监 事 会 二〇二三年九月二十八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开了第八届职工大会第二次会议，与会职工一致同意选举贺军女士（简历详见附 件）为公司第十一届监事会职工代表监事。贺军女士将与股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，与第十一届监事会 任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条 件。 特此公告。 广州市浪奇实业股份有限公司 证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－070 广州市浪奇实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件： 广州市浪奇实业股份有限公司第十一届监事会职工代表监事简历 贺军，女，1977 年出生，本科学历，经济师（工商管理和人力资源专业）、 政工师、企业法律顾问、高级劳动关系协调师，中共党员。曾任广州百花香料股 份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席，高力电池实业有限 公司党务办主任、法律事务部部长、物业部经理，广州鹰金 ...

证券代码： 000523 证券简称：广州浪奇 尊敬的投资者，您好，公司 2023 年第三季度具体经营情况 详见公司后续披露的季度报告。谢谢。 6、红棉年内能否完成现金购买大股东轻工旗下全资子公司 鹰金钱？ 广州市浪奇实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | ☑ 其他 （2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 | | | 者集体接待日） | | 参与单位名称及 | 参加 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体 2023 | | 人员姓名 | 接待日活动的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 1、副总经理、董事会秘书兼总法律顾问程默 | | 员姓名 | 2、财务总监李艳媚 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

广州市红棉实业股份有限公司 章 程 2023 年 9 月修订稿 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份的增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东 6 | | 第三节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第四节 | 股东大会的召集 9 | | 第五节 | 股东大会提案与通知 10 | | 第六节 | 股东大会的召开 11 | | 第七节 | 股东大会表决和决议 12 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 | 独立董事 19 | | 第三节 董事会 | 21 | | 第四节 | 董事会秘书 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第三节 | 监事会决议 28 | | | 第八章 党建工作 28 ...

广州市浪奇实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（吴振强） 提名人广州市浪奇实业股份有限公司董事会现就提名吴振强为广州市浪奇 实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州市浪奇实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

广州市浪奇实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邢益强） 提名人广州市浪奇实业股份有限公司董事会现就提名邢益强为广州市浪奇 实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州市浪奇实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－065 广州市浪奇实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举工作。现将有关事项公告如下： 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于换届选举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》， 董事会同意：提名郑坚雄先生、黄志华先生、刘勇先生、磨莉女士和李艳媚女士 为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名邢益强先生、邢良文先生和吴振 强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司现任 独立董事发表了同意的独立意见。公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高 级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董 事会成员总数的 ...

广州市浪奇实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吴振强） 声明人吴振强作为广州市浪奇实业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市浪奇实业股份有限公司董事会提 名为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

广州市浪奇实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邢良文） 声明人邢良文作为广州市浪奇实业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市浪奇实业股份有限公司董事会提 名为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

公司于 2023 年 9 月 15 日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》，监事会同意提名贺军女士、梁亚钊先生和廖鸣卫先 生作为公司第十一届监事会监事候选人，其中，廖鸣卫先生为独立监事候选人。 梁亚钊先生和廖鸣卫先生将作为股东监事候选人提交股东大会选举。贺军女士将 作为职工监事候选人提交职工代表大会选举。上述监事候选人简历详见附件。 上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定， 不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员 任职期间担任公司监事的情形。 上述监事候选人尚需提交公司股东大会或职工代表大会审议，公司第十一届 监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会正常运作，在新 一届监事会产生之前，公司第十届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规和《公 司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 广州市浪奇实业股份有限公司 监 事 会 证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－066 广州市浪奇实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内 ...

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