会议信息 - 南华生物医药第十一届董事会第二十九次会议于2025年7月21日通讯召开[1] - 公司定于2025年8月6日15:00召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 四项规则修订议案均以7票赞成通过，尚需股东大会审议[2][4][5][6] - 提名杨云等候选董事议案获相应票数赞成通过[8][9][10][11][12][13] 董事会构成 - 公司第十二届董事会由7名董事组成[7][11]

向特定对象发行股票限售股份解除限售情况 - 公司向特定对象湖南省财信产业基金管理有限公司发行18,449,197股A股，发行价格14.96元/股，占公司总股本的5.59% [1] - 该批股份于2024年1月10日在深圳证券交易所上市，限售期为18个月 [1] - 本次解除限售后，公司有限售条件股份数量从19,354,397股（占总股本5.86%）减少至905,200股（占总股本0.27%） [3] 公司股本结构变动 - 本次发行完成后公司总股本从311,573,901股增至330,023,098股 [2] - 无限售条件流通股份从310,668,701股（占比94.14%）增加至329,117,898股（占比99.73%） [3] - 股份总数维持330,023,098股不变 [3] 股东承诺履行情况 - 财信产业基金严格遵守股份限售承诺，未出现违反承诺情形 [2] - 保荐机构西部证券核查确认本次解除限售符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求 [3][4]

股份信息 - 本次解除限售股份为2023年度向特定对象发行的限售流通股，数量18,449,197股，占总股本5.59%[2] - 2023年度发行股票每股面值1元，发行价14.96元/股，2024年1月10日上市，限售期18个月[3] 时间信息 - 本次解除限售股份可上市流通日为2025年7月10日[2] 股本变化 - 发行股票后总股本由311,573,901股增至330,023,098股，公告披露日未变[3] 股东情况 - 申请解除股份限售股东为湖南省财信产业基金管理有限公司，本次申请解除限售股东数量为1名[5][6] 限售比例 - 解除限售前有限售股19,354,397股，占比5.86%；解除后905,200股，占比0.27%[7]

股份发行 - 2023年度公司向财信产业基金发行18,449,197股A股，发行价14.96元/股，2024年1月10日上市[1] 股本变化 - 发行后总股本由311,573,901股增至330,023,098股[2] 限售股份 - 本次解除限售股份18,449,197股，占总股本5.59%，上市流通日为2025年7月10日[2][5] - 解除限售前限售股占比5.86%，解除后占比0.27%[6] 保荐意见 - 保荐人认为符合法规，对解除限售并上市流通无异议[7]

诉讼判决 - 被告天富环保向原告南华干细胞退款15235388.74元[1][2] - 逾期付款利息以15235388.74元为基数按规定计算[2] - 被告科威乐健、侯群锋承担相应赔偿或清偿责任[1][2] 费用分担 - 案件受理费等共计165334元[2][3] - 被告按规定分担费用[2][3] 公告进展 - 2025年6月28日披露诉讼进展公告[1] - 7月1日收到裁定书补正判决书[2] - 7月3日为公告日期[6]

诉讼事项基本情况 - 南华生物医药股份有限公司控股子公司南华干细胞向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼，请求判令被告一天富环保退还货款23,706,876.55元（截至2024年7月30日）[1] - 诉讼请求包括判令被告二科威乐健和被告三侯群锋对债务承担连带清偿责任，并承担案件受理费、保全费、律师费等诉讼费用[1] 诉讼事项进展 - 长沙市岳麓区人民法院已作出判决，判令天富环保向南华干细胞返还货款15,235,388.74元并支付利息（按同期一年期贷款市场报价利率计算）[2] - 判令科威乐健和侯群锋对上述债务承担连带清偿责任[2] - 案件受理费160,334元和财产保全费5,000元共计165,334元，由天富环保和侯群锋共同负担82,667元，科威乐健、天富环保和侯群锋共同负担82,667元[2] 财务影响 - 公司对15,235,388.74元应收款项已累计计提80%坏账准备12,188,311.00元[2] - 本次判决非最终判决，未对公司经营情况造成重大影响[2] 其他诉讼事项 - 除已披露的诉讼事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项[2]

业绩相关 - 公司对15235388.74元应收款累计计提80%坏账准备12188311.00元[6] 法律诉讼 - 2024年6月南华干细胞起诉，请求退款及违约金共23706876.55元[2] - 法院判天富环保十日内退还15235388.74元及利息[3] - 案件受理费等共165334元，各方分担[3] 影响说明 - 本次判决非最终判决，未对公司经营造成重大影响[6]

董事会构成 - 公司第十二届董事会由7名董事组成，含3名独立董事，任期三年[1] 候选人提名 - 董事会或3%以上股份股东可提非独立董事候选人[2] - 董事会或1%以上股份股东可提独立董事候选人[2] 推荐要求 - 需在2025年7月6日前推荐董事候选人并提交文件[5] - 推荐截止7月6日17:00，方式为送达或邮寄[14] 独立董事条件 - 需5年以上相关工作经验[8] - 部分人员及其亲属不得担任[8] - 最多在三家境内上市公司任职[10] 推荐文件 - 需提供推荐表、身份证明复印件等[12]

交易概述 - 公司拟通过湖南省联合产权交易所挂牌出售持有的南华和平医院管理（湖南）有限公司52%股权，挂牌价格不低于评估值 [1] - 本次出售旨在进一步调整和优化业务结构，符合公司整体经营发展需要 [1][4] - 交易对方尚未确定，公司将根据公开挂牌转让进展情况及时披露后续信息 [1] 交易标的基本情况 - 南华和平2024年12月31日经审计的营业收入为3181.21万元，净利润亏损230.71万元 [3] - 截至2024年底，南华和平总资产1.54亿元，总负债9626.71万元，净资产5765.53万元 [3] - 标的公司主营业务包括医疗咨询服务、诊所运营及纺织品批发等 [2] 交易进展安排 - 公司已授权经营层办理本次挂牌出售股权涉及的相关手续及协议签署 [5] - 南华和平的评估工作正在进行中，公司将完成评估备案并及时披露信息 [4] - 交易协议内容将根据最终确定的交易对方另行签署 [3] 交易影响 - 本次股权转让不存在损害公司及全体股东利益的情形 [4] - 交易价格将根据评估情况及挂牌结果最终确定 [4] - 目前暂无法确定是否为关联交易，如涉及将按程序审议披露 [4]

市场扩张和并购 - 公司拟挂牌出售南华和平52%股权[3] 业绩总结 - 2024年12月31日南华和平营收31812123.19元，利润总额 - 2192574.78元，净利润 - 2307131.47元[7] 数据相关 - 南华和平注册资本2376.2589万人民币[6] - 2024年12月31日总资产153922406.40元，总负债96267131.40元，净资产57655275.00元[7] 其他 - 公司通过南华和平间接持有城光45.61%股权[6] - 本次交易结果不确定，提醒投资者注意风险[2]