公积金提取 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[3] - 从税后利润提取法定公积金后，提取20%列入任意公积金[3] 公积金转增股本 - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[6] 现金分红 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[8] - 无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[9] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[14] 政策调整与说明 - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[16] - 需对现金分红政策合规性等事项专项说明[20] - 调整或变更现金分红政策要说明条件及程序合规透明情况[20] - 未分配利润为正、年度盈利但未提现金利润分配需说明原因等[20] 股东大会 - 召开股东大会除现场会议外应提供网络投票平台[20] 年报提示 - 应在年报中提示前次招股说明书披露内容的执行情况[20] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关法规和章程执行[22] - 股东大会授权董事会修订本规则并报批准[22] - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[23] - 本制度由公司董事会负责解释[24]

广东广弘控股股份有限公司 董事会议事规则 （本规则于 2024 年 12 月 2 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过并生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及 运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广 东广弘控股股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三 - 1 - 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营 ...

人事变动 - 2024年11月30日公司监事会收到监事潘瑞君辞职报告[3] - 潘瑞君因退休辞职，辞职后不再任职[3] - 截至公告披露日，潘瑞君未持股[3] - 辞职申请送达生效，未使监事会成员低于法定最低人数[3] 公告信息 - 公告于2024年12月3日发布[4]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-49 广东广弘控股股份有限公司 关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴"） 2.原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）。 3.拟变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》第十二条"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。" 的规定，国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综 合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法 人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年，且立信已连续为公司提供审计服务 9 年。在此背景下，广东广弘控股股份 有限公司（以下简称"公司"）以邀请招标的形式对公司 2024 年财务报告审计 和内部控制审计机构开展选聘工作。 4.本次变更聘任会计师事务所符合财 ...

董事会决策 - 2024年第六次临时董事会会议11月14日通讯表决召开，7位董事参与表决[1] - 同意聘任华兴会计师事务所为2024年度审计机构，费用95万元[1] - 同意于12月2日下午3点在广州召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》7票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[5]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月2日下午15：00[3] - 网络投票时间为2024年12月2日[3] - 股权登记日为2024年11月26日[6] - 登记时间为2024年11月28日上午8:30—11:30，下午14:30—17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月2日上午9：15至下午15：00[19] 会议相关 - 审议总议案及3项非累积投票提案，含修订规则、制度和聘任事务所[8] - 中小投资者定义明确[9] - 投票代码为"360529"，简称为"广弘投票"[17] - 会议地点为广州东风中路437号越秀城市广场南塔37楼会议室[7] - 登记地点为广州东风中路437号越秀城市广场南塔35楼证券事务部[11]

公司经营情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入18.82亿元、归母净利润8509万元[1] - 三季度利润同比减少主要是下属企业政策搬迁补偿收益和非经常性政府补助较去年同期减少,以及管理费用有所增加[1] 生猪养殖板块 - 公司下属子公司广弘农牧导入工业化思维养猪模式,推广三周批生产,实现了养猪生产工业化[1] - 乳源基地短时间内培育了1.1万头健康仔猪,兴宁基地开产以来产仔总数达到近2万头[1] - 兴宁基地年出栏30万头生猪养殖项目有序进行,还确定租赁兴宁新圩配套育肥场项目,产品链得到延伸[1] 种禽养殖板块 - 三季度出苗数量达到688.2万,环比增长21%,平均过机率、平均孵化率和平均健苗孵化率均超85%[1] - 河源农业高新区中国国鸡种业基地建设项目被列为广东省2023年重点建设项目,整体竣工后将新增种鸡存栏约55万套[1] - 公司自主培育出"广弘3号"小白鸡,获得国家发明专利和5项实用新型专利,并与行业知名公司深度合作[1] 冻品业务 - 公司先后举办多场行业活动,为客户搭建品牌传播、产品展示和业务对接的交流平台[2] - 广弘食品的业务配送量和覆盖圈不断扩大,通过增派配送员提升配送效率和服务质量[2] - 粤桥公司加大招投标力度,成功中标深航等3个标的,为客户提供集加工、冷藏、配送为一体的服务[2]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司领岳投资参与设立广东弘发创业投资基金管理有限公司[1] 新公司信息 - 广东弘发2024 - 03 - 21成立，2024 - 10 - 25完成登记，编号P1074878[1] - 注册地址为广东广州南沙区，注册资本1000万元[1] - 机构类型为私募股权、创业投资基金管理人[1]

会议情况 - 公司于2024年10月18日发第十一届监事会四次会议通知[1] - 会议10月28日通讯表决召开，4位监事全参与[1] - 会议由监事会主席关思文主持[1] 报告审议 - 与会监事全票通过审议2024年三季度报告及摘要议案[1] - 监事会认为报告编制审议程序合规、内容真实准确完整[1] 报告发布 - 《2024年三季度报告》10月29日登指定报刊和巨潮资讯网[2][4]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入658,184,566.02元，比上年同期减少6.75%；年初至报告期末1,882,029,805.74元，比上年同期减少8.77%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,359,595.57元，比上年同期减少52.69%；年初至报告期末85,094,076.75元，比上年同期减少46.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,406,974.76元，比上年同期减少83.70%；年初至报告期末58,448,299.93元，比上年同期减少49.70%[2] - 营业总收入1,882,029,805.74元，上期为2,062,847,210.87元[12] - 净利润85,733,145.31元，上期为158,685,682.13元[13] - 综合收益总额本期为85,733,145.31元，上期为158,685,682.13元[14] - 基本每股收益本期为0.1458，上期为0.2702[14] - 稀释每股收益本期为0.1458，上期为0.2702[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额116,938,764.43元，比上年同期增长206.81%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额116,938,764.43元，同比增长206.81%[6] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 450,073,788.41元，同比下降129.15%[6] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1,014,887,684.15元，同比下降222.29%[6] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 1,348,022,708.13元，同比下降357.24%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,031,316,569.84元，上期为2,254,018,669.22元[15] - 收到的税费返还本期为4,060,993.70元，上期为27,627,734.83元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为116,938,764.43元，上期为 - 109,485,698.17元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 450,073,788.41元，上期为 - 196,414,202.34元[16] - 筹资活动产生的流量净额本期为 - 1,014,887,684.15元，上期为829,924,999.79元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,348,022,008.13元，上期为524,025,099.28元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,540,002,999.49元，上期为3,259,255,868.83元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产6,263,469,263.69元，比上年度末减少10.55%；归属于上市公司股东的所有者权益3,135,672,114.08元，比上年度末减少0.08%[2] - 货币资金本期1,589,148,082.20元，比2024年初减少46.36%，主要是本期筹投资业务变动所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,589,148,082.20元，期初余额2,962,710,338.85元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额934,606,155.68元，期初余额652,113,426.63元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额29,363,025.24元，期初余额9,393,639.71元[10] - 2024年9月30日预付款项期末余额58,524,794.71元，期初余额25,556,450.14元[10] - 其他应收款为39,589,581.37元，上期为16,380,483.52元[11] - 存货为326,917,700.58元，上期为419,221,024.22元[11] - 流动资产合计2,985,015,600.68元，上期为4,092,084,060.39元[11] - 非流动资产合计3,278,453,663.01元，上期为2,910,234,396.17元[11] - 资产总计6,263,469,263.69元，上期为7,002,318,456.56元[11] - 流动负债合计1,519,764,974.57元，上期为2,487,092,291.36元[12] - 非流动负债合计1,567,688,071.51元，上期为1,345,374,543.40元[12] - 负债合计3,087,453,046.08元，上期为3,832,466,834.76元[12] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 本报告期非流动性资产处置损益42,477.21元，年初至报告期期末75,928.17元[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助3,013,495.90元，年初至报告期期末5,665,781.32元[3] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益5,565,002.90元，年初至报告期期末16,507,659.07元[3] - 本报告期其他营业外收入和支出6,190,219.12元，年初至报告期期末13,904,045.58元[3] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数38,389名，广东省广弘资产经营有限公司持股比例54.61%，持股数量318,787,521股[7] 重大事项 - 2024年9月19日，公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司向广东广弘创汇湾实业投资有限公司现金增资30,500万元并计入资本公积[9]