财务数据 - 2023年末珠海港物流资产5.92亿、负债2.23亿[10] - 2024年1 - 3月资产4.91亿、负债1.21亿[10] - 2023年营收8.84亿、净利润312万[11] - 2024年1 - 3月营收1.85亿、净利润29万[11] 担保情况 - 珠海港物流拟申4亿授信，敞口1.5亿，公司拟担保[4] - 本次担保后对外担保总额34.83亿，占净资产52.22%[15] - 本次担保后对外担保余额17.22亿，占净资产25.82%[15] 公司股权 - 公司持有珠海港物流100%股权，其注册资本2.65亿[6]

业绩总结 - 公司拟对2023年末资产计提减值准备8063.33万元[2] - 2023年计提减值准备将减少利润总额8063.33万元[11] 具体减值 - 坏账准备-应收票据计提191.68万元，占2023归母净利润0.69%[2] - 坏账准备-应收账款计提3429.35万元，占2023归母净利润12.37%[2] - 存货跌价准备计提527.70万元，占2023归母净利润1.90%[2]

审计情况 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对珠海港公司2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[5] 往来资金情况 - 通裕重工2023年期初往来资金余额65.50万元，年度累计发生252.00万元，偿还261.50万元，期末余额56.00万元[10] - 禹城宝泰机械2023年期初往来资金余额10.00万元，年度累计发生27.00万元，偿还31.00万元，期末余额6.00万元[10] - 珠海港控股集团2023年期初往来资金余额 - 15.23万元，年度累计发生277.43万元，偿还235.59万元，期末余额26.61万元[10] - 珠海港高栏港务2023年期初往来资金余额2.91万元，年度累计发生52.15万元，偿还25.19万元，期末余额29.86万元[10] - 珠海港开发建设2023年期初往来资金余额2.57万元，年度累计发生13.42万元，偿还15.99万元[10] - 珠海国际货柜码头（高栏）2023年期初往来资金余额162.20万元，年度累计发生994.91万元，偿还958.42万元，期末余额198.69万元[12] - 珠海港龙建设工程2023年期初往来资金余额318.53万元，年度累计发生1049.67万元，偿还1130.85万元，期末余额237.35万元[12] - 珠海港毅建设开发2023年期初往来资金余额540.00万元，年度累计发生235.79万元，偿还135.79万元，期末余额640.00万元[12] - 珠海港航供应链管理集团2023年期初往来资金余额83.44万元，年度累计发生356.48万元，偿还413.62万元，期末余额26.30万元[12] 账款情况 - 通裕重工应收账款100.65万元，期末余额252.00万元，增加73.75万元[14] - 珠海港信息技术预付账款期初48.00万元，期末91.84万元，增加3.42万元[14] - 珠海港高栏港务其他应收款期初6.99万元，期末1.00万元，减少6.99万元[14] - 珠海市航务疏浚打捞工程其他应收款为31.85万元[14] - 珠海国际货柜码头（高栏）其他应收款期初20.05万元，期末20.55万元，增加0.50万元[16] - 珠海港高栏港务合同资产期初58.85万元，期末14.74万元，减少44.11万元[16] - 珠海国际货柜码头（洪湾）合同资产期初0.46万元，期末51.06万元，增加50.59万元[16] - 云浮新港港务应收账款期初30.00万元，期末61.10万元，增加20.06万元[16] - 珠海港(梧州)港务应收账款期初48.91万元，期末68.89万元，增加15.00万元[16] - 珠海富华投资应收账款为10.00万元[16] - 珠海功控集团应收账款为360万元，其他应收款为1000万元[18][20] - 中国珠海外轮代理应收账款为226.48万元，其他应收款为226.48万元[18][20] - 珠海港拖轮应收账款为530万元，其他应收款为2382.18万元[18] - 广西广源物流应收账款为37.59万元，其他应收款为2200万元[18] - 常熟兴华港口应收账款为123.78万元，其他应收款为10600万元[18] - 常熟长江港务其他应收款为20750万元[18] - 宁德珠港拖轮其他应收款为6830.81万元[18] - 衢州风雅新能源其他应收款为500万元[18] - 云浮新港港务其他应收款为1000万元[18] - 浙江科啸风电投资开发其他应收款为5500万元[18] - 中海油珠海天然气应收账款为1.74万元，上期为1.60万元，差值0.14万元为供气款[22] - 常熟威特隆仓储应收账款为1436.96万元，上期为29648.11万元，本期较上期减少28211.15万元，1976.90万元为装卸费[22] - 珠海英力士化工应收账款为297.45万元，上期为2957.95万元，本期较上期减少2660.5万元，586.26万元为运费[22] - 珠海可口可乐饮料应收账款为803.20万元，上期为2180.97万元，本期较上期减少1377.77万元，436.29万元为运费[22] - 总计应收账款为210481.85万元，上期为135586.79万元，差值5720.73万元[22]

审计机构相关 - 2023年10月11日同意聘用大华会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 大华从业人员7781人，合伙人270人，注册会计师1471人[2] 费用相关 - 2023年度财务审计费用146万元，内控审计费30万元[3] 时间安排 - 要求大华确保2024年4月27日披露年报[9] 审计意见 - 大华对2023年度财报出具标准无保留意见[8]

珠海港股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-021 特别提示： 2023 年度珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）拟派发现金股 利人民币 10,867,258.74 元；全年公司已以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 13,780,000 股，回购金额为人民币 78,105,372.31 元（含 交易费用）；合计现金分红总额占 2023 年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润的比例为 32.09%。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事局第五十七次会议审 议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，具体如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海港股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度母公司的净利润为 21,038,487.80 元, 提取法定盈余公积金 2,103,848.78 元，扣除向股东分配 2022 年度现 金分红 64,356,942.65 元，支 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] - 发行数量按募资总额除以价格定，不超发行前总股本30%[6] - 限售期6个月，符合规定为18个月[8] 其他安排 - 申请在深交所上市，滚存利润新老股东共享[10] - 发行决议及授权有效期至2024年年度股东大会[10][13] 审议情况 - 2024年4月25日董监事会通过议案并提交2023年年度股东大会[14] - 董监认为议案合规，不损害股东利益[14][15] - 授权事项需股东大会审议，存在不确定性[16]

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2024-025 珠海港股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 监事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司 2010 会议室以现 场及通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合 法有效。会议由监事会主席黄志华先生主持。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度 监事会工作报告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年年度报告及摘要 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见 2024 ...

会议与决策 - 2023年召开13次董事局会议和6次股东大会[4] - 2023年12月8日审议通过修订部分制度议案[6] - 2023年1月17日和2月6日审议通过2023年预计日常关联交易议案[17] - 2023年10月13日和10月30日审议通过拟变更会计师事务所议案[21] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加各类会议、培训和调研[4][5][11][16] - 2024年独立董事将继续履职提建议[30] 其他事项 - 经核查公司担保无明显责任迹象，无关联方占用资金[28][29]

珠海港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邹俊善） 2023年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹俊善:男,60岁,博士,副教授。主要工作经历:2010年至 2015年,任万邦泛亚(中国)企业管理有限公司中国区航运与物流 事业部总经理;2015年5月至2018年4月,任上海中船重工万邦航 运有限公司董事总经理、万邦工业集团中国区化工供应链总负责人; 2018年5月至2022年6月,任V.Group(卫狮集团)中国区董事总 经理及卫狮(V.Ships)船舶管理(上海)有限公司董事总经理;2022 年 6 月至今,任荷兰鹿特丹港务局中国区首席代表;2016年 10 月至 2021年1月,任珠海港股份有限公司董事;20 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-019 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2023 年年度报告》。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司 2010 会议室以现 场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，董事甄红伦和马小 川先生因工作原因请假，委托董事、总裁冯鑫先生进行表决；独立董 事刘国山先生因工作原因请假，委托独立董事陈鼎瑜先生进行表决。 公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总 裁冯鑫先生主持。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年度董事局工作报告 主要内容详见刊登于 ...