法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 南华生物医药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南华生物医药股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年度往来累计 发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末 往来资 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合南华生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制制度，评价其有效性，并如实披露内部控制 评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立内部 控制制度和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行；公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 1 和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年独立 董事佘利文、赵亚青、林锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 南华生物医药股份有限公司董事会 南华生物医药股份有限公司董事会 经核查，2024 年 1 月 1 日至本专项意见出具之日，独立董事佘利文、赵亚 青、林锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公 司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，也不存在影响其独立性的其他情形。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此意见。 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本期营业总收入为 13,444.78 万元，上年同期为 13,679.09 万元，同比下降 1.71%。营业收入中生物医药板块收 9,858.28 万元，节能环保板块收入 3,567.69 万元。报告期，公司干细胞业务收入为 9,097.45 万元，同比上年减少 872.07 万元，下降 8.75%；节能环保业务收入为 3,567.69 万元，同比上年增加 71.10 万元，上升 2.03%。 二、经营总成本情况 本期经营总成本为 13,782.49 万元，比去年的 15,738.11 万元减少 1,955.62 万元，同比下降 12.43%，主要成本情况如下： 1.本期营业成本为 4,380.80 万元，上年为 4,368.65 万元，同比增加 12.15 万元，上升 0.28%。 2.本期税金及附加为 123.05 万元，上年为 122.06 万元，同比增加 0.99 万 元，上升 0.81%。 3.本期销售费用为 3,081.60 万元，上年为 3,840.26 万元，同比减少 758.66 万元，下降 19.76%，销售费用随收入减少相应减少。 4 ...

南华生物医药股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务和内控审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等相关要求，公司董事会审计委员 会勤勉尽责，对天健事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了监督和评估， 现将相关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计事务所履职情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了审计报告；同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司 ...

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为南华生 物医药股份有限公司（以下简称"南华生物"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修 正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 有关规定，对《南华生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行 了审阅、核查，具体情况如下： 一、保荐人的核查工作 西部证券通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事会、 监事会等会议记录、审计报告、内部控制审计报告等资料，查阅公司董事会出具 的 2024 年度内部控制自我评价报告，结合日常的持续督导工作，对公司内部控 制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告关于内部控制重大缺陷的认定 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-022 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议审议，决定召开2024年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00； 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月22日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2025年5月22日9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-016 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次 会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以邮件、短信 方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会议案审议情况 1.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司于同日披露于 指定媒体的《2024年度监事会工作报告》。 同意将公司2024年财务决算报告提交2024年度股东大会审议。 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024 年财务决算报告>的议案》。 具体内容详见公司 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-015 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六 次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 南华生物医药股份有限公司 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 独立董事向董事会递交了2024年度述职报告及独立性自查报告，并将在公司 2024年度股东大会上述职。 本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的 《2024年度董事会工作报告》。 2.《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃 ...