广东法制盛邦律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 致：广东广弘控股股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东广弘控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 ...

（本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，依据国家有关法律法规和《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 公司独立董事应当核查上市公司公告的董事会决议内容，主动关注有关上市公司的报道及信息。 发现上市公司可能存在重大事项未按规定提交董事会或股东大会审议，未及时或适当地履行信息披 露义务，公司发布的信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，生产经营可能违反法律法 规或者公司章程，以及其他涉嫌违法违规或损害社会公众股东权益情形的，应当 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-56 广东广弘控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 会议通知及相关文件刊登在 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股 票上市规则》及《公司章程》有关规定。 2.出席会议股东情况： 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年11月13日下午15：00 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月13日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月13日上午9:15至2023年9 月11日下午15:00任意时间。 召 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000529，证券简称为广弘控股 [2] - 2023 年 11 月 3 日，华夏基金张盈、国海证券芦冠宇和李宇宸对公司进行现场调研，地点在广州市越秀城市广场南塔 37 楼广弘控股会议室，公司董事会秘书苏东明等接待 [2] “冷库 + 市场”经营模式及优势 - 公司深耕食品冷藏行业 60 多年，是行内首家获冷藏服务类省级著名商标企业 [2] - 自营和管理冷库库容量超 8 万吨，年吞吐量近 100 万吨，首创“冷库 + 市场”经营模式，冷库和市场管理水平等居行业领先 [2] - 旗下广弘食品冻品交易中心是国家“双百市场”工程之一，连续被评为“全国文明诚信经营示范市场”，冷冻猪肉类产品年交易额、交易量约占广州市市场份额 70%以上，是冻品购销集散地等 [2] - 旗下粤桥冷库有现代化立体货架式冷库和完善食品加工生产线，公司是广东省重要冷冻肉类供应商之一，承担广东省和广州市冻肉储备任务，广州市冻肉储备任务占其总量二分之一 [2] 冷链布局 - 2023 年 3 月，项目主体广东广弘智慧港产业运营管理有限公司以 6500 万元竞得广州市增城区中新镇福宁大道西侧 95173.8 平方米土地 [2] - 该地块用于打造食品冷链智慧港项目的智慧冷链基地，是对现有冻品交易中心业态迭代升级，项目立足广州，以食品冷链为核心，打通上下游产业链，建设现代化食品冷链城市综合体 [2] 养殖产品优势 - 畜禽农牧方面，拥有集育繁养为一体的生猪全产业链，有国家级生猪核心育种场等多个国家级相关场所，生猪产品性能好、抗病力强，连续多年在种猪性能测定大赛中名列前茅 [2][3] - 家禽种业方面，是华南地区国鸡种业企业“国家队”，入选国家种业阵型企业，获多项国家级和省级荣誉，研发技术和成果推广多次获省级科技和农业科技推广成果奖 [3] - 深入开展产学研合作，自主培育出“广弘 3 号”小白鸡并进入中间试验阶段 [3] 产能情况 - 随着兴宁生猪扩繁项目和惠州智能数字化种猪繁育基地项目推进，生猪产能将逐步达到年出栏 50 万头 [3] - 现有种禽基地和河源国鸡种业基地建成达产后，种禽产能将达到年出栏鸡苗 9000 多万羽 [3] 提高竞争力措施 - 丰富自主品牌产品、做好冷库资源调配，夯实食品冷链业务竞争力 [3] - 提高销售能力与水平，扩张生猪产业规模 [3] - 在上下游寻找合适外拓标的，推动产业链延伸 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入705,839,987.11元，较上年同期减少8.08%；年初至报告期末营业收入2,062,847,210.87元，较上年同期减少22.75%[5] - 剔除相关数据后，同口径下报告期内公司营业收入同比增长14.24%，归母净利润同比增长33.47%[6] - 2023年年初到报告期末营业总收入2,062,847,210.87元，较上期2,670,304,352.26元下降约22.75%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,354,762.41元，较上年同期减少95.10%；年初至报告期末为157,728,774.02元，较上年同期减少78.62%[5] - 净利润为158,685,682.13元，较上期762,641,382.45元下降79.19%[10] - 公司2023年第三季度净利润为1.5868568213亿元，去年同期为7.6264138245亿元[22] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -109,485,698.17元，上年同期为69,538,283.26元，减少257.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-109,485,698.17元，较上期69,538,283.26元下降257.45%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0948569817亿元，去年同期为0.6953828326亿元[26] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末增加18.28%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加2.33%[5] - 2023年9月30日资产总计6,771,726,359.22元，较年初5,725,239,529.83元增长约18.28%[18] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,318,840.18元，年初至报告期期末为41,519,184.09元[7] 应收账款变化 - 应收账款本期为12,827,524.46元，较2023年初/上年同期增加78.12%[9] - 2023年9月30日应收账款12,827,524.46元，较年初7,201,572.16元增长约78.12%[17] 预付款项变化 - 预付款项本期为100,930,938.10元，较2023年初/上年同期增加458.56%[9] - 2023年9月30日预付款项100,930,938.10元，较年初18,069,853.35元增长约458.68%[17] 存货变化 - 存货本期为564,900,698.07元，较2023年初/上年同期增加38.11%[9] - 2023年9月30日存货564,900,698.07元，较年初409,029,129.00元增长约38.11%[18] 短期借款变化 - 短期借款本期为2,055,291,444.33元，较2023年初/上年同期增加66.70%[9] 应付票据变化 - 应付票据为43,799,992.20元，较上期25,543,826.96元增长71.47%[10] 预收账款变化 - 预收账款为1,305,562.50元，较上期6,020,619.09元下降78.32%[10] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为829,924,999.79元，较上期448,924,266.35元增长84.87%[11] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为524,025,099.28元，较上期-238,652,284.34元增长319.58%[11] - 现金及现金等价物净增加额为5.2402509928亿元，去年同期为 - 2.3865228434亿元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,165人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 广东省广弘资产经营有限公司持股比例为54.61%，持股数量为318,787,521股[12] 投资与担保决策 - 公司同意子公司广东广弘创汇湾实业投资有限公司投资不超136,116.16万元建设佛山南海广弘创汇湾总部产业基地项目[14] - 公司同意广东广弘创汇湾实业投资有限公司申请不超9.4亿元长期项目贷款，期限18年，并提供连带责任保证担保[14] - 2023年8月公司董事会同意为3家子公司提供不超2亿元一年期融资授信全额连带责任保证担保[15] 融资情况 - 2023年8月公司成功发行1亿元第一期超短期融资券，期限30天，票面利率3%，已按期兑付本息100,245,901.64元[15] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金3,262,722,328.83元，较年初2,738,697,229.55元增长约19.13%[17] 营业总成本变化 - 2023年年初到报告期末营业总成本2,012,920,934.77元，较上期2,477,043,202.62元下降约18.74%[21] 营业成本变化 - 2023年年初到报告期末营业成本1,966,170,544.02元，较上期2,341,916,599.74元下降约16.90%[21] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.2702元，去年同期为1.2639元[23] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.5401866922亿元，去年同期为30.6964521126亿元[24] 取得投资收益收到的现金变化 - 取得投资收益收到的现金为0.5000026879亿元，去年同期无此项数据[26] 购建固定资产等长期资产支付的现金变化 - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2.4649228182亿元，去年同期为1.6902244695亿元[26] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金为24.0319560012亿元，去年同期为12.9972782927亿元[26] 偿还债务支付的现金变化 - 偿还债务支付的现金为14.5187590972亿元，去年同期为7.3019088176亿元[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为32.5925586883亿元，去年同期为24.9297958805亿元[26] 报告相关信息 - 公司发布2023年第三季度报告[28] - 第三季度报告未经审计[28] - 报告发布时间为2023年10月28日[28]

战略委员会细则 - 实施细则于2023年10月26日经第十届董事会第十次会议审议通过[1] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 独立董事辞职六十日内完成补选[5] - 下设工作小组，总经理任组长[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 保存会议资料至少十年[16] - 细则自董事会决议通过之日起试行[21]

人事变动 - 2023年10月26日公司董事会通过聘任姚威为副总经理[2] 人员信息 - 姚威1982年1月出生，现任党委委员、副总经理等职[5] - 姚威未持股，无处罚惩戒及立案，无关联关系，非失信被执行人[6] - 姚威符合任职资格要求[6]

工作规程 - 工作规程于2023年10月26日经第十届董事会第十次会议审议通过[1] - 工作规程自公司董事会审议通过后生效[5] 审计流程 - 会计年度结束后管理层向审计委员会汇报进展[1] - 审计委员会与审计机构协商年报审计时间安排[1] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[2] - 年审注册会计师进场前后审计委员会审阅报表并表决[3] 信息披露与保密 - 公司在年报中披露审计委员会履职和会议召开情况[3] - 年度报告编制和审议期间审计委员会委员负有保密义务[3]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-51 广东广弘控股股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子文件方式发出 第十届监事会十次会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议 应到监事 4 人，现场参会 4 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下 决议： 一、审议通过公司 2023 年三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2023 年三 季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

提名委员会细则 - 实施细则于2023年10月26日经第十届董事会第十次会议审议通过[1] - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 召开前三天通知全体委员[14] 其他规定 - 独立董事辞职六十日内完成补选[4] - 保存会议资料至少十年[16] - 选任前一至两个月提建议和材料[13] - 依据规定研究当选条件等并提交董事会通过[11] - 实施细则自通过之日起试行[20]