证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-019 南华生物医药股份有限公司 关于 2024 年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了 第十一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第十八次会议分别审议通过了 《关于2024年度未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》，公司2024年期 末，未弥补亏损达到公司实收资本总额和实收股本总额的三分之一，会议同意根 据《公司法》的有关规定将本议案提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、情况概述 2.2015 年，公司正式转型从事生物医药业务，通过多年的市场拓展，业务规 模有所扩大，但因业务由零开始，市场一直处于培育和投入阶段，业务整体规模 不大，盈利能力不稳定，无法整体覆盖公司成本。 1 三、公司为弥补亏损拟采取的措施 1.继续做大做强主营业务。2025 年公司将继续巩固原有业务管线，并对内 部资源优化配置，提升人均效益，扩大营收规模，助力业绩提振； 2.大力发展美妆 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立 行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监 事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级 管理人员的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监 督，有效发挥了监事会职责。现将监事会 2024 年工作报告如下: 一、报告期内监事会日常工作情况 2024 年度，南华生物医药股份有限公司监事会共召开了 5 次会 议，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下： 1.2024 年 4 月 7 日，公司以通讯形式召开了第十一届监事会第 十二次会议，会议审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》； （一) 公司依法运作情况 报告期内，公司监事按规定列席了公司董事会和股东大会，并根 据有关法律、法规对董事会、股东大会的召集程序、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情 况及公司内部控制制度建设与 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度财务报告 南华生物医药股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2-417 号 | | 注册会计师姓名 | 张恩学、申庆庆 | 审计报告正文 南华生物医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南华生物医药股份有限公司(以下简称南华生物公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南华生物公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 南华生物医药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南华生物医药股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年度往来累计 发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末 往来资 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合南华生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制制度，评价其有效性，并如实披露内部控制 评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立内部 控制制度和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行；公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 1 和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年独立 董事佘利文、赵亚青、林锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 南华生物医药股份有限公司董事会 南华生物医药股份有限公司董事会 经核查，2024 年 1 月 1 日至本专项意见出具之日，独立董事佘利文、赵亚 青、林锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公 司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，也不存在影响其独立性的其他情形。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此意见。 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本期营业总收入为 13,444.78 万元，上年同期为 13,679.09 万元，同比下降 1.71%。营业收入中生物医药板块收 9,858.28 万元，节能环保板块收入 3,567.69 万元。报告期，公司干细胞业务收入为 9,097.45 万元，同比上年减少 872.07 万元，下降 8.75%；节能环保业务收入为 3,567.69 万元，同比上年增加 71.10 万元，上升 2.03%。 二、经营总成本情况 本期经营总成本为 13,782.49 万元，比去年的 15,738.11 万元减少 1,955.62 万元，同比下降 12.43%，主要成本情况如下： 1.本期营业成本为 4,380.80 万元，上年为 4,368.65 万元，同比增加 12.15 万元，上升 0.28%。 2.本期税金及附加为 123.05 万元，上年为 122.06 万元，同比增加 0.99 万 元，上升 0.81%。 3.本期销售费用为 3,081.60 万元，上年为 3,840.26 万元，同比减少 758.66 万元，下降 19.76%，销售费用随收入减少相应减少。 4 ...

南华生物医药股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务和内控审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等相关要求，公司董事会审计委员 会勤勉尽责，对天健事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了监督和评估， 现将相关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计事务所履职情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了审计报告；同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司 ...

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为南华生 物医药股份有限公司（以下简称"南华生物"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修 正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 有关规定，对《南华生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行 了审阅、核查，具体情况如下： 一、保荐人的核查工作 西部证券通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事会、 监事会等会议记录、审计报告、内部控制审计报告等资料，查阅公司董事会出具 的 2024 年度内部控制自我评价报告，结合日常的持续督导工作，对公司内部控 制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告关于内部控制重大缺陷的认定 ...