2024年会议情况 - 召开7次董事会、4次股东大会[4] - 召开审计等各委员会共10次[6] - 独立董事专门会议召开6次[7] 议案审核 - 独立董事对多项议案发表同意审核意见[8][9] 未来展望 - 2025年独立董事将提供合规建议等[18]

2024年会议情况 - 召开7次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 召开审计等4类委员会共10次，独立董事出席部分会议[6] - 独立董事专门会议召开6次，均亲自出席[7] 2024年议案审核 - 独立董事多次对多项议案发表同意审核意见[8][9] 2025年展望 - 独立董事将关注法规变化，提供合规建议[19] - 加强重大决策法律风险评估，监督合规运营[19]

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 醋卫华，男，1979 年出生，博士研究生学历，财务学博士。现 任湘潭大学商学院教授、副院长，兼任湖南省财务学会副会长。2018 年 8 月 8 日至 2024 年 10 月 8 日担任公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 南华生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人醋卫华作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始 终秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出 席相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 作为公司离任独立董事，任职期间除担任董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公司及其 主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，未持有公司股份。与 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，独立履行职责，不存在影 响独 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4] - 2024年召开审计、战略等委员会会议，战略委员会0次[6] - 2024年独立董事专门会议召开6次[7] 独立董事情况 - 佘利文2024年10月起任独立董事[1] - 独立董事无影响独立性情形，未持股[2][3] - 独立董事对议案均投赞成票，无异议[4] 其他要点 - 2024年12月5日第六次专门会议同意新增关联交易议案[8] - 独立董事审查关联交易合规，认可内控体系[8][10] - 独立董事承诺不违规买卖股份[12]

业绩总结 - 2024年营业收入134,447,796.85元，同比降-1.71%[4] - 2024年净利润-19,846,018.35元，同比减亏29.56%[4] - 2024年扣非净利润-29,189,686.07元，同比减亏31.20%[4] - 2024年计提减值准备约2,700万元[4] 新产品和新技术研发 - 2024年新增公共库脐血NK生产管线[4] - 2024年完成干细胞分离培养工艺验证项目[4] - 2024年研发项目入选湖南省重点研发计划[9] - 2024年获20余项专利授权或软件著作权[9] - 2024年人脐带间充质干细胞注射液通过中检院认定[7] 市场扩张和并购 - 2024年收购湖南财信节能环保科技有限公司控股权[6] 未来展望 - 2025年巩固拓展细胞、美妆和节能环保业务[20] - 2025年完善细胞研发平台和临床转化管线研究[22] - 2025年完善人才机制和管理体系[23][24] - 董事会推动内控管理规范化并强化党建引领[24]

关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了 第十一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第十八次会议分别审议通过了 《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》，根 据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对截至2024年12月31日合 并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能发生减值的资产，进行了减值测试， 并根据会计准则计提减值准备。对部分无法收回的应收款项进行核销。具体情况 如下： 一、本次计提信用、资产、商誉减值准备及核销资产的概述 （一）计提信用、资产及商誉减值准备的总体情况 经过测试，2024 年公司对各类资产应计提减值准备 2,285.74 万元，明细如 下表： | 项目 | 本报告期计提额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备： | 2,238.62 | | 其中： 应收账款坏账准备 | 1,230.30 | | 其他应收款坏账准备 | ...

南华生物医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 (深证上〔2023〕1145 号)的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如 下。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2023〕1930 号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以 下简称西部证券公司)采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费 用 3,396,226.42 元后的募集资金为 272,603,7 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-019 南华生物医药股份有限公司 关于 2024 年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了 第十一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第十八次会议分别审议通过了 《关于2024年度未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》，公司2024年期 末，未弥补亏损达到公司实收资本总额和实收股本总额的三分之一，会议同意根 据《公司法》的有关规定将本议案提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、情况概述 2.2015 年，公司正式转型从事生物医药业务，通过多年的市场拓展，业务规 模有所扩大，但因业务由零开始，市场一直处于培育和投入阶段，业务整体规模 不大，盈利能力不稳定，无法整体覆盖公司成本。 1 三、公司为弥补亏损拟采取的措施 1.继续做大做强主营业务。2025 年公司将继续巩固原有业务管线，并对内 部资源优化配置，提升人均效益，扩大营收规模，助力业绩提振； 2.大力发展美妆 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立 行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监 事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级 管理人员的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监 督，有效发挥了监事会职责。现将监事会 2024 年工作报告如下: 一、报告期内监事会日常工作情况 2024 年度，南华生物医药股份有限公司监事会共召开了 5 次会 议，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下： 1.2024 年 4 月 7 日，公司以通讯形式召开了第十一届监事会第 十二次会议，会议审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》； （一) 公司依法运作情况 报告期内，公司监事按规定列席了公司董事会和股东大会，并根 据有关法律、法规对董事会、股东大会的召集程序、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情 况及公司内部控制制度建设与 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度财务报告 南华生物医药股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2-417 号 | | 注册会计师姓名 | 张恩学、申庆庆 | 审计报告正文 南华生物医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南华生物医药股份有限公司(以下简称南华生物公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南华生物公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 ...