目 录 本报告仅供南华生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为南华生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-420 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南华生物医药股份有限公司（以下简称南华生物公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的南华生物公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解南华生物公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况， ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-421 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南华生物医药股份有限公司(以下简称南华生物公 司)2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的南华生物公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以下 简称扣除情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供南华生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为南华生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解南华生物公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 南华生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完 ...

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 如下： | | 项目 | 序号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 271,105,223.71 | | 截至期初累计发生额 | 补充流动资金投入 | B1 | - | | | 利息收入净额 | B2 | - | | 本期发生额 | 补充流动资金投入 | C1 | 271,105,188.51 | | | 利息收入净额 | C2 | 24,145.27 | | 截至期末累计发生额 | 补充流动资金投入 | D1=B1+C1 | 271,105,188.51 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 24,145.27 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 24,180.47 | | 实际结余募集资金 | | F | 24,180.47 | | 差异 | | G=E-F | - | 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为南华生 物医药股份有限公司（以下简称"南华生物"、"公司"）2023 年 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-417 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南华 ...

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南华生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：瞿孝龙 | 联系电话：0731-84727099 | | 保荐代表人姓名：贺斯 | 联系电话：0731-84727099 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-418 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南华生物医药股份有限公司(以下简称南华生物公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南华 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南华生物公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 15077.46万股，累计占流通股比： 48.53%，较上期变化： -816.27万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0600 | -0.0900 | 33.33 | -0.0400 | | 每股净资产（元） | 0.72 | 0.78 | -7.69 | 0.04 | | 每股公积金(元) | 1.28 | 1.28 | 0 | 0.55 | | 每股未分配利润(元) | -1.67 | -1.61 | -3.73 | -1.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 2 | | 净利润(亿元) | -0.2 | -0.28 | 28.57 | -0.12 | | 净资产收益率(%) | -8.03 | | 0 | ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人林锋作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事制 度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始终 秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出席 相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 林锋先生，男，1980 年 9 月出生，中南大学法律硕士学位，2007 年加入北京德恒（长沙）律师事务所，现任高级合伙人/副主任/律师。 曾担任湖南省科学技术厅、湖南省农业厅、湖南省广播电视台及卫视 频道、长城资产管理公司湖南分公司、金健米业股份有限公司、湖南 金鹰卡通有限公司、湖南省晚安家居实业有限公司等企事业及政府单 位法律顾问。于 2024 年 4 月 24 日起任公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，除担任董事会提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公司及其主要股 东不 ...

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，除担任董事会提名委员会委员、战略委 员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公司及其主要股东不存 在可能妨碍独立客观判断的关系，未持有公司股份。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高 南华生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵亚青作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始 终秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出 席相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 赵亚青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕 业于清华大学，曾于 1998 年至 2000 年期间，担任北京清华力合电子 技术有限公司董事总经理。2001 年至今，担任力合科技发展有限公 司董事长，兼任秦商总会常务理事、政府顾问等职务。现任公司独立 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 醋卫华，男，1979 年出生，博士研究生学历，财务学博士。现 任湘潭大学商学院教授、副院长，兼任湖南省财务学会副会长。2018 年 8 月 8 日至 2024 年 10 月 8 日担任公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 南华生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人醋卫华作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始 终秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出 席相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 作为公司离任独立董事，任职期间除担任董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公司及其 主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，未持有公司股份。与 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，独立履行职责，不存在影 响独 ...