本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十次会议于2023年11月22日发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生召 集并主持，于2023年11月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-70 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，修订《国新健 康保障服务集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国 新健康保障服 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-73 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》， 公司拟使用募集资金向全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称"国新 有限"）和北京海协智康科技发展有限公司（以下简称"海协智康"）提供总金 额不超过人民币 78,249.23 万元的无息借款，以实施募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）"三医数字化服务体系建设项目""健康服务一体化建设项目" "商保数据服务平台建设项目""研发中心升级建设项目"和"营销网络升级建 设项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-71 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十三次会议于 2023 年 11 月 22 日出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生召集 并主持，于 2023 年 11 月 30 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案 同意公司及子公司国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公 司开立募集资金专用账户，并签署相应的募集资金监管协议。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 二、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案 公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 782,492,273.36 元， 少于募集资金总额。为 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-72 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同 意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）的募集资金具体投入金额。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公 司 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的 议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）的募集资金具体投入金额。中国银河证券股 份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为国新健康 2022 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，对公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项 目投入金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据大 信 ...

二、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案 公司基于本次向特定对象发行股票实际募集资金情况，结合公司募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）的实际情况对募集资金投入金额进行调整，有利于 募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》 的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事一致 同意公司调整向特定对象发行股票募投项目投入金额的事项。 国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 作为国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断 的立场，现就公司第十一届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度的保护投资者权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金；本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 本制度适用于公司本部及公司各级全资、控股子公司和分公司。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 国新健康保障服务集团股份 有限公司向特定对象发行股 票募集资金 验 资 报 告 大信验字[2023]第 23-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 验资报告 大信验字[2023]第 23-00006 号 国新健康保障服务集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"）截至 2023 年 11 月 17 日止新增注册资本及股本的情况。按 ...

证券代码：000503 证券简称：国新健康 中国银河证券股份有限公司、国新证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 二〇二三年十一月 1 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意国新健康 保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号）批复，同意国新健康保障服务集团股份有限公司（简称"国新健康""发 行人""上市公司"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的注册申请。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人（联席主承销 商）"）作为国新健康本次发行的保荐人（联席主承销商），国新证券股份有限公 司（以下简称"国新证券""联席主承销商"）作为国新健康本次发行的联席主承 销商（银河证券、国新证券以下合称"联席主承销商"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：000503 证券简称：国新健康 国新健康保障服务集团股份有限公司 China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 二〇二三年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 杨殿中 李永华 姜开宏 陈 涛 刘英杰 孙迪草 王秀丽 白 彦 孙 洁 全体监事签名： 沈治国 李 岩 夏 坤 非董事高级管理人员签名： 孙立群 袁洪泉 王文长 王中胜 刘新星 国新健康保障服务集团股份有限公司 2 年 月 日 3 4 5 6 7 8 9 | | | | 释 义 | 11 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 12 | | | 一、本次发行履行的相关程序 ...