独立董事资格 - 林锋作为候选人与公司无影响独立性的关系，通过资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4][5] - 最近十二个月内无特定禁止情形[6] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[7][8] - 担任独立董事相关数量及任期合规[8] 履职承诺 - 若任职不符资格将及时报告并辞职[10] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[10]

董事会提名 - 南华生物提名林锋为第十二届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人无不适任情形和相关处分[9][11]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月6日15:00召开[4] - 网络投票时间8月6日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票8月6日9:15 - 9:25等时段[22] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月1日[5] 会议审议 - 审议修订公司章程等提案[8] - 提案1.00须三分之二以上表决通过[8] - 提案5.00、6.00为累计投票选6人[11] 会议地点 - 长沙高新开发区麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室[6] 投票相关 - 投票代码"360504"，简称"南华投票"[21] - 重复投票以第一次有效为准[21]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十九次会议于2025年7月21日通讯召开[1] - 会议通知7月16日以邮件、短信送达全体监事[1] - 应参与表决监事3名，实际3名参与表决[1] 制度调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 监事会相关制度废止，《公司章程》相应修订[2] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》待股东大会审议[2] - 会议3票赞成通过该议案[2]

会议信息 - 南华生物医药第十一届董事会第二十九次会议于2025年7月21日通讯召开[1] - 公司定于2025年8月6日15:00召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 四项规则修订议案均以7票赞成通过，尚需股东大会审议[2][4][5][6] - 提名杨云等候选董事议案获相应票数赞成通过[8][9][10][11][12][13] 董事会构成 - 公司第十二届董事会由7名董事组成[7][11]

向特定对象发行股票限售股份解除限售情况 - 公司向特定对象湖南省财信产业基金管理有限公司发行18,449,197股A股，发行价格14.96元/股，占公司总股本的5.59% [1] - 该批股份于2024年1月10日在深圳证券交易所上市，限售期为18个月 [1] - 本次解除限售后，公司有限售条件股份数量从19,354,397股（占总股本5.86%）减少至905,200股（占总股本0.27%） [3] 公司股本结构变动 - 本次发行完成后公司总股本从311,573,901股增至330,023,098股 [2] - 无限售条件流通股份从310,668,701股（占比94.14%）增加至329,117,898股（占比99.73%） [3] - 股份总数维持330,023,098股不变 [3] 股东承诺履行情况 - 财信产业基金严格遵守股份限售承诺，未出现违反承诺情形 [2] - 保荐机构西部证券核查确认本次解除限售符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求 [3][4]

股份信息 - 本次解除限售股份为2023年度向特定对象发行的限售流通股，数量18,449,197股，占总股本5.59%[2] - 2023年度发行股票每股面值1元，发行价14.96元/股，2024年1月10日上市，限售期18个月[3] 时间信息 - 本次解除限售股份可上市流通日为2025年7月10日[2] 股本变化 - 发行股票后总股本由311,573,901股增至330,023,098股，公告披露日未变[3] 股东情况 - 申请解除股份限售股东为湖南省财信产业基金管理有限公司，本次申请解除限售股东数量为1名[5][6] 限售比例 - 解除限售前有限售股19,354,397股，占比5.86%；解除后905,200股，占比0.27%[7]

股份发行 - 2023年度公司向财信产业基金发行18,449,197股A股，发行价14.96元/股，2024年1月10日上市[1] 股本变化 - 发行后总股本由311,573,901股增至330,023,098股[2] 限售股份 - 本次解除限售股份18,449,197股，占总股本5.59%，上市流通日为2025年7月10日[2][5] - 解除限售前限售股占比5.86%，解除后占比0.27%[6] 保荐意见 - 保荐人认为符合法规，对解除限售并上市流通无异议[7]

诉讼判决 - 被告天富环保向原告南华干细胞退款15235388.74元[1][2] - 逾期付款利息以15235388.74元为基数按规定计算[2] - 被告科威乐健、侯群锋承担相应赔偿或清偿责任[1][2] 费用分担 - 案件受理费等共计165334元[2][3] - 被告按规定分担费用[2][3] 公告进展 - 2025年6月28日披露诉讼进展公告[1] - 7月1日收到裁定书补正判决书[2] - 7月3日为公告日期[6]

诉讼事项基本情况 - 南华生物医药股份有限公司控股子公司南华干细胞向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼，请求判令被告一天富环保退还货款23,706,876.55元（截至2024年7月30日）[1] - 诉讼请求包括判令被告二科威乐健和被告三侯群锋对债务承担连带清偿责任，并承担案件受理费、保全费、律师费等诉讼费用[1] 诉讼事项进展 - 长沙市岳麓区人民法院已作出判决，判令天富环保向南华干细胞返还货款15,235,388.74元并支付利息（按同期一年期贷款市场报价利率计算）[2] - 判令科威乐健和侯群锋对上述债务承担连带清偿责任[2] - 案件受理费160,334元和财产保全费5,000元共计165,334元，由天富环保和侯群锋共同负担82,667元，科威乐健、天富环保和侯群锋共同负担82,667元[2] 财务影响 - 公司对15,235,388.74元应收款项已累计计提80%坏账准备12,188,311.00元[2] - 本次判决非最终判决，未对公司经营情况造成重大影响[2] 其他诉讼事项 - 除已披露的诉讼事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项[2]