会议情况 - 2024年召开18次董事局会议和7次股东大会，独立董事全出席并投赞成票[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表审核意见[7] 独立董事履职 - 独立董事现场工作17天，网络参加9次培训[12][13] - 2025年独立董事继续履职，聚焦战略规划建言献策[28] 公司决策 - 2024年审议通过日常关联交易、转让子公司股权等议案[17] - 2024年审议通过变更会计师事务所、聘任财务总监等议案[20][22] 其他事项 - 报告期内未变更或豁免承诺，按时披露报告，内控有效[18][19] - 2024年无会计准则外会计政策变更或重大差错更正[22]

会计师事务所信息 - 北京德皓国际会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[3] 审计费用 - 2024年公司年度财务审计费用139万元，内控审计费用30万元[4] 改聘流程 - 2024年6月要求启动改聘流程，9月通过选聘议案，11月同意聘用德皓[10][11] 审计进度 - 要求2025年4月28日披露年报，3月发督促函，4月会议审议议案[12][13] 审计评价 - 审计委员会认为德皓2024年审计表现良好，按时完成工作[17]

业绩数据 - 2024年港口总吞吐量5784.4万吨，集装箱吞吐量61.9万标箱，散杂货吞吐量4845.7万吨[32] - 2024年航运自有运力26.1万吨，总控运力150.0万吨，集装箱运输量21.7万标箱，散杂货运输量928.9万吨[32] - 2024年物流仓储面积4.9万平方米，集装箱运输量6.4万标箱，散货运输量125.0万吨[32] - 2024年港口服务理货量3030.5万吨，代理货量1395.4万吨，散杂货理货量1803.5万吨[32] - 2024年新能源累计管道燃气用户达318995户，燃气销售总量达13017.8万立方米[32] - 2024年分布式光伏电站总装机容量为73.7兆瓦，光伏发电量达7058.5万千瓦时，上网电量达5253.8万千瓦时[32] - 2024年风电场总装机容量为378.7兆瓦，风电发电量达70866.6万千瓦时，上网电量达69026.6万千瓦时[32] - 2024年公司营业收入51.25亿元，总资产203.47亿元，归属于上市公司股东的净利润2.92亿元[33] - 2024年员工总数4609人，员工培训总时数218783.0小时，安全及职业健康培训51300人次[33] - 2024年一季度货物吞吐量12,065,469吨，同比增长15.71%[53] - 2024年一季度长江流域货物吞吐量4,208,629吨，同比增长7.77%[53] - 2024年一季度西江流域货物吞吐量7,856,840吨，同比增长20.47%[53] 战略规划与管理 - 2024年发布《珠海港环境、社会及管治 (ESG) 五年战略规划》[21][39] - 2024年起将ESG战略可持续发展管理目标纳入各部门年度考核，实现ESG表现与高管薪酬挂钩[22] - 设立董事局ESG委员会，由总裁担任主任委员，建立ESG管理小组协调推动ESG工作[64] - 公司建立安全生产、消防安全和环境保护三个ESG专项委员会[67] - 公司开展重要性议题评估形成16个议题，安全生产连续五年被评为重要程度最高的议题[73][74] 市场扩张与并购 - 公司完成对黑龙江顺霆新能源技术有限公司100%股权的收购[23] 信息披露与沟通 - 2024年推进多元信息披露体系建设，梳理自愿性信息披露类型并制定可行性方案，发布码头业务量数据自愿性信息披露公告[100] - 2024年通过深交所互动易平台回复投资者139条，投资者回应率100%[109] - 企业号发布7篇关于ESG管理的文章，总阅读量达30.69万次[109] - 开展投资者关系活动10次，个人投资者有效沟通人数达120人[110] 安全管理 - 企业管辖四级及以上责任事故数目较2023年下降5%，安全小微责任事故数目较2023年下降3%[174] - 2024年安全生产投入共计2562.2万元[191] - 2024年查出一般事故隐患379项，无重大事故隐患，隐患整改率达99.2%[198] 其他 - 2024年珠海港物流引入电动重卡代替柴油牵引车[23] - 2024年获批专利、商标、著作权等知识产权授权1个，年末持有的知识产权个数达91个[158][161] - 2024年编修发布6项制度文件，修订《消防安全管理制度》[167]

业绩总结 - 公司2024年度拟计提各类资产减值损失6046.24万元，占比20.70%[2] - 计提资产减值准备将减少2024年利润总额6046.24万元[13] 决策流程 - 2025年4月14日审计委员会审议通过议案[11] - 2025年4月24日董事局和监事会均审议通过议案[11] 备查文件 - 包含第十一届董事局审计委员会20250414会议决议[14] - 包含公司第十一届董事局第十次会议决议[14] - 包含公司第十一届监事会第三次会议决议[14]

业绩总结 - 2023年度合并利润表销售费用调整前151,288,642.78元，调整后150,977,588.94元[8] - 2023年度合并利润表营业成本调整前4,130,042,753.89元，调整后4,130,353,807.73元[8] 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 采用追溯调整法调整比较期间财务报表[8] - 审计、董事局、监事会同意变更，不影响财务等[3][8][9][10][11]

经核查独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖的任职经历及 签署的相关自查文件,公司董事局认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在无法独立履行职责的情形,其独立性符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 珠海港股份有限公司 董事局关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求,珠海港股份有限公司(以下简称"公 司"）董事局就公司在任独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 珠海港 1 ...

公司治理 - 董事局由9名董事组成，4名为独立董事[7] - 公司建立规范治理结构和议事规则，三会分别行使决策权、执行权和监督权[7] - 董事局下设五个专业委员会，独立董事在部分委员会占多数[7] 内部控制 - 公司建立内控与风险管理体系，审计委员会审查内控[10] - 公司总部及下属企业第一负责人为内控第一负责人[10] - 内控审计部负责内部审计，监督检查并督促整改[11][12] 风险评估与控制 - 公司全面收集信息，用定量与定性结合方法评估风险[16] - 公司建立多种控制措施并在业务活动运用，关注高风险领域[18][19][20][21][22][25] 信息管理 - 公司制定信息传递和保密制度，建设信息安全管理体系[26] 监督检查 - 公司建立监督检查体系，党委办履行内部反舞弊职能[29] 内控评价 - 公司开展内控评价工作，持续改进优化内控体系[30] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量与定性标准[33][34][35][37][38] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷，个别一般缺陷已整改[1][2] - 上一年度未发现内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[3][4]

2024年监事会工作 - 2024年9月5日完成监事会换届选举[3] - 2024年监事会召开6次会议，列席18次董事局会议及7次股东大会[4] - 监事会认为2024年董事局和经营层规范运作，未损害公司及中小股东利益[7] - 监事会认为2024年度财务报告客观真实反映财务状况和经营成果[8] 2025年监事会计划 - 健全履职支持体系，加强监事履职能力建设[14] - 贯彻公司战略方针，履行监督职责[14] - 重点监督公司依法运作，完善法人治理结构[14] - 督促公司健全内部控制制度并有效运行[14] - 探索创新工作方式，列席相关会议，审阅财务报告[14] - 强化事前和过程监督，提升全流程管理质效[14] - 促进企业决策科学化、内部管理规范化、防范风险常态化[14] - 维护公司和股东权益[14]

募集资金情况 - 2019年4月非公开发行A股140,883,976股，每股7.24元，募集配套资金总额1,019,999,986.24元，净额1,001,569,783.03元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额50,306.13元[4] - 报告期内实际使用募集资金0元[9] - 募集资金总额为100,156.98万元，本年度投入0万元，累计投入97,919.46万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为85,576.98万元，比例为85.44%[24] 项目结项与资金补充 - 2022年9月同意部分募投项目结项，可结项金额6,243.95万元[13] - 2023年10月同意“6艘拖轮项目”结项，节余募集资金1,279.69万元永久补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日，已将8,336.98万元永久补充流动资金[13] - 2025年2月17日，冻结账户解冻并销户，所有募集资金使用完毕[8][13] 项目投入与效益 - 6艘拖轮项目累计投入19,905.50万元，投资进度99.53%，本报告期实现效益1,976.71万元[24] - 25艘3,500吨级内河多用途船项目累计投入21,249.93万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益83.59万元[24] - 2艘沿海22,500吨级海船项目累计投入13,898.00万元，投资进度86.86%，本报告期效益 -155.93万元[24] - 2艘沿海12,500吨级海船项目累计投入9,226.06万元，投资进度99.56%，本报告期效益 -416.55万元[25] - 归还银行贷款累计投入33,639.97万元，投资进度100.00%[25] - 承诺投资项目本报告期实现效益合计1,487.82万元[25] 其他情况 - 公司制定《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用等做规定[5] - 公司分别与开户银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[6][7] - 本专项报告于2025年4月24日经公司第十一届董事局第十次会议批准报出[20] - 部分项目未达预计收益因宏观环境影响，市场货源不足，船舶运价低[25]

股东大会时间 - 2025年5月19日下午14:30召开现场会议[3] - 2025年5月19日9:15 - 15:00可互联网投票[5] - 2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可深交所交易系统投票[4] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年5月14日[7] - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:00－17:00[13] 会议议案 - 审议2024年度董事局工作报告、财务决算报告等多项内容[10] - 第5、6项议案为影响中小投资者利益重大事项，单独计票[11] - 第6项议案为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[11] 投票信息 - 网络投票代码为360507，投票简称为珠港投票[19][20] 授权委托 - 授权委托书用于委托他人出席2025年5月19日股东大会[25]