关联交易 - 2024年度新增关联交易预计金额不超4100万元[2] - 2024年度已预计关联交易额度924.74万元[6] - 本次拟审议关联交易预计合计金额5024.74万元[6] - 截至2024年11月30日与财信金控累计关联交易26617.44万元[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日财信金控总资产6628.72亿元等[7] - 截至2024年9月30日财信金控总资产7290.84亿元等[7] - 财信金控注册资本144.28亿元[7] 特定交易数据 - 2024年4月30日财信吉祥人寿产品退费 -0.44[13] - 2024年8月31日湖南省国有投资受让股权296.67[13] - 2024年8月31日财信金控销售美妆产品29.44[13] 会议与公告 - 2024年12月5日公司审议通过新增关联交易议案[15] - 2024年12月6日南华生物医药发布公告[18]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十四次会议于2024年12月5日通讯召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[1] 议案表决 - 《关于新增关联交易预计的议案》4票赞成，杨云等回避，将提交临时股东大会[2] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票赞成获通过[3] 股东大会安排 - 2024年第三次临时股东大会定于12月23日15:00召开[3]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十六次会议于2024年12月5日通讯召开[1] - 会议通知于2024年12月4日以邮件、短信送达监事[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 议案情况 - 《关于新增关联交易预计的议案》因经营发展需要提出[2] - 新增关联交易价格按市场或协议价，遵循公平公正原则[2] - 该议案表决结果2票赞成，0票反对，0票弃权，邱健回避，获通过[2]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第三次临时股东大会[2] - 现场会议2024年12月23日15:00召开[4] - 股权登记日为2024年12月16日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[4] - 投票代码为"360504"，简称为"南华投票"[22] 会议审议 - 会议审议《关于新增关联交易预计的提案》[8] 登记信息 - 登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[12] 授权委托 - 授权委托出席2024年12月23日股东大会[28]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人翟志慧因工作变动不再担任[1] - 西部证券委派贺斯接替，更换后为瞿孝龙和贺斯[1] - 持续督导期限至特定对象发行A股股票督导义务结束[1] 新保荐代表人履历 - 贺斯参与多个IPO、新三板挂牌等项目[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[3]

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事选举的情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 18 日、2024 年 10 月 8 日召开了第十一届董事会第二十二次会议和 2024 年第二次 临时股东大会，选举产生了具备会计专业背景的独立董事佘利文女士，并同意其 担任第十一届董事会审计委员会委员。 二、选举董事会审计委员会主任委员的情况 为保证公司董事会审计委员会的正常履职，根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》及《深交所股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况， 公司于2024年10月30日召开了第十一届董事会审计委员会2024年第五次会议，审 议通过了《关于选举公司第十一届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》， 选举佘利文女士为公司第十一届董事会审计委员会主任委员，履行董事会审计委 员会召集人职责，任职期限自本议案审议通过之日起至公司第十一届董事会任期 届满之日止。 三、备查文件 《第十一届董事和审计委员会2024年 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入36,092,269.22元，同比增长5.15%；年初至报告期末92,417,062.87元，同比减少11.78%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-17,926.73元，同比增长100.19%；年初至报告期末-8,410,757.01元，同比减少1,828.05%[1] - 营业总收入本期为92,417,062.87元，上期为104,759,853.14元[14] - 营业利润本期亏损7,456,617.55元，上期盈利4,865,711.31元[15] - 利润总额本期亏损7,475,250.54元，上期盈利5,870,133.18元[15] - 净利润本期亏损8,885,815.36元，上期盈利4,709,236.40元[15] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损8,410,757.01元，上期盈利486,718.30元[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产594,087,028.89元，较上年度末减少22.98%；归属于上市公司股东的所有者权益248,647,127.80元，较上年度末减少3.23%[1] - 期末货币资金214,737,973.70元，期初为493,811,075.40元；期末交易性金融资产100,532,579.00元，期初为1,718,332.02元[11] - 期末应收账款129,217,053.18元，期初为123,224,428.84元；期末预付款项8,573,224.10元，期初为3,615,590.39元[11] - 期末存货19,581,307.29元，期初为10,660,296.88元；期末其他应收款11,822,002.54元，期初为14,592,307.68元[11] - 期末流动资产合计492,882,061.82元，期初为654,851,149.02元；期末非流动资产合计101,204,967.07元，期初为116,531,367.07元[11][12] - 期末资产总计594,087,028.89元，期初为771,382,516.09元；期末流动负债合计269,112,521.13元，期初为452,396,671.25元[12][13] - 期末非流动负债合计23,770,416.94元，期初为14,311,976.58元；期末负债合计292,882,938.07元，期初为466,708,647.83元[12] - 期末归属于母公司所有者权益合计248,647,127.80元，期初为256,941,198.37元；期末少数股东权益52,556,963.02元，期初为47,732,669.89元[13] - 期末所有者权益合计301,204,090.82元，期初为304,673,868.26元；期末负债和所有者权益总计594,087,028.89元，期初为771,382,516.09元[13] 非流动性资产处置与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益-366,441.36元，年初至报告期期末-366,441.36元[2] - 本报告期计入当期损益的政府补助798,381.31元，年初至报告期期末1,031,200.53元[2] 特定资产项目变化原因 - 货币资金期末余额214,737,973.70元，较上年年末减少56.51%，主要系偿还借款本息及购买信托理财产品[5] - 交易性金融资产期末余额100,532,579.00元，较上年年末增长5750.59%，主要系购买信托理财产品[5] 财务费用与投资收益变化 - 财务费用本期累计发生额-234,498.39元，较上期累计减少103.43%，因已偿还借款[6] - 投资收益本期累计发生额2,089,486.36元，较上期累计增长165.42%，主要系新增信托理财产品收益[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,073名，湖南省财信产业基金管理有限公司持股比例29.74%，重庆国际信托股份有限公司持股比例10.79%[7] - 深圳中峻投资有限公司持股比例4.40%，持股数14,522,162股；重庆紫钧投资有限公司持股比例3.00%，持股数9,891,000股；叶超英持股比例2.02%，持股数6,674,401股[8] 募集资金情况 - 2023年12月25日，公司募集资金专户收到不含增值税保荐承销费用后的募集资金净额271,105,223.71元，并向财信产业基金发行人民币普通股18,449,197股[10] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.0255，上期为0.0016[16] - 稀释每股收益本期为 -0.0255，上期为0.0016[16] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,917,624.90元，上期为20,424,564.32元[17] - 收回投资收到的现金本期为218,149,937.31元，上期为402,500,000.00元[17] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为20,944,888.90元[18] - 投资活动现金流入小计为223,029,733.17元，上年同期为424,144,822.76元[18] - 投资活动现金流出小计为328,548,828.94元，上年同期为411,644,318.83元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 105,519,095.77元，上年同期为12,500,503.93元[18] - 筹资活动现金流入小计为18,000,000.00元，上年同期为28,000,000.00元[18] - 筹资活动现金流出小计为198,471,647.76元，上年同期为60,813,352.83元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 180,471,647.76元，上年同期为 - 32,813,352.83元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为16.93元，上年同期为100.30元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 279,073,101.70元，上年同期为111,815.72元[18] - 期末现金及现金等价物余额为214,707,973.70元，上年同期为218,230,076.45元[18]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十五次会议于2024年10月30日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月22日以邮件、短信送达监事[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 报告审核 - 监事会认为《2024年第三季度报告》编制审议程序合规，内容真实准确完整[2] - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2024年10月30日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月22日以邮件、短信送达全体董事[1] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2]

人事变动 - 2024年4月8日董事会提名林锋为独立董事候选人[1] - 4月24日股东大会同意选举林锋为独立董事[1] 资格情况 - 股东大会通知发出日林锋未取得资格证书[1] - 近日林锋取得独立董事任前培训结业证书[1]