南华生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人佘利文作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始 终秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出 席相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 佘利文，女，1969 年 9 月出生，湖南大学会计学专业毕业，硕 士研究生学位，正高级会计师。先后担任湖南省总会计师协会常务理 事、湖南省会计咨询委员会专家、湖南省正高会计师职称评审委员会 委员等职务。长期从事企业财务管理工作，具有丰富的大型企业财务 管理经验，曾担任中国电信股份有限公司湖南分公司财务共享中心主 任、财务部主任、湖南省通信产业服务有限公司董事等职。2024 年 10 月起，担任公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，除担任董事会审计委员会委员、提名委 员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "南华生物"） 董事会遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会议事规则》等法律、法规及相关规范性文件的要求，贯彻落实股 东大会的各项决议，有序开展董事会各项工作，深入研究并部署公司 重大发展战略及生产经营事项，有效推动公司持续、健康、稳定发展。 现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、报告期公司经营与发展情况 2024 年度，公司主要从事"生物医药"和"节能环保"两板块 的业务。 公司"生物医药"板块业务中，干细胞储存及技术服务、干细胞 治疗研究等主要通过全资子公司及控股子公司湖南南华生物技术有 限公司、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司、控股孙公司湖 南爱世为民生物技术有限公司具体运营；医疗器械和耗材的销售主要 通过全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公 司等公司具体运营。 公司"节能环保"板块业务包括对外开展 EMC 合同能源管理业务、 BT 业务和相关产品的销售、污水处理业务以及循环经济业务等，主 要通过控股孙公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司及 ...

关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了 第十一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第十八次会议分别审议通过了 《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》，根 据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对截至2024年12月31日合 并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能发生减值的资产，进行了减值测试， 并根据会计准则计提减值准备。对部分无法收回的应收款项进行核销。具体情况 如下： 一、本次计提信用、资产、商誉减值准备及核销资产的概述 （一）计提信用、资产及商誉减值准备的总体情况 经过测试，2024 年公司对各类资产应计提减值准备 2,285.74 万元，明细如 下表： | 项目 | 本报告期计提额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备： | 2,238.62 | | 其中： 应收账款坏账准备 | 1,230.30 | | 其他应收款坏账准备 | ...

南华生物医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 (深证上〔2023〕1145 号)的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如 下。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2023〕1930 号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以 下简称西部证券公司)采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费 用 3,396,226.42 元后的募集资金为 272,603,7 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-019 南华生物医药股份有限公司 关于 2024 年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了 第十一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第十八次会议分别审议通过了 《关于2024年度未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》，公司2024年期 末，未弥补亏损达到公司实收资本总额和实收股本总额的三分之一，会议同意根 据《公司法》的有关规定将本议案提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、情况概述 2.2015 年，公司正式转型从事生物医药业务，通过多年的市场拓展，业务规 模有所扩大，但因业务由零开始，市场一直处于培育和投入阶段，业务整体规模 不大，盈利能力不稳定，无法整体覆盖公司成本。 1 三、公司为弥补亏损拟采取的措施 1.继续做大做强主营业务。2025 年公司将继续巩固原有业务管线，并对内 部资源优化配置，提升人均效益，扩大营收规模，助力业绩提振； 2.大力发展美妆 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立 行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监 事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级 管理人员的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监 督，有效发挥了监事会职责。现将监事会 2024 年工作报告如下: 一、报告期内监事会日常工作情况 2024 年度，南华生物医药股份有限公司监事会共召开了 5 次会 议，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下： 1.2024 年 4 月 7 日，公司以通讯形式召开了第十一届监事会第 十二次会议，会议审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》； （一) 公司依法运作情况 报告期内，公司监事按规定列席了公司董事会和股东大会，并根 据有关法律、法规对董事会、股东大会的召集程序、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情 况及公司内部控制制度建设与 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度财务报告 南华生物医药股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2-417 号 | | 注册会计师姓名 | 张恩学、申庆庆 | 审计报告正文 南华生物医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南华生物医药股份有限公司(以下简称南华生物公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南华生物公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 南华生物医药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南华生物医药股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年度往来累计 发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末 往来资 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合南华生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制制度，评价其有效性，并如实披露内部控制 评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立内部 控制制度和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行；公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 1 和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年独立 董事佘利文、赵亚青、林锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 南华生物医药股份有限公司董事会 南华生物医药股份有限公司董事会 经核查，2024 年 1 月 1 日至本专项意见出具之日，独立董事佘利文、赵亚 青、林锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公 司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，也不存在影响其独立性的其他情形。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此意见。 ...