人民币 794,483,087.84元，扣除 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"） 于 2024 年 1 月 12 日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先投入各募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及支付发行费用的自筹资金共 4,129.47 万元。中国银河证券股份有限公司（以下 简称"银河证券"或"保荐机构"）作为国新健康 2022 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2023年8月23日出具了《关于同意国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股。根据大 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务 ...

关于国新健康保障服务集团 股份有限公司 大信专审字[2024]第 23-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 使用募集资金置换已投入募 集资金项目的自筹资金专项 说明的 鉴 证 报 告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 国新健康保障服务集团股份有限公司 使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明的 鉴证报告 大信专审字[2024]第 23-00001 号 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 我们接 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 1 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制风险，保障公司财产安全、提高投资收益，维 护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规以及《国 新健康保障服务集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、公司全资及控股子公司。 第二章 委托理财原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则。 第五条 公司委托理财以不影响公司正 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-01 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于制定公司《委托理财管理制度》的议案 同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定《国新健康保障服务集团股份有限公司委托理 财管理制度》。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。 国新健康保障服务集团股份有限公司 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国 新健康保障服务集团股份有限公司委托理财管理制度》。 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 二、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国新健康保障服务集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股 股票募集说明书（注册稿）》公司对募集资金置换先期投入作出的安排："为 保证募集资金投资项目的顺利进行 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-86 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，杨殿中先 生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,其 辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨殿中先生因股权激励 计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票177,333股，后续将按照《上市公司 股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定处理。 杨殿中先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，面对复杂 多变的宏观环境和制约公司发展的多重挑战，统筹推进公司高质量发展，在公司 党的建设、公司治理等多方面做出卓越贡献。在此，公司及董事会对杨殿中先生 任职期间为公司发展所付出的努力和做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事长 ...