证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-006 （一）关联交易预计概述 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月6日召开了第 十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十七次会议分别审议通过了 《关于关联交易预计的议案》，同意公司及控股公司根据实际经营和发展所需， 在2025年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称"财信金 控"）及其旗下控股公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司（财信金控旗下控股 公司，以下简称"财信吉祥人寿"）、湖南省财信信托有限责任公司（财信金控 旗下控股公司，以下简称"财信信托"）等关联方发生销售产品、采购保险产品、 购买理财产品及受益权转让等关联交易，预计关联交易金额总额不超过22,560 万元。财信金控、财信吉祥人寿、财信信托系关联法人，本次预计的交易构成关 联交易。 （二）2025年度公司关联交易预计基本情况 单位：万元 南华生物医药股份有限公司 关于关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易预计基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-007 南华生物医药股份有限公司 关于拟注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年向特定对象发 行股票募集资金已使用完毕，公司于2025年2月6日召开了第十一届董事会第二十 五次会议、第十一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于拟注销募集资 金账户的议案》，同意公司注销募集资金专用账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930号），中国证监会同意公司向特定 对象发行股票的注册申请；2023年12月25日收到本次向特定对象发行股票的募集 资金271,105,223.71元（扣除不含税发行费4,894,763.41元），并由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验【2023】2-47）。 二、募集资金存放与管理制度 2025 年 2 月 8 日 为规范公司募集资金管理， ...

委托理财安排 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金委托理财[1][2][4] - 委托理财期限12个月内可循环滚动使用[2][4] - 投资于低风险银行短期理财产品和固定收益类信托产品[1][5] 流程进度 - 2025年2月6日董事会和监事会审议通过委托理财议案[2][7] - 委托理财事项尚需提交股东大会审议[7] 风险控制 - 按法规制度要求开展委托理财工作[8] - 制订相关制度规范对外投资行为[8] - 资金不得用于证券投资[8][9] - 财务部分析跟踪产品投向和进展[9] 信息披露 - 公司将在定期报告披露理财产品投资及损益情况[9]

会议时间 - 现场会议2025年2月24日15:00召开[4] - 网络投票2025年2月24日9:15 - 15:00进行[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月18日[5] 会议审议 - 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的提案》等[8] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票[11] - 投票代码为"360504"，简称为"南华投票"[20]

第十一届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-004 南华生物医药股份有限公司 1.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用 不超过30,000万元额度（可以循环滚动使用）的闲置自有资金进行委托理财，有 利于公司提高资金使用效率，实现良好资产回报率，符合公司整体利益。 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的公告》。 2.《关于关联交易预计的议案》 本次预计的关联交易符合公司经营发展的需要，交易遵循公平、公正的原则， 以市场价格/协议价格为定价依据，符合公司及股东整体利益。 表决结果：会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，监事邱健回避表决的结果， 审议通过了《关于关联交易预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-003 南华生物医药股份有限公司 公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超 过30,000万元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买的理财产品类型为低风险 的银行短期理财产品或固定收益类信托产品，受托方为财务状况、资信状况良好 的相关银行或国有持牌信托机构，使用期限12个月，可以循环滚动使用。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的公告》。 2.《关于关联交易预计的议案》 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议于2025年2月6日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月22日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7 ...

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为南华生 物医药股份有限公司（以下简称"南华生物"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用闲置 自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金 使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置 自有资金进行委托理财，实现良好的资金管理效益最大化。 （二）委托理财金额及期限 公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，上述额度 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使 用。 （三） ...

关联交易预计 - 2025年度公司与关联方预计关联交易金额总额不超过22560万元[2][5] - 向财信金控等关联方销售预计金额2000万元[5] - 向财信吉祥人寿采购预计金额400万元[5] - 向财信信托购买理财产品预计金额10000万元[5] - 向财信信托转让理财产品受益权预计金额不超过10160万元[5] 关联方财务数据 - 财信金控2023年末总资产66287214.77万元，净资产7119065.16万元，营收4085242.00万元，净利润435381.97万元[8] - 财信金控2024年9月末总资产72908409.81万元，净资产7569979.87万元，营收3253168.70万元，净利润296536.62万元[8] - 财信吉祥人寿2024年末总资产4863042.12万元，净资产432632.33万元，营收1235109.63万元，净利润 - 37510.96万元[9] - 财信信托2023年末总资产1322998万元，净资产711623万元，营收76001万元，净利润61590万元[10] - 财信信托2024年1 - 9月总资产1230055万元，净资产755790万元，营收64051万元，净利润44167万元[10] 过往关联交易 - 截至2025年1月31日，最近12个月内公司与关联方累计关联交易总金额28,888.10元[16] - 2023年4月21日与财信金控借款展期（已归还）2568.85万元[16] - 2022年10月28日与财信金控借款展期（已归还）13015.44万元[16] - 2023年4月21日购买财信信托理财产品收益10559.44万元[16] - 2024年4月30日和12月6日购买财信吉祥人寿保险产品311.30万元[16] - 2024年4月财信吉祥人寿保险产品退费 - 0.44万元[16] - 2024年8月31日和12月6日受让湖南省国有投资经营有限公司股权2966700元[17] - 2024年8月31日和12月6日财信金控及其控股公司销售美妆产品71.64万元[17] 会议审议 - 2025年2月5日独立董事会议审议通过《关于关联交易预计的议案》[20] - 2025年2月6日董事会和监事会会议审议通过《关于关联交易预计的议案》，需提交股东大会审议[21]

舆情管理制度 - 公司于2025年2月修订舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 舆情工作组由董事长任组长[6] 舆情处理 - 信息采集设在董事会办公室[7] - 处理原则含快速反应等[8][9] - 一般舆情由董秘和办公室处置[10] 责任义务 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[13] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，董事会有权修订[17]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1250万元 - 1550万元，上年同期亏损2817.26万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利300万元 - 600万元，上年同期亏损4242.58万元[2] - 2024年基本每股收益盈利0.039元/股 - 0.049元/股，上年同期亏损0.09元/股[2] 财务成本变化 - 报告期内公司财务成本同比上年有较大幅度下降[3] 业务盈利与收入情况 - 报告期内公司细胞业务整体盈利能力同比去年有所提升[4] - 报告期内公司通过拓展衍生业务增加了收入及利润来源[4]