交易概述 - 南华生物医药股份有限公司拟以现金方式收购湖南慧泽生物医药科技有限公司51%股权 交易完成后标的公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 本次收购旨在完善公司产业链布局 标的公司在药物研发及临床评价领域的技术积累和客户资源与公司现有生物医药业务具有较强协同性 [2] - 本次交易不构成关联交易 根据初步测算预计构成重大资产重组情形 不涉及发行股份且不会导致公司控制权变更 [2] 交易对方 - 转让方包括自然人股东程泽能（持股方代表）和易木林 以及两家合伙企业长沙君合致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和长沙市履方医药信息咨询合伙企业（有限合伙） [2][3][4] - 所有转让方均与公司不存在关联关系 且均非失信被执行人 [2][3][4] 标的公司基本情况 - 湖南慧泽生物医药科技有限公司为有限责任公司 注册资本1109.7962万元 法定代表人易木林 成立于2014年9月25日 [4] - 标的公司为专注于药物研发及临床评价的专业CRO公司 85%以上收入来源于临床评价服务 拥有国家级高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业等资质 [5] - 标的公司与国内外三百多家医药企业及科研院所建立合作关系 已完成各类型技术服务项目总计超过1,000项 [6] 交易安排 - 收购价格、支付方式等具体方案将以正式交易协议约定为准 目前需完成尽职调查及审计评估工作 [7] - 协议设置90天排他期 期间转让方不得与第三方进行类似交易磋商 南华生物亦不得与同业公司接触 [8] - 本次签署的意向协议属框架性约定 不构成具有约束力的要约或承诺 最终交易取决于尽职调查结果及内部审批程序 [9] 交易影响 - 收购完成后公司生物医药业务板块将新增药物研发及临床评价服务业务 加强综合竞争力 [10] - 标的公司与公司在细胞临床转化研究和药物研发业务上具有较强关联性 通过资产整合将提升经营效率并产生协同效应 [10] - 本次交易将增强公司整体成长性和盈利能力 培育在新质生产力体系中的核心竞争力 [10]

收购交易 - 公司正在筹划以现金方式收购湖南慧泽生物医药科技有限公司51%股权 [1] - 交易完成后慧泽医药将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组情形 [1] - 交易不涉及公司发行股份也不会导致公司控制权变更 [1] 标的公司情况 - 慧泽医药是一家专注于药物研发及临床评价的专业CRO公司 [1] - 慧泽医药85%以上的收入来源于临床评价服务 [1] 交易状态 - 本次交易尚处于筹划阶段 [1] - 相关事项存在不确定性 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购慧泽医药51%股权，预计构成重大资产重组[2][3] - 2025年8月11日签署意向协议，无具体金额[4][5] 收购标的情况 - 慧泽医药注册资本1109.7962万元，85%以上收入源于临床评价服务[11][12] 交易目的与影响 - 意在延伸生物医药板块业务，完成后新增药物研发及临床评价服务业务[20][22] 交易不确定性 - 《股权收购意向协议》为初步约定，最终交易能否达成不确定[23]

收购交易概述 - 公司正筹划以现金方式收购湖南慧泽生物医药科技有限公司51%股权 [1] - 交易完成后慧泽医药将成为公司控股子公司 [1] - 交易预计构成重大资产重组但不涉及发行股份且不会导致公司控制权变更 [1] 交易执行安排 - 公司将根据尽职调查、审计及评估结果进一步协商谈判 [1]

收购交易概述 - 南华生物医药拟以现金收购湖南慧泽生物医药科技有限公司51%股权 [1] - 交易完成后慧泽医药将成为公司控股子公司 [1] - 交易不构成关联交易且不涉及发行股份及控制权变更 [1] 标的公司业务属性 - 慧泽医药是专注药物研发及临床评价的CRO公司 [1] - 标的公司与公司业务协同性强 [1] - 此次收购旨在完善公司产业链布局 [1] 交易状态与性质 - 交易预计构成重大资产重组 [1] - 目前签署的为初步意向协议 具体交易方案尚待后续协商 [1] - 最终交易能否达成存在不确定性 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第十二届董事会第一次会议于2025年8月8日以通讯方式召开 会议通知于2025年8月6日通过邮件和短信送达全体董事 [1] - 会议应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会选举及任命 - 董事会选举杨云为第十二届董事会董事长 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 杨云回避表决 [1] - 董事会聘任杨云担任总经理 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 杨云回避表决 [2] - 董事会聘任粟亮担任董事会秘书 聘任粟亮和刘爱龙担任副总经理 聘任林鹏彬担任副总经理兼财务负责人 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会主任委员为杨云 委员包括陈群、陈文博、朱丽梅、陈一 [1] - 提名委员会主任委员为林锋 委员包括陈文博、佘利文 [1] - 审计委员会主任委员为佘利文 委员包括陈群、朱丽梅 [1] - 薪酬与考核委员会主任委员为朱丽梅 委员包括陈群、林锋 [1] - 各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 [1] 议案审议结果 - 《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》以7票同意 0票反对 0票弃权通过 [2] - 《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》以6票同意 0票反对 0票弃权通过 杨云回避表决 [3] - 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》以7票同意 0票反对 0票弃权通过 [3]

公司动态 - 公司于2025年8月8日以通讯方式召开第十二届第一次董事会会议，审议了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中，干细胞行业占比73.32%，节能技术服务行业占比26.54%，其他行业占比0.14% [2] 市场表现 - 公司股票代码为SZ 000504，8月8日收盘价为11.94元 [2]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 会计专业人士至少符合三个条件之一[6] - 委员任期与同届董事会董事任期一致[7] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计工作，可提议聘请或更换机构[12] - 审核公司财务信息及其披露[12] - 督导内部审计部门半年检查重大事件实施情况[14] - 要求内部审计部门季度检查募集资金存放与使用情况[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，可开临时会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20][22] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[20] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[24] 其他 - 委员对未公开信息负有保密义务[21] - 会议记录保存期为十年[25] - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况[28] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[30][31]

人事变动 - 2025年7月30日和8月6日分别召开职工代表大会和临时股东大会，选举产生第十二届董事会[2] - 2025年8月8日召开第十二届董事会第一次会议，选举杨云为董事长，通过多项聘任议案[2] - 董事会同意聘任杨云为总经理，任期自2025年8月8日起至第十二届董事会任期届满日止[3] - 董事会同意聘任粟亮为董事会秘书，任期自2025年8月8日起至第十二届董事会任期届满日止[4] - 董事会同意聘任粟亮、刘爱龙、林鹏彬为副总经理，聘任林鹏彬为财务负责人，任期自2025年8月8日起至第十二届董事会任期届满日止[4] 委员会成员 - 战略委员会主任委员为杨云，提名委员会主任委员为林锋，审计委员会主任委员为佘利文，薪酬与考核委员会主任委员为朱丽梅[2] 人员信息 - 粟亮1980年2月出生，截至公告披露日未持有公司股份，无关联关系，符合任职条件[6][7] - 林鹏彬1973年10月出生，截至公告披露日未持有公司股份，无关联关系，符合任职条件[8][9] - 刘爱龙1978年12月出生，截至公告披露日未持有公司股份，无关联关系，符合任职条件[10][12]

董事会选举 - 选举杨云为董事长[2] - 选举各专门委员会委员[3][4] 人员聘任 - 聘任杨云为总经理[5] - 聘任粟亮、刘爱龙、林鹏彬等[6] 其他决策 - 制定高级管理人员薪酬方案[7] - 修订《审计委员会工作细则》[8]