我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 12 月 25 日 16:00 止的新增注册 资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合 法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我 们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是 依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 目 录 | | | | 二、附件 | ……………………………………………………………… | 第 3—9 页 | | --- | --- | --- | | (一) | 注册资本及实收股本变更前后对照表…………………… | 第 3 页 | | (二) | 验资事项说明……………………………………………第 | 4—5 页 | | (三) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 页 | | (四) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 7 页 | | (五) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 8—9 页 | ...

湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二零二三年十二月 出你開這劃保護財眾為 法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 湖南湘军麓和律师事务所〈以下简称"本所"〉作为南华生物医药股份有限 公司(以下简称"发行人""南华生物""公司")向特定对象发行 A 股股票事 项(以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行股票")的专项法律顾问, 按照《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》(以下简称"《实施细则》")等有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定,就本次发行的发行过程及认购对象合规性,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件规定 的要求,本着审慎性及重要性原则对本次发行的发行过程及认购对象合规性有关 的文件资料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书,本所 ...

证券代码:000504 证券简称:南华生物 南华生物医药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 并承担相应的法律责任。 全体董事签字： 杨 云 曹海毅 游昌乔 陈 元 醋卫华 赵亚青 赵 平 （陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 二二三年十二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 全体监事签字： 邱 健 申 晨 颜 峰 非董事高级管理人员签字： 林鹏彬 陈 勇 粟 亮 刘爱龙 南华生物医药股份有限公司 年 月 日 1 2 | 杨云 | 曹海毅 | 游昌乔 | | --- | --- | --- | | 陈 元 | 醋卫传 | 赵亚青 | | 赵 平 | | | | 全体监事签字: | | | | 邱健 | 甲 晨 | 颜峰 | | 非董事高级管理人员签字: | | | | 林鹏彬 | 陈勇 | 粟亮 | | -1 22 -12 | | | 3 4 5 6 | 释 义 | | 8 | | --- | --- | - ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-060 南华生物医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票总结 及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据规定尽快办理本次发行新 增股票的登记托管事宜。 《南华生物医药股份有限公司向特定对象发行票情况报告书》及相关文件已 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-059 南华生物医药股份有限公司 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到城光公司转来的《甘肃省定西市中级人民法院民事判决书》 [（2023）甘11民终1537号]，甘肃省定西市中级人民法院对该合同纠纷案件进行 了判决，判决情况如下： （一）维持岷县人民法院（2022）甘1126民初2745号民事判决第一项、第三 项； 关于控股孙公司之孙公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司城光（湖南） 节能环保服务股份有限公司（以下简称"城光公司"）之全资孙公司岷县万洁热 力有限公司（公司间接持有其权益约为 23.72%，以下简称"万洁热力"）于此 前就其与岷县宏源清洁热力有限公司（以下简称"宏源热力"）代付款等纠纷一 案向甘肃省岷县人民法院（以下简称"岷县人民法院"）提起诉讼，请求确认双 方订立的《岷县集中供热项目供热配套设施的租赁协议》《供用热合同》已解除， 请求判令宏源热力向万洁热力偿还超额 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-058 南华生物医药股份有限公司 关于控股公司拟减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开了 第十一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于控股公司拟减少注册资本 的议案》，同意控股公司厦门城光新能源有限公司（以下简称"厦门城光"，厦 门城光为公司控股孙公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司之子公司）根 据经营战略发展的需要，优化资源配置，在保证日常经营所需资金的情况下，将 其注册资本由人民币5,000万元调减至人民币400万元。 本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。 二、减资主体简介 1 项目）；污水处理及其再生利用；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询 服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务 业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明建筑安装业；管道和设备安装；园 林景观和 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-057 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议于2023年11月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月22日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 1 《关于控股公司拟减少注册资本的议案》 同意厦门城光新能源有限公司在保证日常经营所需资金的前提下，根据自身 经营发展的需要，将注册资本由人民币5,000万元减少至人民币400万元。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股公 司拟减少注册资本的议案》 二、董事会议案审议情况 具体内容详见公司于同日披露的《关于控股公司拟减少注册资本的公告》， 独立董事对该事项发表同意的独立意见。 三、备查文件 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。 特此公告。 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《南华生物医药股份有限公司章 程》等相关规定，作为南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们认真审阅了公司第十一届董事会第十七次会议的会议材料，经审慎分 析，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司第十一届董事会第十七次会议 的相关事项发表独立意见如下： 公司根据控股公司厦门城光的实际经营情况，结合其业务发展现状，对其注 册资本予调整，符合公司整体发展规划，有利于公司资源的合理调配，提升资产 运营效率，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 南华生物医药股份有限公司 独立董事：醋卫华 赵亚青 赵 南华生物医药股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 平 2023 年 11 月 27 日 1 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为34,326,150.54元，同比下降26.38%[5] - 公司营业收入年初至报告期末为104,759,853.14元，同比下降33.02%，主要系终止供热业务运营及生物医药业务放缓[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为1.0476亿元，同比下降33.0%[22] - 营业总成本为1.1319亿元，同比下降25.7%[22] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为9,459,873.30元，同比增长681.72%[5] - 净利润为470.92万元，同比下降42.3%[23] - 归属于母公司股东的净利润为48.67万元，同比下降10.0%[23] - 基本每股收益为0.0016元，同比下降5.9%[24] - 公司投资收益为787,244.74元，同比增长656.15%，主要系银行理财收入增加[11] - 公司资产处置收益为13,766,369.69元，同比增长18,436.73%，主要系处置海南房产[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20,424,564.32元，同比下降84.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为20,424,564.32元，同比下降84.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为12,500,503.93元，同比由负转正[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,813,352.83元，同比改善55.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额为218,230,076.45元，同比增长15.6%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为141,635,801.14元，同比下降18.0%[26] - 收到其他与经营活动有关的现金为13,117,891.98元，同比下降90.3%[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,144,318.83元，同比下降31.9%[27] - 取得借款收到的现金为28,000,000.00元，同比下降56.9%[27] - 偿还债务支付的现金为53,036,250.00元，同比增长51.5%[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,507,250.63元，同比增长235.8%[27] 资产与负债 - 公司总资产为542,187,740.19元，同比下降1.97%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为218,260,076.45元，较年初略有增加[18] - 公司2023年9月30日应收账款为162,608,054.37元，较年初有所增加[18] - 公司2023年9月30日存货为7,272,355.80元，较年初增加61.6%[18] - 公司2023年9月30日流动资产合计为419,448,529.08元，较年初略有增加[18] - 公司2023年9月30日固定资产为14,732,155.63元，较年初减少27.7%[18] - 公司存货为7,272,355.80元，同比增长61.58%，主要系新增原材料和库存商品[10] - 公司短期借款为38,126,871.29元，同比下降39.56%，主要系银行借款减少[10] - 流动负债合计为4.4051亿元，同比下降3.2%[19] - 非流动负债合计为1708.92万元，同比下降5.2%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为1425.79万元，同比下降3.4%[20] - 使用权资产为1327.62万元，同比下降14.7%[19] - 长期待摊费用为7991.19万元，同比下降6.7%[19] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为14,982人[13] - 公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司持股比例为25.58%，持股数量为79,701,655股[13] - 公司向控股股东财信产业基金发行A股股票，募集资金总额不超过2.76亿元[15] 资产处置与所得税 - 公司通过公开挂牌方式转让位于海南省海口市的2处自有房产，挂牌底价为2,097.60万元[16] - 公司所得税费用为1,160,896.78元，同比下降76.05%，主要系子公司所得税减少[11]

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-055 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月23日以邮件、短 信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会议案审议情况 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年 第三季度报告>的议案》。 具体内容详见同日披露的《2023年第三季度报告》。 三、备查文件 经与会监事签字并盖章的监事会决议。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司监 ...