股东大会信息 - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知，5月13日发提示性公告[3] - 5月17日14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 股东情况 - 出席股东及代表共16人，代表股份288,447,730股，占总股份31.3621%[6] 提案表决 - 2023年度多项提案同意股数占出席股东有效表决权超99.9%[7][8][9][10] - 2023年度利润分配预案总表决同意288,293,930股，占99.9467%[9] - 珠海港物流授信担保议案同意288,333,630股，占99.9604%[10] - 授权发股事宜总表决同意287,972,730股，占99.8353%[12]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-034 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 珠海港股份有限公司 （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 17 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ①互联网投票系统投票时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （ ...

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为54.56亿，同比增加3.92%[1] - 公司2023年每股收益为0.24元，加权平均净资产收益率为4.33%[1] - 公司2023年资产负债表显示，货币资金从41.35亿下降至20.05亿，长期股权投资从21.20亿增至22.25亿[7] - 公司2023年现金流量表显示，经营性现金流从13.02亿下降至11.90亿，投资性现金流从-8.20亿下降至-13.49亿[7] 新能源业务 - 公司新能源业务表现优异，全年实现营收23.6亿，毛利润6.8亿，毛利率28.7%[3] 未来展望 - 公司2023年营业总收入预测为57.35亿，归母净利预测为2.92亿[6] - 公司继续给予“增持”评级，看好公司的双主业协同发展格局[5] - 公司2023年年报点评显示，预计未来6个月内行业整体回报高于沪深300指数5%以上[8] 公司评级 - 公司评级包括买入、增持、持有、减持和卖出五个等级[9] 公司信息 - 太平洋研究院地址分别位于北京、上海、深圳和广州[10] - 太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格[11]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-033 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2023年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场 和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年4月25 日上午9:00召开第十届董事局第五十七次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月17日的交 易 ...

财务数据 - 公司23年实现营收54.6亿元，同比增长3.9%[1] - 公司23年归母净利润2.77亿元，同比下降9.6%[1] - 公司23年财务费用3.18亿元，同比增长21.4%[2] - 公司23年计提资产减值损失0.8亿元，同比增长320%[2] - 公司23年每股分红0.12元，占归母净利润的39%[3] - 公司24-26年净利润预测分别为3.7、4.2和4.8亿元[4] 业绩展望 - 公司营业收入预测2024年将达到5.77亿元，增长率为5.73%[8] - 公司归母净利润预测2025年将达到4.2亿元，增长率为12.44%[8] - 公司净资产收益率预测2026年将达到6.54%[8] - 公司每股收益预测2026年将达到0.46元[8] 行业比较 - 珠海港（000507.SZ）的码头吞吐量持续增长，但财务费用和资产减值增加导致净利润略降[9] - 公司预测2026年营业收入将达到6676百万元，较2022年增长27.1%[9] - 2026年预计净利润为743百万元，同比增长59.5%[9] 其他信息 - 分析师曹奕丰具有8年投资研究经验，专注于交通运输行业研究[11] - 公司投资评级分为强烈推荐、推荐、中性和回避四个等级[18] - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[19] - 东兴证券研究所分布在北京、上海和深圳三个地区[20]

收入和利润 - 营业收入13.38亿元，同比增长6.29%[5] - 营业总收入增长至13.38亿元，较上年同期12.59亿元增长6.3%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5714.48万元，同比下降6.19%[5] - 归属于母公司所有者净利润为5714万元，同比下降6.2%[20] - 公司净利润为1.205亿元，同比增长6.6%[20] - 基本每股收益0.047元/股，同比下降29.11%[5] - 综合收益总额为4637万元，同比下降70.4%[21] 成本和费用 - 营业成本增长至10.01亿元，较上年同期9.33亿元增长7.2%[19] - 财务费用下降至6656万元，同比减少24.7%[20] - 研发费用为1193万元，同比下降7.8%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.46亿元，同比大幅增长114.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长116.21%至449,444,757.82元，主要因其他经营活动现金流入增加[9] - 经营活动现金流量净额大幅增长至4.457亿元，同比上升114.4%[24] - 投资活动现金流入小计同比激增1,023.86%至1,324,390,804.60元，主要因赎回大额存单及定期存款增加[9] - 投资活动现金流出小计同比增长93.52%至1,297,419,740.60元，主要因购买大额存单及定期存款增加[9] - 投资活动现金流量净额改善至3080万元，去年同期为-5.526亿元[24] - 筹资活动现金流出小计同比增长61.51%至2,927,116,989.05元，主要因偿还银行贷款及短期应付债券增加[9] - 现金及现金等价物净增加额同比下降85.21%至61,269,513.35元，主要因筹资活动现金流出增加[9] - 销售商品提供劳务收到现金127.12亿元，同比增长3.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为16.88亿元[24] 资产和负债变动 - 货币资金减少至17.51亿元，较期初20.05亿元下降12.7%[16] - 交易性金融资产减少至3.83亿元，较期初5.06亿元下降24.3%[16] - 应收账款增加至13.07亿元，较期初12.78亿元增长2.3%[17] - 预付款项1.18亿元，较期初大幅增长181.83%[8] - 预付款项大幅增加至1.18亿元，较期初0.42亿元增长181.5%[17] - 短期借款增加至12.59亿元，较期初12.12亿元增长3.9%[17] - 长期借款增加至44.35亿元，较期初41.45亿元增长7.0%[18] - 应付债券7.98亿元，较期初增长33.13%[8] - 应付债券增加至7.98亿元，较期初6.00亿元增长33.1%[18] - 其他流动负债5.38亿元，较期初下降64.57%[8] - 未分配利润增加至22.50亿元，较期初22.17亿元增长1.5%[18] - 总资产202.54亿元，较上年度末下降2.01%[5] 投资收益和其他收益 - 投资收益2717.57万元，同比下降33.79%[8] - 投资收益为2718万元，同比下降33.8%[20] - 政府补助减少导致其他收益601.03万元，同比下降43.31%[8] - 资产处置收益大幅增加至3,621,891.80元，同比增长12,635.36%，主要因固定资产处置收益增加[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为76,465户[11] - 第一大股东珠海港控股集团有限公司持股比例为29.98%，持股数量为275,747,150股[11] - 公司通过集中竞价交易回购A股股份14,130,000股，占总股本比例1.54%[12] - 股东刘正平以2,784,981股参与融资融券业务，股东吴建华以800,000股参与融资融券业务[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为000507[6] - 公司注册地址为珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公[6] - 公司的法定代表人为冯鑫[7] - 公司的股票简称为珠海港[6] - 公司的中文名称为珠海港股份有限公司[6] - 公司的注册地址历史变更包括从广东省珠海市拱北北岭工业区到珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公[7] 公司业务概况 - 公司主营业务变化包括港口航运、物流供应链、能源环保、港城建设等项目投资[8] - 公司主要从事港口的投资运营、船舶运输、物流及港航配套服务等业务，以打造华南国际枢纽大港为目标[19] - 公司在新能源领域主要投资风力发电、光伏发电、管道燃气等清洁能源项目，风电权益总装机容量约41万千瓦[19] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为5,456,054,195.13元，同比增长3.92%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为277,222,171.22元，同比下降9.57%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,189,534,423.09元，同比下降8.62%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.2401元，同比下降27.96%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.33%，同比下降0.71%[10] 公司业务板块表现 - 港口航运物流板块营业收入为2,555,005,033.0元，同比增长9.90%[25] - 新能源板块营业收入为2,357,363,031.7元，占比43.21%，同比增长0.13%[25] - 物流板块2023年同比增长8.84%，主要业务数据为2,357,363,031元[29] - 新能源板块2023年同比增长28.74%，主要业务数据为1.72元[29] 公司发展战略 - 公司发展战略坚持“港航物流和新能源产业”双轮驱动，构建新的发展动力系统和多元业务体系[84] - 公司要持续聚焦高质量发展，深耕港航物流和新能源核心主业[85] - 公司计划在2024年紧抓国家大战略实施和区域大融合的发展机遇，实现更高质量、更可持续的发展[85] 公司治理及内控 - 公司严格按照相关法律法规和监管部门规定，执行公司治理制度，确保公司各项行为合法合规[101] - 公司通过多种形式与投资者沟通，包括定期报告、业绩说明会等，保障投资者知情权和参与权[103] - 公司与控股股东保持独立，资产、人员、财务、机构、业务等方面均具有独立性，不存在干预情况[105] 公司社会责任 - 公司在绿色机遇和能源与资源管理方面取得了成果，风电场实现发电量69,911.7万千瓦时，光伏电站实现发电量3,965.2万千瓦时[181] - 公司购入了混合动力正面吊、电动拖头和电动叉车，以及更换LED照明灯等措施，减少了港口作业的碳排放[178] - 公司安全生产投入达3,019万元，较2022年上升7.94%[183] - 公司员工培训总投入为255.6万元，员工培训覆盖率达100%[185]

财务审计 - 审计认为财务报表公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计对商誉减值测试和收入确认实施多项审计程序，认为管理层假设、方法可接受，收入确认符合会计政策[9][10][12][13] 财务数据 - 2023年营业收入为54.56亿元，较上期增长3.92%；净利润为4.65亿元，略有下降；归属于母公司所有者的净利润为2.77亿元，下降9.57%；基本每股收益为0.24元，下降27.27%[28] - 期末流动资产合计60.55亿元，较期初减少约5.83%；非流动资产合计146.16亿元，较期初增长约0.93%；资产总计206.71亿元，较期初减少约1.15%[24] - 期末流动负债合计58.11亿元，较期初增长约9.25%；非流动负债合计53.47亿元，较期初减少约16.92%；负债合计111.58亿元，较期初减少约5.09%；股东权益合计95.13亿元，较期初增长约3.91%[27] - 期末货币资金为20.05亿元，较期初减少约51.59%；交易性金融资产为5.06亿元，较期初增长约143.55倍；一年内到期的非流动资产为19.53万元，较期初减少约99.64%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11.90亿元，较上期下降8.69%；投资活动产生的现金流量净额为 - 13.49亿元，净流出增加；筹资活动产生的现金流量净额为2.49亿元，由净流出转为净流入[30] 业务与收入 - 公司营业收入业务类型涵盖港口、物流等不同领域，收入主要来源于港航物流、新能源、玻璃制品销售业务[11][194] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入，不同业务有不同收入确认方式[195] 公司结构与范围 - 公司本期纳入合并范围的子公司共85户，较上期增加1户，减少6户[44] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[69] 会计政策与处理 - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司编制报表时折算为人民币[55] - 对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[104] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足5条件确认为无形资产；商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[166][168]

2023 年度独立董事述职报告 (郑颖) 2023年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑颖:女,44岁,会计学专业博士,副教授,财政部国际化高端 人才,研究工作主要致力于国际国内会计准则制定与实施,多次参与 国际会计准则修订、实施咨询工作。主要工作经历:2008年9月至 今,历任中山大学管理学院助理教授、副教授:2020年12月至2024 年１月,任瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司独立董事;2021 年１月至 2023年3月,任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事: 2021 年 11月至今,任深圳市博铭维技术股份有限公司独立董事;2022 年6月27日至今,任珠海港股份有限公司独立董事;2022年12月 至今,任深圳市 ...

公司概况 - 公司1993年3月26日在深交所上市，代码000507[23] - 拥有86家控股企业、27家参股企业、1家合营企业[23] - 以四大战略为引擎开展业务，涵盖港航物流、新能源和投资板块[23] 业绩数据 - 2023年营收54.56亿元，净利润2.77亿元，支付税费2.75亿元[31] - 2023年总资产206.71亿元，员工总数5418人，培训总时数233736小时[31] - 2023年风电装机328.7兆瓦，发电69911.7万千瓦时，上网68037.9万千瓦时[30] - 2023年光伏装机45.8兆瓦，发电3965.2万千瓦时，上网3170.6万千瓦时[30] - 2023年管道燃气用户284460户，销售13164.3万立方米[30] - 2023年总吞吐量5009.5万吨，集装箱67.4万标箱，散杂货4025.2万吨[30] ESG相关 - 2023年发布第四份ESG报告，2024年发布五年战略规划[10][34] - 2023年温室气体排放163088.9吨二氧化碳当量，排放密度0.2989吨/万元营收[31] - 2023年能源消耗53595.4吨标煤，综合能耗密度0.0982吨标煤/万元营收[31] - 2022年设ESG委员会及管理小组，2023年更新细则[44] - 每年邀外部顾问评估，形成2023年16个ESG议题清单[51] 公司治理 - 2023年修订《公司章程》等24个制度[58] - 2023年股东大会6次，审议21个议案；监事会6次，审议15个议案；董事局13次，审议58个议案；专委会11次，审议29个议案[61][66] - 2023年入选公司治理最佳实践案例，蝉联董秘履职评价“5A”评级及“董事会价值创造奖”[64][66] 信息披露 - 2023年定期报告4次，临时公告96次，举办业绩说明会2次[75] - 2023年获深交所信息披露最优A类评级及“金信披奖”[75] - 2023年借助卖方推广，与33家机构投资者交流，业绩说明会观看49864人次[84] 风控法务 - 2023年风控法务部受理业务26项，通过25项，牵头召开评审会11次[117] - 2023年开展2次内控体系更新，更新超600项风险点[125] - 2023年内控评价覆盖50家企业、30类业务循环、超13000个风险点，识别167项缺陷，整改率98.15%[125] 知识产权 - 2023年新增知识产权授权4个，累计申请107个[132][136] 安全生产 - 2023年安委会召开会议22次，安全责任书签署率100%[150][154] - 2023年安全生产投入3019万元，较2022年上升7.94%[158] - 2023年组建检查组116个，查出隐患483条，整改率100%[166] - 2023年职业病危害岗位员工体检覆盖率100%，无疑似病人与病例[174] - 2023年安全生产培训覆盖率100%，参与46770人次，时长15035小时[192]