收购交易 - 公司正在筹划以现金方式收购湖南慧泽生物医药科技有限公司51%股权 [1] - 交易完成后慧泽医药将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组情形 [1] - 交易不涉及公司发行股份也不会导致公司控制权变更 [1] 标的公司情况 - 慧泽医药是一家专注于药物研发及临床评价的专业CRO公司 [1] - 慧泽医药85%以上的收入来源于临床评价服务 [1] 交易状态 - 本次交易尚处于筹划阶段 [1] - 相关事项存在不确定性 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购慧泽医药51%股权，预计构成重大资产重组[2][3] - 2025年8月11日签署意向协议，无具体金额[4][5] 收购标的情况 - 慧泽医药注册资本1109.7962万元，85%以上收入源于临床评价服务[11][12] 交易目的与影响 - 意在延伸生物医药板块业务，完成后新增药物研发及临床评价服务业务[20][22] 交易不确定性 - 《股权收购意向协议》为初步约定，最终交易能否达成不确定[23]

董事会会议召开情况 - 公司第十二届董事会第一次会议于2025年8月8日以通讯方式召开 会议通知于2025年8月6日通过邮件和短信送达全体董事 [1] - 会议应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会选举及任命 - 董事会选举杨云为第十二届董事会董事长 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 杨云回避表决 [1] - 董事会聘任杨云担任总经理 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 杨云回避表决 [2] - 董事会聘任粟亮担任董事会秘书 聘任粟亮和刘爱龙担任副总经理 聘任林鹏彬担任副总经理兼财务负责人 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会主任委员为杨云 委员包括陈群、陈文博、朱丽梅、陈一 [1] - 提名委员会主任委员为林锋 委员包括陈文博、佘利文 [1] - 审计委员会主任委员为佘利文 委员包括陈群、朱丽梅 [1] - 薪酬与考核委员会主任委员为朱丽梅 委员包括陈群、林锋 [1] - 各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 [1] 议案审议结果 - 《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》以7票同意 0票反对 0票弃权通过 [2] - 《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》以6票同意 0票反对 0票弃权通过 杨云回避表决 [3] - 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》以7票同意 0票反对 0票弃权通过 [3]

公司动态 - 公司于2025年8月8日以通讯方式召开第十二届第一次董事会会议，审议了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中，干细胞行业占比73.32%，节能技术服务行业占比26.54%，其他行业占比0.14% [2] 市场表现 - 公司股票代码为SZ 000504，8月8日收盘价为11.94元 [2]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 会计专业人士至少符合三个条件之一[6] - 委员任期与同届董事会董事任期一致[7] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计工作，可提议聘请或更换机构[12] - 审核公司财务信息及其披露[12] - 督导内部审计部门半年检查重大事件实施情况[14] - 要求内部审计部门季度检查募集资金存放与使用情况[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，可开临时会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20][22] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[20] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[24] 其他 - 委员对未公开信息负有保密义务[21] - 会议记录保存期为十年[25] - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况[28] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[30][31]

人事变动 - 2025年7月30日和8月6日分别召开职工代表大会和临时股东大会，选举产生第十二届董事会[2] - 2025年8月8日召开第十二届董事会第一次会议，选举杨云为董事长，通过多项聘任议案[2] - 董事会同意聘任杨云为总经理，任期自2025年8月8日起至第十二届董事会任期届满日止[3] - 董事会同意聘任粟亮为董事会秘书，任期自2025年8月8日起至第十二届董事会任期届满日止[4] - 董事会同意聘任粟亮、刘爱龙、林鹏彬为副总经理，聘任林鹏彬为财务负责人，任期自2025年8月8日起至第十二届董事会任期届满日止[4] 委员会成员 - 战略委员会主任委员为杨云，提名委员会主任委员为林锋，审计委员会主任委员为佘利文，薪酬与考核委员会主任委员为朱丽梅[2] 人员信息 - 粟亮1980年2月出生，截至公告披露日未持有公司股份，无关联关系，符合任职条件[6][7] - 林鹏彬1973年10月出生，截至公告披露日未持有公司股份，无关联关系，符合任职条件[8][9] - 刘爱龙1978年12月出生，截至公告披露日未持有公司股份，无关联关系，符合任职条件[10][12]

董事会选举 - 选举杨云为董事长[2] - 选举各专门委员会委员[3][4] 人员聘任 - 聘任杨云为总经理[5] - 聘任粟亮、刘爱龙、林鹏彬等[6] 其他决策 - 制定高级管理人员薪酬方案[7] - 修订《审计委员会工作细则》[8]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东343人，代表股份154,558,440股，占比46.8326％[3] - 现场投票股东1人，代表股份98,150,852股，占比29.7406％[3] - 网络投票股东342人，代表股份56,407,588股，占比17.0920％[3] - 中小股东341人，代表股份20,807,588股，占比6.3049％[3] 提案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的提案》同意154,497,739股，占比99.9607％[4] - 选举杨云先生同意股份数150,589,212股，占比97.4319%[10] - 选举陈群先生同意股份数150,257,181股，占比97.2171%[10] - 选举陈文博先生同意股份数109,426,999股，占比70.7998%[10] - 选举佘利文女士同意股份数150,187,781股，占比97.1722%[13] - 选举林锋先生同意股份数150,200,177股，占比97.1802%[13] 其他信息 - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[17] - 公告发布时间为2025年8月7日[19]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于8月6日15:00召开[2][4][5] - 董事会7月22日公布会议通知[4] 投票数据 - 现场投票代表股份98,150,852股，占比29.7406%[6] - 网络投票代表股份56,407,588股，占比17.0920%[7] - 总投票代表股份154,558,440股，占比46.8326%[7] 提案表决 - 多项章程修订提案同意占比超99.9%[8][9][11][12] - 多名董事选举总表决同意占比70.7998%-97.4319%[13][15][16][17] 会议合规 - 会议通知、召集、召开及表决程序合法有效[17][18]

公司会议 - 公司于2025年7月30日召开第一届职工代表大会第三次会议[2] 人员选举 - 会议选举陈一女士为公司第十二届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 陈一女士1983年11月出生，有英国布里斯托大学财务金融管理专业理科硕士学位[4] - 2019年入职公司，现任总经理助理等职[4] - 未持有公司股份，与超5%股份股东、实际控制人无关联[5] - 最近三年未受证监会处罚及交易所谴责或三次以上通报批评[5]