提名委员会细则 - 实施细则于2023年10月26日经第十届董事会第十次会议审议通过[1] - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 召开前三天通知全体委员[14] 其他规定 - 独立董事辞职六十日内完成补选[4] - 保存会议资料至少十年[16] - 选任前一至两个月提建议和材料[13] - 依据规定研究当选条件等并提交董事会通过[11] - 实施细则自通过之日起试行[20]

制度审议 - 制度于2023年10月26日经公司第十届董事会第十次会议审议通过[1] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 补选规定 - 独立董事辞职，公司应自其辞职之日起六十日内完成补选[4] 会议规则 - 薪酬与考核委员会会议应于召开前三天通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过[15] 资料保存与议案上报 - 公司应保存薪酬与考核委员会会议资料至少十年[17] - 会议通过的议案及表决结果，应以董事会议案的形式报公司董事会[17] 保密义务与试行规定 - 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务[18] - 本实施细则自董事会决议通过之日起试行[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[11] - 董事会等可提出独立董事候选人[15] - 独立董事连续任职不得超六年[17] 独立董事履职规定 - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[33][34] - 对议案投反对或弃权票需说明理由[34] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[36] 独立董事解职与补选 - 任期届满前可依法定程序解除职务，提前解除需披露理由[17] - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[17] - 连续两次未出席会议且不委托出席，董事会30日内召开股东大会解除职务[17] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[19] 委员会相关规定 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会[31] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[31] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[26] - 提名、薪酬与考核委员会提建议，未采纳需说明理由[31][32] 公司保障措施 - 健全与中小股东沟通机制[38] - 保障独立董事知情权[40] - 提供履职必要条件和人员支持[38] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[43] - 给予与其职责相适应津贴并披露[41] - 按时发会议通知并提供资料[42] - 及时披露履职涉及应披露信息[41] 制度审议情况 - 本制度于2023年10月26日经第十届董事会第十次会议审议通过，尚需股东大会审议[2]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-54 广东广弘控股股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）的议案》。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报 告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性， 经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司 2023 年度的审计机构，为 公司提供 2023 年度财务报表与内部控制审计服务，该 ...

广东广弘控股股份有限公司 二、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服 务的经验与能力。执业过程中坚持勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的 审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性， 因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年度 财务报表和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：李胜兰、郭天武、胡志勇 2023 年 10 月 28 日 一、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 审查公司副总经理候选人姚威先生的简历，了解其教育背景、工作履历等情况后， 我们一致认为：经审查其具备担任相应职务的专业素质和工作能力，具备与其行使职 权相适宜的任职条件，符合任职资格，没有发现其有《公司法》第 146 条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。董 事会聘任姚威先生的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-51 广东广弘控股股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子文件方式发出 第十届监事会十次会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议 应到监事 4 人，现场参会 4 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下 决议： 一、审议通过公司 2023 年三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2023 年三 季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

会议时间 - 2023年第三次临时股东大会现场会议时间为11月13日15:00[3] - 网络投票时间为11月13日[3] - 会议股权登记日为2023年11月7日[6] - 会议登记时间为2023年11月10日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2023年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年11月13日9:15至15:00[18] 会议信息 - 会议地点在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室[7] - 会议审议事项包括修订《独立董事工作制度》、续聘立信会计师事务所等议案[8] - 网络投票代码为"360529"，投票简称为"广弘投票"[16] 其他 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[9] - 公告发布时间为2023年10月28日[14]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-49 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会 议室召开第十届董事会第九次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通 过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为广东广弘农牧发展有 限公司、惠州市广丰农牧有限公司和兴宁广弘农牧发展有限公司等 3 家子公司向有关 合作银行申请办理总额不超过人民币 2 亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保 证担保，主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 2 亿元额度范围内，根据 3 家子 公司的实际经营需要，全权办理本次提供担保的相关具体事宜，授权和担保期限一年。 2023 年 10 月 17 日，公司与平安银行股份有限公司广州分行签订了《最高额保 证担保合同》（合同编号：平银穗金融额保字 20231009 第 001 ...

证券代码： 000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | |  其他 （网上集体接待） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2023 9 19 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理缪安民 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、财务负责人夏斌 | | | 3、董事会秘书苏东明 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 2023 年上半年的业绩表现如何？ | | | 料成本持续上升、养殖行业行情持续低迷等多重不利影响，公司 | | | 现营业收入 13.57 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.27 | | | 亿元；2022 年 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动参与方：广东广弘控股股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 活动参与途径：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高级管理人员将与投资者就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]