证券代码： 000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | |  其他 （网上集体接待） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2023 9 19 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理缪安民 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、财务负责人夏斌 | | | 3、董事会秘书苏东明 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 2023 年上半年的业绩表现如何？ | | | 料成本持续上升、养殖行业行情持续低迷等多重不利影响，公司 | | | 现营业收入 13.57 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.27 | | | 亿元；2022 年 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动参与方：广东广弘控股股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 活动参与途径：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高级管理人员将与投资者就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

预制菜业务 - 公司是广东省预制菜产业研究院联合发起单位之一，推动预制菜产业标准化进程 [2] - 开通预制菜网上商城广食臻味馆，旗下热销预制菜有早餐包点、广东靓汤等多个品类 [2] - 以广东领岳投资发展有限公司为主体，围绕食品供应链管理和服务等领域挖掘投资机会，拓展产业生态布局 [2] 养殖业务 生猪养殖 - 拥有集育繁养为一体的生猪全产业链，有国家级生猪核心育种场等多个国家级相关基地和示范场 [2] - 规划年出栏优质生猪80 - 100万头 [3] - 广弘农牧（兴宁）30万头生猪扩繁基地项目争取年内竣工投产，达产后预计年出栏约30万头 [4] - 广弘农牧（惠州）智能数字化种猪繁育基地项目已投产运营，可实现年出栏量超10万头 [4] - 通过租赁等方式，生猪产能可增至50万头 [4] 家禽养殖 - 作为华南地区国鸡种业企业“国家队”，入选国家种业阵型企业，获多项荣誉 [2] - 家禽种业研发技术和成果推广多次获广东省科学技术奖等 [2] - 自主培育出“广弘3号”小白鸡，进入中间试验阶段 [3] 业务模式 销售运输 - 畜禽产品销售方式为直接批发销售，价格随行就市，运输业务外包 [3] 冷链业务 - 食品板块采用“冷库 + 市场”经营模式，提供冷藏仓储、商铺租赁和冷冻肉类销售服务 [5] - 生产模式为提供冷藏服务和经营场地，自营冷冻肉类自购自销 [5] - 采购模式是对冻肉市场行情讨论判断后，直接与上游厂家询价采购 [5] 标准与措施 安全环保 - 食品安全方面，严格按规定完善监管制度，加大巡查及检测力度，规范畜禽饲养和加工环节 [6] - 绿色环保方面，响应国家要求，打造绿色生态养殖模式，应用最新养殖环保技术 [6] 成本控制 - 养猪业坚持“稳生产、强管理、提成绩、降成本”原则，完善标准化生产体系等降低成本 [7] 研发与合作 - 建立产学研用机构体系，设立广弘控股产业研究院，加强下属企业专业部门建设 [8] - 与广东省农业科学院等科研机构、高等院校开展长期合作，探索共建实验室等 [8][9] 市场预判与影响 生猪市场 - 目前生猪产能去化加速，养殖板块估值在历史底部区间，预计年底或2024年价格回升 [9] 教育书店剥离 - 2022年8月1日起广东教育书店有限公司不再纳入合并报表范围 [9] - 2023年半年度报告期内，剔除图书发行业务后，公司营业收入同比增长26.02%，净利润同比增长45.56%，归属于上市公司股东的净利润同比增长41.71% [9] ESG治理 - 生产经营方面，承担广东省和广州市两级人民政府重要商品（冻肉）储备任务，广州市冻肉储备任务占市储备总量的二分之一 [9] - 食品安全方面，严格按规定保障人民群众身体健康和生命安全 [9] - 绿色环保方面，响应国家要求，打造绿色生态养殖模式，加大环保养殖项目投入 [9]

广东法制盛邦律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 2023 年 8 月 26 日将本次股 东大会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股权登记日、出席对象、会议地 点、审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 本次股东大会于 2023 年 9 月 11 日下午 15:00 如期召开，召开的实际时间、 地点、方式和内容与公告内容一致。 经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性 文件及公司《章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东广弘控股股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东广弘控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-47 广东广弘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年9月11日下午15：00 （2）网络投票时间为：2022 年 9 月 11 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月11日上午9:15至2023年9 月11日下午15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议 室 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开 召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 主持人：公司董事长蔡飚 会议通知及相关文件刊登在 2023 ...

公司已按期完成2023年度第一期超短期融资券的兑付工作，应偿付本息金额 为100,245,901.64元。本期融资券发行的有关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-46 广东广弘控股股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第七次临时董事会 会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总金额不超过人民币10亿元的超短 期融资券。2023年1月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 SCP8号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为10亿元，注册额度自《接 受注册通知书》落款之日起2 年内有效。详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.c ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为135.7亿人民币，同比下降28.67%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿人民币，同比增长8.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2亿人民币，同比下降292.01%[11] - 公司总资产为63.76亿人民币，同比增长11.37%[11] - 公司报告期内营业收入同比增长26.02%，净利润同比增长45.56%[21] - 公司2023年上半年度营业收入为135,701万元，净利润为12,737.40万元，同比增长8.02%[21] - 公司总资产为637,615.75万元，归属于上市公司股东的净资产为305,266.70万元[21] 业务板块 - 公司食品板块采用“冷库+市场”经营模式，主要提供冷藏仓储服务、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品贸易[18] - 公司农牧板块主要产品为种猪、种鸡、商品猪和商品鸡，主要用途为养殖和食用[19] - 公司食品板块生产模式为提供冷藏服务和经营场地，农牧板块生产模式为自繁自育[20] - 公司食品板块在整体行情下牛羊肉销量同比增长明显[22] - 公司成功中标多家知名企业的冻品采购服务项目，拓展新阵地、新客群[22] - 公司养鸡业主要养殖模式为自繁自育和合作外购，合作定价方式为协商并签订协议[26] 荣誉奖项 - 公司连续十余年位居广东省500强企业行列，2020年、2022年荣获“中国百强高成长企业奖”，2023年荣获“广东省养猪行业卓越企业奖”[19] 财务细节 - 公司2023年上半年度非流动资产处置损益为-387,268.40元，政府补助为2,010,608.87元，其他营业外收入和支出为48,316,445.53元[15] - 公司2023年上半年食品业成本中，食品业材料费占比94.13%，同比增长25.33%[32] - 公司2023年上半年食品业人工成本占比2.05%，同比增长27.33%[32] - 公司2023年上半年食品业折旧费占比2.21%，同比增长35.35%[32] - 公司2023年上半年食品业其他成本占比1.62%，同比增长5.19%[32] 环保和社会责任 - 公司加强食品质量安全管理，坚持不懈抓好冷库入库商品巡查及抽样检测工作，严格执行索证制度，杜绝无合法来源的冷冻食品进入冷库和市场[52] - 公司在安全生产方面取得了良好成绩，报告期内各企业安全生产事故为零，维护了企业和社会的稳定[66] - 公司积极参与公益事业，助力乡村振兴活动，全面推进乡村振兴，为构建更加和谐稳定的社会环境贡献力量[66] 资金运作 - 公司与控股股东签订财务资助暨关联交易协议，总额度不超过5亿元[95] - 公司董事会同意向金融机构申请融资额度不超过25亿元，授权公司管理层协商确定具体融资事宜[117] - 公司董事会同意广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请5000万元授信融资，并由公司提供担保，期限一年[117] 法律诉讼 - 公司无重大诉讼、仲裁事项[77] - 公司涉及诉讼案件中已撤诉结案，涉案金额为749万元[78] - 公司涉及另一诉讼案件已判决，涉案金额为21.18万元[79] - 公司涉及另一诉讼案件已判决，涉案金额为59.82万元[82] - 公司涉及另一诉讼案件已判决，涉案金额为31.05万元[83]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-43 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公 司会议室召开第十届董事会第九次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票， 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为广东广弘 农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司和兴宁广弘农牧发展有限公司等 3 家子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币 2 亿元的一年期融资授信 提供全额连带责任保证担保，主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 2 亿元额度范围内，根据 3 家子公司的实际经营需要，全权办理本次提供担保的相关具体事宜，授权和担保 期限一年。 本次担保事项需提交股东大会审议。 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘农牧发展有限公司最近一期未 经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此提醒投资者充分关注担保风险 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 | 年期初占用 | 年半年度占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 年 2023 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 日占用 30 | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

广东广弘控股股份有限公司资金管理制度 （本制度于 2023 年 8 月 24 日经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强广东广弘控股股份有限公司（下称广弘控股公司或公司）的资金管理， 规范企业财务行为，提高资金使用效率，防范资金运作风险，制定本制度。 第二条 本制度适用于广弘控股公司本部及公司控股子公司（下称公司或所属企业）。 第三条 公司及公司控股子公司资金支出应遵循《广东广弘控股股份有限公司资金管理 权限明细表》，按照要求进行审批。具体权限明细表参见附表。 第二章 现金管理 第四条 公司可以在下列范围内使用现金 （一）职工工资、津贴； （二）个人劳务报酬； （三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； （四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； （五）向个人收购农副产品和其他物资的价款； （六）出差人员必须随身携带的差旅费； （七）结算起点以下的零星支出； （八）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第五条 前款结算起点定为一千元。除本制度第四条第（五）、（六）项外，公司支付给 个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或银行转账等 ...