董事会审计委员会实施细则 长虹美菱股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 （经2023年12月4日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作，接受董事会领导，对董事会负责并向其报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员至少由三人组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-071 长虹美菱股份有限公司 关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次利用自有闲置资金投资理财产品不包括上市子公司中科 美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司，中科美菱低温科技股份有限公司及 其下属子公司所涉及的自有闲置资金投资理财产品按北京证券交易所相关要求 审议并披露。 为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司 （不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司）将利用自有闲置资金不 超过 15 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行投资购买产品期限在一年之内 的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期限自公司股东 大会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况说明如下： 一、使用自有闲置资金进行理财产品投资的概述 （一）银行理财产品投资的目的 R1 级（谨慎型）：保证本金的完全偿付，产品收益随投 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-067 长虹美菱股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于预计 2024 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限 公司持续关联交易的议案》 监事会认为,公司本次预计 2024 年与四川长虹集团财务有限公司（以下简称 "长虹财务公司"）持续关联交易事项是以公司与其签署的为期三年的《金融服 务协议》为基础，并结合交易情况进行的合理预计。公司与长虹财务公司开展的 2.会议于2023年12月4日以通讯方式召开。 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、 孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。 5.本次会议 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-070 长虹美菱股份有限公司关于 2024 年度对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次担保后，长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对下 属全资及控股子公司、公司控股子公司对其全资子公司提供信用担保额度合计为 524,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 101.48%，其中，对资产 负债率超过 70%的被担保对象提供信用担保额度合计为 472,000 万元，占公司最 近一期经审计净资产的比例 91.33%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 根据《证券法》《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定以及公司经营需要，2024 年度长虹美菱股份有限公司拟对下属全资及控 股子公司、公司控股子公司拟对其全资子公司提供信用担保额度合计 524,500 万 元（外币折 ...

一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十七次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-066 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、雍凤山 先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照贵先生以通讯表决 方式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将 该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。 （1）关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公 ...

董事会审计委员会实施细则 长虹美菱股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 （经2023年12月4日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，接受董事会领导，对董事会负责并向其报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三人组成，成员全部为当届董事，独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

董事会审计委员会实施细则 长虹美菱股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2023 年 12 月 4 日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过） （一）会议召开的时间、地点、方式； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 第一章 总则 第一条 为进一步规范长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》(、《上市公司独立董事管理 办法》、《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工 作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-069 长虹美菱股份有限公司 关于预计 2024 年与四川长虹集团财务有限公司 持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次关联交易情况不包括上市子公司中科美菱低温科技股份 有限公司及其下属子公司，中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司所涉 及的关联交易按北京证券交易所相关要求审议并披露。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为拓宽长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"长虹美 菱"）融资渠道，降低融资成本与财务费用，经公司董事会及股东大会审议通过， 公司已于 2023 年 11 月与四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公 司"）续签了为期三年的《金融服务协议》，长虹财务公司将在其经营范围内根据 本公司及下属子公司的要求向公司提供一系列金融服务。目前，公司与长虹财务 公司已开展了存款、票据开立、票据贴现等金融业务。 2023 年 12 月 4 日，本公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 预计 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-072 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《授权管理制度》《公司章 程》等相关规定，本次资产池业务的开展，未超过公司最近一期经审计净资产 的10%，故本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况说明如下： 一、资产池业务情况概述 1.业务概述 "资产池"是合作金融机构为本公司及控股子公司提供的集资产管理与融 资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金融机构为本公司提供流动 性服务的主要载体。 资产池业务主要包括银行一般授信以及资产池项下的票据池业务，资产池 的入池资产为电子商业汇票。 长虹美菱股份有限公司 关于公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营管理的需要，为减少资金占用，提高资金使用效率，实现公 司及股东权益的最大化，经长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2023年12月4日召开的第十届董事会第三十七次会议决议通过，同意 公司及下属子公司与浙商银行股份有限公司合肥分行开展总额度不超过人民币5 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-068 长虹美菱股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股东四川 长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）及其子公司、四川长虹的控股 股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及其子公司、四 川长虹控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长虹华意"）及其 子公司将发生日常关联交易，交易涉及向关联方购买或销售商品、采购原材料； 采购或销售压缩机、包装箱、钢板、家电等产品；采购或销售工程设备、软件等； 提供燃料、动力；采购或提供劳务；租赁或承租业务；采购或销售软件服务；外 包产成品物流业务；外包国内产品售后服务业务；融资租赁、商业保理及融单业 务等方面。预计 2024 年日常关联交易总额不超过 1,882,200.00 万元（不含税）。 截至2023年11月20日，公司与前述单位累计共发生日 ...