董 事 会 2024 年 4 月 27 日 1 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出 具的相关独立性自查文件，经核查，公司董事会认为： 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事独立性的要求。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-024 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 二、交易基本情况 1、在授权额度内，董事会授权总经理根据公司和/或下属并表范围内子公司 的经营需要，在本额度及期限范围内组织实施交易并代表公司签署相关法律文件， 包括但不限于：以自有资金（（不含 2021 年度非公开发行募集资金）和/或自筹资 1 金，投资全资或控股、参股子公司，或对现有部分全资或控股、参股子公司进行 增资（（投资范围：职业教育、个性化教育、全日制教育、职业培训、语言类培训、 艺术类培训、文化教育培训、教育数字化、文化阅读、医教融合等领域），购买、 出售股权。 2、交易单体不超过 5,500 万元人民币，如单体投资或增资额超过 5,500 万 元人民币，将另行提交公司董事会审议。 关于公司子公司申请未来十二个月交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 近年来，国家在职业教育领域政策不断出台，持续保持着对职业教育鼓励和 扶持的态度，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）顺 应教育行 ...

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定法律法规和规范性文件的要求，学大(厦门)教育科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况 进行了审核，审阅了《学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》，发表意见如下： 特此说明。 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 27 日 1、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求 以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的 各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 2、公司关于 2023 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-031 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2024年4月25日召开的第十届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2024年5月21日（星期二）14:30起； 网络投票时间：2024年5月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月21日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场表决和网络投 ...

独立董事工作制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议 通过） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《学大（厦门）教育科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，为进一步完善学 大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充 分保护中小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本工作制度。 第二条 公司所设立的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

董事会秘书工作细则 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （本细则经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议 通过） 第一章 总则 第一条 为了促进学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）规范运作，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司章程》及其他 现行有关法律、法规的规定制定制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的聘任及解聘 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董事和其 他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书每 届任期三年，可以连续聘任。 第四条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011000513 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011000513 号 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司全体股东： （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 我们审核了后附的学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以 下简称学大教育公司）《 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定和要求，结合公司实际情况， 对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），公司按照解释第 17 号的要求，自 2024 年 1 月 1 日起执行解释第 17 号中"关于售后租回交易的会计处理"、"关于流动负 债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资安排的披露"。 （二）变更前后采用的会计政策： 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

公司动态 - 学大教育董事长吴胜武辞职，公司董事会将尽快完成董事、新任董事长的选举[1] - 公司加速还款1亿元，剩余4.64亿元，有利于减轻财务负担，加速业绩释放[2] - 学大教育获京津冀大工匠学院培训实践基地授牌，深化职业教育服务拓展[3] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年归母净利分别为1.45/2.20/2.90亿元，EPS分别为1.19/1.80/2.37元/股[5] - 公司2023-2025年营业收入增长率分别为40.10%/21.90%/21.50%[6] - 营业收入预计2023年将达到2518.46百万元，2025年将增长47.4%至3730.05百万元[7] - 财务费用在2021年达到95.45百万元，2025年预计将降至11.46百万元[7] - 净利润预计2023年将达到130.42百万元，2025年将增长95.7%至255.87百万元[7] 投资评级 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，对市场评论和交易观点提出不一致的意见和建议[12] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，投资者应考虑潜在利益冲突[13] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[14]

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-015 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到吴胜武先生提交的书面辞职报告，吴胜武先生由于个人发展原因，申请辞 去公司董事长、董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及 控股子公司任何职务。吴胜武先生辞职后，公司现任董事人数由7人减少至6人， 未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行， 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快完成董事、新任董 事长的选举及专门委员会人员调整工作。 截至本公告日，吴胜武先生未持有公司股份，亦没有特别向董事会补充说 明的情况。 公司董事会对吴胜武先生任职期间所做贡献表示衷心感谢。 特此公告。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...