公司治理 - 公司第十一届董事会、监事会任期于2024年12月28日届满[1] - 董事会和监事会换届选举工作将适当延期[1] - 第十一届董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届完成前相关人员继续履职[1] - 延期换届不会对公司经营产生影响[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日召开，12月6日公布通知[6][7] - 现场会议在公司会议室召开，董事长主持，网络投票9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 出席投票股东（代理人）108名，代表股份58,015,664股，占比17.5793%[8][9] - 《关于新增关联交易预计的提案》同意52,384,322股，占比90.2934％[10] - 中小股东同意16,784,322股，占比74.8776％[10] 会议合规 - 会议通知、召集等程序及表决结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东108人，代表股份58,015,664股，占比17.5793％[3] - 出席中小股东107人，代表股份22,415,664股，占比6.7921％[3] 提案表决情况 - 《关于新增关联交易预计的提案》总表决，同意52,384,322股，占比90.2934％[4] - 该提案中小股东表决，同意16,784,322股，占比74.8776％[4] 关联股份情况 - 关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司98,150,852股无表决权[5]

人事变动 - 2024年9月18日董事会提名佘利文为独立董事候选人[1] - 2024年10月8日股东大会同意选举佘利文为独立董事[1] 资格情况 - 股东大会通知发出日佘利文未取得资格证书[1] - 近日佘利文取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

关联交易额度 - 2024年度日常关联交易预计额度约328万元[2] - 2024年8月30日预计向财信金控及其旗下控制企业交易金额合计596.713万元[3] - 2024年12月5日新增关联交易预计金额不超过4100万元[4] - 本次拟提交股东大会审议的关联交易预计合计5024.713万元[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，财信金控总资产66287214.77万元，净资产7119065.16万元，2023年度营业总收入4085242万元，净利润435381.97万元[9] - 截至2024年9月30日，财信金控总资产72908409.81万元，净资产7569979.87万元，营业收入3253168.7万元，净利润296536.62万元[9][11] 交易进展 - 截至2024年11月30日，向财信金控采购产品等预计金额328.043万元，已发生307.162万元[7] - 截至2024年11月30日，向财信金控销售产品等预计金额300万元，已发生29.44万元[7] - 截至2024年11月30日，公司与财信金控累计发生关联交易总金额26617.44万元[12] 过往交易 - 2023年4月21日财信金控借款展期金额为2568.85[13] - 2022年10月28日财信金控借款展期金额为13015.44[13] - 2023年4月21日湖南省财信信托有限责任公司理财金额为10399.88[13] - 2024年4月30日财信吉祥人寿保险股份有限公司购买保险金额分别为303.67和 - 0.44[13] - 2024年8月31日湖南省国有投资经营有限公司受让股权金额为296.67[13] - 2024年8月31日财信金控及其控股公司销售美妆产品金额为29.44[13] - 2024年8月31日湖南省外国企业服务有限公司服务费为0.05[13] - 2024年4月30日财信期货有限公司物业费及水电费为2.88[13] - 2024年8月31日湖南银行股份有限公司存款利息收入为0.005[13] 会议决策 - 2024年12月5日公司召开会议审议通过《关于新增关联交易预计的议案》，相关议案需提交股东大会审议[15]

关联交易 - 2024年度新增关联交易预计金额不超4100万元[2] - 2024年度已预计关联交易额度924.74万元[6] - 本次拟审议关联交易预计合计金额5024.74万元[6] - 截至2024年11月30日与财信金控累计关联交易26617.44万元[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日财信金控总资产6628.72亿元等[7] - 截至2024年9月30日财信金控总资产7290.84亿元等[7] - 财信金控注册资本144.28亿元[7] 特定交易数据 - 2024年4月30日财信吉祥人寿产品退费 -0.44[13] - 2024年8月31日湖南省国有投资受让股权296.67[13] - 2024年8月31日财信金控销售美妆产品29.44[13] 会议与公告 - 2024年12月5日公司审议通过新增关联交易议案[15] - 2024年12月6日南华生物医药发布公告[18]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十四次会议于2024年12月5日通讯召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[1] 议案表决 - 《关于新增关联交易预计的议案》4票赞成，杨云等回避，将提交临时股东大会[2] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票赞成获通过[3] 股东大会安排 - 2024年第三次临时股东大会定于12月23日15:00召开[3]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十六次会议于2024年12月5日通讯召开[1] - 会议通知于2024年12月4日以邮件、短信送达监事[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 议案情况 - 《关于新增关联交易预计的议案》因经营发展需要提出[2] - 新增关联交易价格按市场或协议价，遵循公平公正原则[2] - 该议案表决结果2票赞成，0票反对，0票弃权，邱健回避，获通过[2]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第三次临时股东大会[2] - 现场会议2024年12月23日15:00召开[4] - 股权登记日为2024年12月16日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[4] - 投票代码为"360504"，简称为"南华投票"[22] 会议审议 - 会议审议《关于新增关联交易预计的提案》[8] 登记信息 - 登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[12] 授权委托 - 授权委托出席2024年12月23日股东大会[28]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人翟志慧因工作变动不再担任[1] - 西部证券委派贺斯接替，更换后为瞿孝龙和贺斯[1] - 持续督导期限至特定对象发行A股股票督导义务结束[1] 新保荐代表人履历 - 贺斯参与多个IPO、新三板挂牌等项目[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[3]