重庆渝开发股份有限公司独立董事 关于公司按持股比例向控股子公司提供无息财务资助的 独立意见 重庆渝开发股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会 第十一次会议于 2023 年 11 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公 司按持股比例向控股子公司提供无息财务资助的议案》。作为公司的 独立董事，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，基于独立判断的原则，发表 独立意见如下： 经论证分析，重庆渝加颐置地有限公司（以下简称："渝加颐公 司"）另一股东重庆颐天康养产业发展有限公司按其持股比例提供无 息财务资助，有利于保证渝加颐公司获取项目，维持正常经营，不会 影响公司的独立性，没有损害本公司利益，未损害公司中小投资者利 益。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。基于 独立判断的原则，我们同意该事项。 独立董事：宋宗宇、崔恒忠、陈定文、曾德珩 2023 年 11 月 29 日 ...

证券代码：000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2023-077 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于公司控股子公司以竞拍方式获得环球欢乐世界项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 环球欢乐世界项目为破产清算拍卖项目，由重庆市五中院（破产法 庭）监督，中豪律师事务所、中鼎会计师事务所担任管理人，在阿里资产 平台公开进行拍卖。拍卖标的物为重庆凯拉姆特实业有限公司、重庆穆 蕾尔特商贸有限公司、重庆诺尔装饰工程有限公司、重庆澳品商贸有限 公司、重庆基业建材设备有限公司、鸿兆实业集团（重庆）有限公司共 6 家所有的位于重庆市江北区江北城组团的 5 宗土地使用权、在建工程和 临时设施。 环球欢乐世界项目位于重庆市江北区江北嘴，重庆大剧院西侧，土 地编号江北城组团 B 分区 B10-1/03、B10-2/03、B10-3/03、B08-2/03、 B24-3/03，共 5 宗土地，用地性质均为商业用地，土地面积约为 4.68 万 平方米，综合容积率 ...

证券代码：000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2023-076 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 为做好投资者关系管理工作，促进完善公司治理，进一步提高公司质 量，本公司将于 2023 年 11 月17 日（星期五）15:00 -17:00 参加重庆上 市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的 “重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下： 本次投资者接待日活动采取线上交流形式举行，投资者可以登录“全 景网投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net）进入本公司互动平台 参与互动交流，本公司董事会秘书、 副总经理、总法律顾问谢勇彬先生 届时将与投资者进行网上交流和沟通。 欢迎广大投资者积极参与！ ...

重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与颐 天康养公司合资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方重 庆颐天康养产业发展有限公司（以下简称："颐天康养"）共同出资设 立合资公司重庆渝加颐置地有限公司（以下简称："渝加颐置地"，最 终名称以工商登记为准），经营范围为房地产开发和经营。渝加颐置 地注册资本为人民币 20,000 万元（其中本公司出资 10,200 万元，占 渝加颐置地 51%股权；颐天康养出资 9,800 万元，占渝加颐置地 49% 股权），为公司控股子公司。 合资公司近日在重庆市江北区市场监督管理局完成设立登记，营 业执照主要内容如下： 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-075 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于合资公司完成设立登记的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、统一社会信用代码：91500105MAD48EB81D 特此公告 重庆渝开发股份有限公司 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-073 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 10 月 27 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第九次会议的书面通 知。2023 年 10 月 30 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（董事罗升平先生因其他工作安排未能出席本次会议，书 面委托董事罗异先生代为表决），会议由董事长艾云先生主持，公司部分监事 及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》 和《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与颐天康 养公司合资设立公司暨关联交易的议案》 董事会同意：本公司与关联方重庆颐天康养产业发展有限公司（以下简称： "颐天康养"）共同出资 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-074 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于与关联方共同合资设立公司暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 30 日公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公 司与颐天康养公司合资设立公司暨关联交易的议案》，董事会同意：本公司 与关联方重庆颐天康养产业发展有限公司（以下简称："颐天康养"）共同出 资设立合资公司重庆渝加颐置地有限公司（以下简称："渝加颐置地"，暂定 名，最终名称以工商管理部门核准登记为准），经营范围为房地产开发和经 营。注册资本为人民币 20,000 万元（其中本公司出资 10,200 万元，占渝加 颐置地 51%股权；颐天康养出资 9,800 万元，占渝加颐置地 49%股权）。 董事会授权公司管理层按照有关规定，具体办理新设公司的投资事项国资备 案和工商登记等相关事宜。 一、关联交易概述 在公司战略转型的关键时期，为发挥公司和颐天康养各自优势，加大 双方资源互补，形成合力，公司与颐天康 ...

2、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交 易事项有利于公司拓宽业务功能；是公司对开发产品品牌溢价赋能 的具体举措，未损害公司中小投资者利益。 3、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东 的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股 东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符 合上市公司的业务发展需要。 基于以上判断，我们认可该项关联交易。 独立董事：宋宗宇、崔恒忠、陈定文、曾德珩 2023 年 10 月 27 日 公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见书 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司控股股 东重庆市城市建设投资（集团）有限公司的全资子公司重庆颐天康 养产业发展有限公司（以下简称"颐天康养"）合资设立公司，该公 司拟出资人民币 20,000 万元，其中公司出资 10,200 万元，占比 51%，颐天康养出资 9,800 万元，占比 49%。该事项构成关联交 易。我们作为独立董事，对本次关联交易事项进行了提前审阅和了 解，现发表事前认可意见如下： 1、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决 策。 ...

独立董事：宋宗宇、崔恒忠、陈定文、曾德珩 2023 年 11 月 1 日 1 重庆渝开发股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的独立意见 重庆渝开发股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会第 九次会议于2023年10月30日召开，会议审议通过了《关于公司与颐 天康养公司合资设立公司暨关联交易的议案》。根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，作为公司第十届董事会的独立董事，我 们对公司拟与公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司的 全资子公司重庆颐天康养产业发展有限公司（以下简称"颐天康养"） 合资设立公司的事项构成的关联交易发表如下意见： 1、本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析， 该事项有利于公司持续健康发展，不会影响公司的独立性，没有损害 本公司利益。 2、表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 3、基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。 ...

证券代码：000514 证券简称：公司 公告编号：2023-072 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于公司控股子公司收到民事诉讼传票的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：本公司控股子公司重庆朗福置 业有限公司（以下简称："朗福公司"）为被告。 3、涉案的金额：72,533,066.67元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼对公司本期利润或期 后利润的影响需具体根据诉讼结果进行判断。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的控股 子公司朗福公司于近日收到重庆市南岸区人民法院传票【（2023）渝 0108民初22943号】，重庆市南岸区人民法院受理的上海复地投资管 理有限公司（以下简称："复地公司"）诉朗福公司借款合同纠纷案。 被告朗福公司为本公司控股子公司，系本公司与原告复地公司共 同出资设立的合资公司，其中本公司持有朗福公司 50%股权合并报 表，复地公 ...

重庆渝开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝 开 发 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | | 重庆渝开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 重庆渝开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...