南华生物医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本期营业总收入为 13,444.78 万元，上年同期为 13,679.09 万元，同比下降 1.71%。营业收入中生物医药板块收 9,858.28 万元，节能环保板块收入 3,567.69 万元。报告期，公司干细胞业务收入为 9,097.45 万元，同比上年减少 872.07 万元，下降 8.75%；节能环保业务收入为 3,567.69 万元，同比上年增加 71.10 万元，上升 2.03%。 二、经营总成本情况 本期经营总成本为 13,782.49 万元，比去年的 15,738.11 万元减少 1,955.62 万元，同比下降 12.43%，主要成本情况如下： 1.本期营业成本为 4,380.80 万元，上年为 4,368.65 万元，同比增加 12.15 万元，上升 0.28%。 2.本期税金及附加为 123.05 万元，上年为 122.06 万元，同比增加 0.99 万 元，上升 0.81%。 3.本期销售费用为 3,081.60 万元，上年为 3,840.26 万元，同比减少 758.66 万元，下降 19.76%，销售费用随收入减少相应减少。 4 ...

南华生物医药股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务和内控审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等相关要求，公司董事会审计委员 会勤勉尽责，对天健事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了监督和评估， 现将相关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计事务所履职情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了审计报告；同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司 ...

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为南华生 物医药股份有限公司（以下简称"南华生物"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修 正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 有关规定，对《南华生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行 了审阅、核查，具体情况如下： 一、保荐人的核查工作 西部证券通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事会、 监事会等会议记录、审计报告、内部控制审计报告等资料，查阅公司董事会出具 的 2024 年度内部控制自我评价报告，结合日常的持续督导工作，对公司内部控 制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告关于内部控制重大缺陷的认定 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-022 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议审议，决定召开2024年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00； 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月22日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2025年5月22日9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-016 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次 会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以邮件、短信 方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会议案审议情况 1.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司于同日披露于 指定媒体的《2024年度监事会工作报告》。 同意将公司2024年财务决算报告提交2024年度股东大会审议。 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024 年财务决算报告>的议案》。 具体内容详见公司 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-015 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六 次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 南华生物医药股份有限公司 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 独立董事向董事会递交了2024年度述职报告及独立性自查报告，并将在公司 2024年度股东大会上述职。 本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的 《2024年度董事会工作报告》。 2.《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-018 南华生物医药股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | （万元） | | | | | 归属于上市公司股 | | | | | 东的净利润 | -1,984.60 | -2,817.26 | -1,245.74 | | （万元） | | | | | 合并报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | -55,094.65 | | | （万元） | | | | | 母公司报表本年度 | | | | | 末累计未分配利润 | | -39,258.48 | | | （万元） | | | | | 上市是否满三个完 | | 是 | | | 整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度 | | | | | 累计现金分红总额 | | 0 | | | （万元） | | | | | 最近三个会计年度 | | | | | 累计回购注销总额 | | 0 | | | （元） | | | | | 最近三个会计年度 | | | | | 平均净 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-023 南华生物医药股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南华生物2024年度审计报 告》，公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值 且扣除后营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定， 上市公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损 益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元"的情形，公司 股票交易将被实施退市风险警示。 经公司自查，除上述被实施退市风险警示的情形外，公司不存在其他需被实 施退市风险警示和其他风险警示的情形。 二、股票种类、股票简称、股票代码、实施退市风险警示的起始日 （一）股票种类：仍为人民币普通股； （二）股票简称：由"南华生物"变更为"*ST生物"； （三）股票代码：仍为"000504"； 1 1.南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于2025年4 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-024 南华生物医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"南华生物"）股票（证 券简称：南华生物，证券代码：000504）于2025年4月24日、2025年4月25日、2025 年4月28日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 二、公司关注并核实情况 （一）公司核查情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票 异常波动的情况说明如下： 1.公司于2025年4月22日对2024年年度业绩预告进行了修正，具体内容详见 《关于2024年年度业绩预告修正暨可能被实施退市风险警示的公告》（公告编号： 2025-011）。除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.近期公共传媒未出现报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3.近期公司 ...