关联交易审批权限 - 董事长可批准与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易[10] - 董事会可批准成交金额低于3000万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于5%的关联交易[11] - 股东会审批成交金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] 特殊关联交易规定 - 向关联人购买资产成交价格溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因及保障措施[20] - 公司放弃与关联人共同投资公司的相关权利，按不同情况确定适用关联交易规定的金额[20] - 公司与关联人涉及金融机构存贷款业务，以利息为准适用相关规定[20] - 公司自有资产抵押或反担保达披露标准需履行信息披露义务[20] - 委托关联人销售产品，非买断式委托以委托代理费作为关联交易金额[21] 关联交易披露要求 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元人民币以上的关联交易应及时披露[37] - 公司与关联法人发生交易金额300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[37] 关联交易审议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[29] - 股东会表决关联交易事项，扣除关联股东表决权股份数后，普通事项由出席股东会的非关联股东有效表决权二分之一以上同意通过，特殊事项由三分之二以上同意通过[31] - 单独或合并持有5%以上表决权的股东可临时向股东会提出要求符合回避条件但未表明回避的股东回避的议案[32] - 公司进行需提交股东会审议的关联交易，仅需将本次交易提交审议，并在公告中披露前期已发生关联交易[21] 关联交易定价原则 - 关联交易定价遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则按协议定价[25] 关联交易程序豁免 - 公司因公开招标等与关联人发生关联交易，可申请豁免关联交易股东会审议程序[22] 关联交易回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[29] - 股东会审议关联交易，符合条件的关联股东应回避表决[30] 关联交易审核文件 - 审议关联交易至少需审核关联交易背景说明、关联方主体资格证明等文件[18]

募集资金支取通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，公司及商业银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[5] 募集资金项目投资支出审批 - 20万元以下（含20万元）募集资金项目投资支出由总经理审批，20万元以上报董事长审批[11] 募投项目重新论证 - 募投项目搁置超一年、超过完成期限且募集资金投入未达计划金额50%等情形，公司需重新论证项目[11] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金（含利息收入）低于项目募集资金净额10%，按相关程序使用；达或超10%，还需股东会审议通过[13] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[15] 募集资金置换与补充流动资金 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[15] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[15] - 闲置募集资金补充流动资金到期需归还专户，预计无法按期归还应履行审议程序并公告[17] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，使用需董事会决议、股东会审议并披露信息[18][19] - 暂时闲置超募资金用于现金管理或临时补流，额度等经董事会审议，需披露信息[19] 募集资金现金管理产品要求 - 募集资金现金管理产品需为高安全性、期限不超12个月、不可质押[21] 募投项目延期 - 募投项目延期需董事会审议，披露未完成原因、资金情况及预计完成时间等[23] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目等四种情形视为募集资金用途变更，超额度使用严重时视为擅自改变用途[25] 部分资金永久补流要求 - 全部募投项目完成前部分资金永久补流需符合到账超一年等要求[26] 募集资金使用监督 - 财务部对募集资金使用设台账，内部审计每季度检查，审计委员会发现问题向董事会报告[29][30] - 董事会每半年核查募投项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所鉴证并披露[31] 募投项目差异处理 - 募投项目实际与计划差异超30%，公司应调整计划并披露原因[30] 问题整改与责任 - 保荐机构或独立财务顾问发现问题应督促公司整改并报告深交所[33] - 公司董高应督促规范使用募集资金，违规致损需担责[33] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[35] - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[35] - 制度经股东会审议通过之日生效[36] - 制度由公司董事会负责解释[37]

公司信息 - 公司为南华生物医药股份有限公司[28] - 时间为2026年1月[28] 担保规定 - 申请担保人资产负债率原则上不超过70%（国家另有规定的行业除外）[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[12] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%须股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12][13] - 为资产负债率超70%的担保对象担保须股东会审议[12] 审批流程 - 董事会审批对外担保事项须全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[13] 管理原则 - 公司对外担保实行统一管理、分级审批、全程监控、责任到人的原则[5] 其他要求 - 禁止公司及子公司开展未履行审批程序的变相担保行为[5] - 担保合同等相关资料应归档管理，保存期限不少于十年[22]

关联交易 - 2026年预计关联交易金额总额不超811.00万元，2025年实际发生1740.42万元[2] - 2026年向财信金控等关联方销售预计511.00万元，2025年实际1447.76万元[5][6][7] - 2026年向财信吉祥人寿采购预计300.00万元，2025年实际292.66万元[6][7] 业务数据 - 2025年销售空气净化器业务实际835.72万元，占比29.63%，与预计差异 - 27.61%[7] - 2025年采购保险及社保服务费实际292.66万元，占比100%，与预计差异26.83%[7] 关联方财务 - 财信金控截至2025年9月30日总资产78929867.16万元等多项数据[9][10] - 财信吉祥人寿截至2024年12月31日总资产4863307.48万元等多项数据[10] 其他信息 - 关联交易遵循公平公正原则，按市场/协议价定价[13] - 关联交易可保障渠道等，不影响独立性和持续经营[14] - 公司召开多场董事会及专门会议[18]

人事变动 - 2025年12月26日，非独立董事陈文博因个人原因辞职[1] - 2026年1月23日，董事会审议提名蒋媛为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 蒋媛1988年12月出生，西南政法大学硕士[6] - 2025年3月至今任重庆国际信托行政管理部总裁助理[6] - 蒋媛未持股，无违规违法记录[6] 选举规则 - 选举完成后，兼任高管及职工代表董事数未超总数二分之一[2]

委托理财计划 - 拟使用不超30000万元闲置自有资金委托理财[1][2][3] - 委托理财期限12个月内可循环滚动使用[2][3] - 理财种类为低风险银行短期和固定收益类信托产品[1][4] 决策进展与规范 - 2026年1月23日议案经董事会和审计委审议，待股东会通过[2][6] - 按法规制度开展，已制订规范对外投资制度[7] 风险管控与披露 - 理财受市场波动影响，收益不可预期[7] - 财务部分析跟踪，发现风险及时处理[8] - 定期报告披露投资及损益情况[8]

会议安排 - 公司决定召开2026年第一次临时股东会[1] - 现场会议2月12日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年2月6日[4] - 会议地点在长沙麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室[5] 审议事项 - 审议选举董事、委托理财、修订多项制度等提案[7] - 中小投资者表决单独计票[10] 登记信息 - 登记时间为2月11日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[11] - 登记地点为长沙麓谷科技创新创业园B1栋三层董事会办公室[11] 投票信息 - 投票代码为"360504"，简称为"南华投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[26] - 多项提案可投票[26]

董事会会议 - 第十二届董事会第八次会议于2026年1月23日通讯召开，6名董事全参与表决[1] 人事提名 - 提名蒋媛为第十二届董事会非独立董事候选人[2] 资金运用 - 公司及子公司用不超30,000万元闲置资金委托理财，12个月内循环使用[3] 关联交易 - 2026年度与关联方预计发生不超811.00万元关联交易[5] 制度修订 - 审议通过多项制度修订议案[6][7][8][9] 股东会安排 - 同意于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会[10]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度将实现扭亏为盈，净利润约为2850万元至3250万元，而上年同期为亏损1985万元 [1] 业绩变动驱动因素 - 公司通过并购控股娄底金弘新材料有限公司，提升了再生资源业务的收入水平 [1] - 公司大力拓展主营业务相关衍生产品的销售，带动了收入和利润的增长 [1] - 公司通过组织架构精简、人员优化和费用管控等措施提升了盈利能力 [1] - 报告期内公司收到的政府补助同比增加 [1]

并购与资产重组 - 慧博云通拟发行股份购买宝德计算机系统股份有限公司65.47%股份，并向实控人余浩发行股份募集配套资金，相关申请文件已获深交所受理 [1] - 明阳智能拟通过发行股份及支付现金方式购买德华芯片100%股权，并向特定投资者募集配套资金，公司股票将于2026年1月23日复牌 [2] - *ST生物终止筹划收购湖南慧泽生物医药科技有限公司51%股权的重大资产重组事项 [9] - 向日葵与上海兮噗正共同探讨关于4000万元收购意向金的分期返还或其他可行的还款安排 [16] 股东减持 - 三花智控实控人、董事长张亚波等6名董监高计划合计减持不超过0.2425%公司股份 [3] - 物产金轮持股8.55%的股东金轮控股拟减持不超过664.96万股，即不超过公司总股本的3% [4] - 博云新材持股3272.72万股的股东高创投拟减持不超过573万股，占公司总股本的1% [8] - 骏成科技持股26.81%的股东骏成合伙拟减持不超过300万股，占公司总股本的2.94% [10] - 海光信息股东蓝海轻舟合伙（员工持股平台）拟减持不超过1162万股，即不超过公司总股本的0.5% [11] - 海天瑞声多名股东及董监高拟合计减持不超过5%公司股份，其中贺琳及一致行动人拟减持不超过2.9521%，宁波丰琬和清德投资各拟减持不超过1%，5名董监高拟合计减持不超0.048% [14] - 和顺电气股东姚建华及其一致行动人、股东沈欣拟合计减持不超过3.5%公司股份 [20] - 华图山鼎持股13.59%的股东车璐拟减持不超过589.69万股，即不超过剔除回购股份后总股本的3% [23] - 蒙草生态控股股东、实控人王召明及其一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份 [26] - 特发服务持股6.75%的股东银坤公司拟减持不超过507万股，占公司总股本的3% [27] - 绿盟科技股东中电科(成都)网络安全股权投资基金合伙企业拟减持不超过3%股份，股东雷岩投资拟减持不超过1%股份，合计不超过4% [28] - 瑞华泰持股9.787%的股东上海泰巨尧坤企业管理合伙企业拟减持不超过540万股，不超过公司总股本的3% [41] 业绩预告（盈利与增长） - 南京银行2025年实现营业收入555.4亿元，同比增长10.48%，归母净利润218.07亿元，同比增长8.08%，总资产突破3万亿元，不良贷款率0.83%，拨备覆盖率313.31% [13] - 兆易创新预计2025年归母净利润为16.1亿元左右，同比增长46%左右 [15] - 光华科技预计2025年归母净利润8500万-1.2亿元，同比扭亏为盈，上年同期亏损2.05亿元 [21] - 睿创微纳预计2025年归母净利润11亿元左右，同比增加93%左右 [22] - 中元股份预计2025年归母净利润1.39亿-1.58亿元，同比增长80%—105% [31] - 强一股份预计2025年净利润3.68亿元到3.99亿元，同比增长57.87%到71.17% [32] - 国创高新预计2025年归母净利1600万元至2400万元，同比扭亏为盈，上年同期追溯调整后亏损4909.64万元 [33] - 利亚德预计2025年归母净利3亿-3.8亿元，同比扭亏为盈，上年同期亏损8.89亿元 [35] - 华明装备2025年营业总收入24.25亿元，同比增长4.43%，归母净利润7.08亿元，同比增长15.29% [37] - 博通集成预计2025年归母净利润为1718.93万-2578.39万元，将实现扭亏为盈 [38] - 青松股份预计2025年归母净利1.3亿-1.65亿元，同比增长137.73%—201.74% [39][40] 业绩预告（亏损） - 成都路桥预计2025年归母净利亏损6500万-9750万元，上年同期亏损9217.21万元 [5] - 国芯科技预计2025年归母净利润为亏损2.38亿元，亏损同比增加5696.56万元 [6] - ST绝味预计2025年归母净利润亏损1.6亿元至2.2亿元，上年同期净利润为2.27亿元 [12] - 盈方微预计2025年净利润为亏损6900万-9700万元，上年同期为亏损6197.04万元 [18][19] - 东风股份预计2025年归母净利润亏损3.9亿元到4.8亿元，上年同期净利润为2916.22万元 [36] 业务进展与投资 - 泰恩康控股子公司博创园收到国家药监局通知，同意CKBA乳膏联合NB-UVB在2-12岁儿童非节段型白癜风患者中进行Ⅱ期临床试验 [7] - 音飞储存全资子公司罗伯泰克中标两个采购项目，中标价格分别为1.16亿元和746.6万元 [24] - 英联股份控股子公司江苏英联与LG化学签署联合实验室战略协议，将共同开发新一代复合集流体用高分子创新材料 [17] - 苑东生物全资子公司硕德药业收到水合氯醛糖浆的药品注册证书，该药品用于儿童检查、操作前的镇静、催眠 [34] - 东鹏饮料拟投资11亿元建设“东鹏饮料成都生产基地项目”，并设立注册资本1亿元的成都东鹏维他命饮料有限公司负责实施 [30] 股份回购与增持 - 恒逸石化拟以5亿-10亿元回购股份，回购价格不超过15元/股，用于员工持股计划或股权激励 [25] - 云意电气拟以1亿元至1.5亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过17元/股；同时，公司实控人、董事长兼总经理付红玲计划增持3000万-6000万元，董事兼副总经理张晶计划增持500万-1000万元 [29]