2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-051 南华生物医药股份有限公司 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月8日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年10月8日（星期二）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月8日9:15-9:25，9:30－11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月8日 9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第十一届董事会 5.会议主持人：董事长杨云先生 6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月8日召开，9月19日公布通知[5][6] - 现场无股东参加，网络投票股东167名，代表股份134,802,262股，占比40.8463%[7] 提案表决情况 - 《关于选举第十一届董事会独立董事的提案》，总表决同意134,499,662股，占比99.7755%[9] - 《关于续聘2024年度审计机构的提案》，总表决同意134,481,762股，占比99.7622%[10]

公司概况 - 南华生物医药股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与[1] - 公司董事会秘书粟亮先生及证券事务代表李志福先生将在线就公司经营状况和发展战略等问题与投资者进行沟通交流[1] 活动信息 - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

南华生物医药股份有限公司 关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 公司第十一届董事会独立董事醋卫华先生因任期届满，已于近期辞任了公司 独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。醋 卫华先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》等的有关规定，醋卫华先生的辞职将在公司股东大会 选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能成效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在深圳证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2024-041）。 二、关于独立董事候选人提名的情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，经公司第十一届董事会 提名委员会、独立董事专门会对独立董事候选人的任职资格及履职能力等方便进 行了审查，认为佘利文女士符合《公 ...

董事会提名 - 南华生物提名佘利文为第十一届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 候选人未取得资格证但承诺参加最近一期并取得[3] - 候选人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 候选人最近十二个月无不适宜情形[8] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-048 南华生物医药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召开第 十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健 会计师事务所"）为公司2024年度财务及内控审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 会计事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 2023年末合伙人数量 | 238人 | | 2023年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告 ...

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议2024年10月8日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年9月25日[5] 审议事项 - 审议《关于选举第十一届董事会独立董事的提案》等[8] 投票计票 - 对中小投资者表决单独计票[11] 登记信息 - 登记时间为2024年9月30日（9:00 - 11:30等）[12] - 登记地点为长沙麓谷科技创新创业园B1栋三层[12] 投票代码及时间 - 投票代码为"360504"，简称为"南华投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月8日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月8日9:15 - 15:00[22]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2024年9月18日通讯召开，7名董事参与表决[1] - 提名佘利文为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] - 续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构[3] 股东大会 - 同意于2024年10月8日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 该股东大会将审议选举独立董事和续聘审计机构提案[4]

关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 (深证上〔2023〕1145 号)的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如 下。 南华生物医药股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2023〕1930 号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以 下简称西部证券公司)采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费 用 3,396,226.42 元后的募集资金为 272,603,760.70 元，已由主承销商西部证券公司于 202 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十一次会议于2024年8月30日通讯召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[1] 议案审议 - 以7票赞成通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[2] - 以7票赞成通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[3] - 4票赞成，杨云等3人回避表决，通过《关于关联交易预计的议案》[5]