证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-003 南华生物医药股份有限公司 公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超 过30,000万元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买的理财产品类型为低风险 的银行短期理财产品或固定收益类信托产品，受托方为财务状况、资信状况良好 的相关银行或国有持牌信托机构，使用期限12个月，可以循环滚动使用。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的公告》。 2.《关于关联交易预计的议案》 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议于2025年2月6日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月22日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7 ...

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为南华生 物医药股份有限公司（以下简称"南华生物"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用闲置 自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金 使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置 自有资金进行委托理财，实现良好的资金管理效益最大化。 （二）委托理财金额及期限 公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，上述额度 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使 用。 （三） ...

关联交易预计 - 2025年度公司与关联方预计关联交易金额总额不超过22560万元[2][5] - 向财信金控等关联方销售预计金额2000万元[5] - 向财信吉祥人寿采购预计金额400万元[5] - 向财信信托购买理财产品预计金额10000万元[5] - 向财信信托转让理财产品受益权预计金额不超过10160万元[5] 关联方财务数据 - 财信金控2023年末总资产66287214.77万元，净资产7119065.16万元，营收4085242.00万元，净利润435381.97万元[8] - 财信金控2024年9月末总资产72908409.81万元，净资产7569979.87万元，营收3253168.70万元，净利润296536.62万元[8] - 财信吉祥人寿2024年末总资产4863042.12万元，净资产432632.33万元，营收1235109.63万元，净利润 - 37510.96万元[9] - 财信信托2023年末总资产1322998万元，净资产711623万元，营收76001万元，净利润61590万元[10] - 财信信托2024年1 - 9月总资产1230055万元，净资产755790万元，营收64051万元，净利润44167万元[10] 过往关联交易 - 截至2025年1月31日，最近12个月内公司与关联方累计关联交易总金额28,888.10元[16] - 2023年4月21日与财信金控借款展期（已归还）2568.85万元[16] - 2022年10月28日与财信金控借款展期（已归还）13015.44万元[16] - 2023年4月21日购买财信信托理财产品收益10559.44万元[16] - 2024年4月30日和12月6日购买财信吉祥人寿保险产品311.30万元[16] - 2024年4月财信吉祥人寿保险产品退费 - 0.44万元[16] - 2024年8月31日和12月6日受让湖南省国有投资经营有限公司股权2966700元[17] - 2024年8月31日和12月6日财信金控及其控股公司销售美妆产品71.64万元[17] 会议审议 - 2025年2月5日独立董事会议审议通过《关于关联交易预计的议案》[20] - 2025年2月6日董事会和监事会会议审议通过《关于关联交易预计的议案》，需提交股东大会审议[21]

舆情管理制度 - 公司于2025年2月修订舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 舆情工作组由董事长任组长[6] 舆情处理 - 信息采集设在董事会办公室[7] - 处理原则含快速反应等[8][9] - 一般舆情由董秘和办公室处置[10] 责任义务 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[13] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，董事会有权修订[17]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1250万元 - 1550万元，上年同期亏损2817.26万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利300万元 - 600万元，上年同期亏损4242.58万元[2] - 2024年基本每股收益盈利0.039元/股 - 0.049元/股，上年同期亏损0.09元/股[2] 财务成本变化 - 报告期内公司财务成本同比上年有较大幅度下降[3] 业务盈利与收入情况 - 报告期内公司细胞业务整体盈利能力同比去年有所提升[4] - 报告期内公司通过拓展衍生业务增加了收入及利润来源[4]

公司治理 - 公司第十一届董事会、监事会任期于2024年12月28日届满[1] - 董事会和监事会换届选举工作将适当延期[1] - 第十一届董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届完成前相关人员继续履职[1] - 延期换届不会对公司经营产生影响[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日召开，12月6日公布通知[6][7] - 现场会议在公司会议室召开，董事长主持，网络投票9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 出席投票股东（代理人）108名，代表股份58,015,664股，占比17.5793%[8][9] - 《关于新增关联交易预计的提案》同意52,384,322股，占比90.2934％[10] - 中小股东同意16,784,322股，占比74.8776％[10] 会议合规 - 会议通知、召集等程序及表决结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东108人，代表股份58,015,664股，占比17.5793％[3] - 出席中小股东107人，代表股份22,415,664股，占比6.7921％[3] 提案表决情况 - 《关于新增关联交易预计的提案》总表决，同意52,384,322股，占比90.2934％[4] - 该提案中小股东表决，同意16,784,322股，占比74.8776％[4] 关联股份情况 - 关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司98,150,852股无表决权[5]

人事变动 - 2024年9月18日董事会提名佘利文为独立董事候选人[1] - 2024年10月8日股东大会同意选举佘利文为独立董事[1] 资格情况 - 股东大会通知发出日佘利文未取得资格证书[1] - 近日佘利文取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

关联交易额度 - 2024年度日常关联交易预计额度约328万元[2] - 2024年8月30日预计向财信金控及其旗下控制企业交易金额合计596.713万元[3] - 2024年12月5日新增关联交易预计金额不超过4100万元[4] - 本次拟提交股东大会审议的关联交易预计合计5024.713万元[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，财信金控总资产66287214.77万元，净资产7119065.16万元，2023年度营业总收入4085242万元，净利润435381.97万元[9] - 截至2024年9月30日，财信金控总资产72908409.81万元，净资产7569979.87万元，营业收入3253168.7万元，净利润296536.62万元[9][11] 交易进展 - 截至2024年11月30日，向财信金控采购产品等预计金额328.043万元，已发生307.162万元[7] - 截至2024年11月30日，向财信金控销售产品等预计金额300万元，已发生29.44万元[7] - 截至2024年11月30日，公司与财信金控累计发生关联交易总金额26617.44万元[12] 过往交易 - 2023年4月21日财信金控借款展期金额为2568.85[13] - 2022年10月28日财信金控借款展期金额为13015.44[13] - 2023年4月21日湖南省财信信托有限责任公司理财金额为10399.88[13] - 2024年4月30日财信吉祥人寿保险股份有限公司购买保险金额分别为303.67和 - 0.44[13] - 2024年8月31日湖南省国有投资经营有限公司受让股权金额为296.67[13] - 2024年8月31日财信金控及其控股公司销售美妆产品金额为29.44[13] - 2024年8月31日湖南省外国企业服务有限公司服务费为0.05[13] - 2024年4月30日财信期货有限公司物业费及水电费为2.88[13] - 2024年8月31日湖南银行股份有限公司存款利息收入为0.005[13] 会议决策 - 2024年12月5日公司召开会议审议通过《关于新增关联交易预计的议案》，相关议案需提交股东大会审议[15]