证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-047 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十二次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2024 年 8 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议），会议由监 事会主席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度 报告全文及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入8.65亿元，上年同期5.11亿元，同比增长69.16%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5.64亿元，上年同期 -7.27亿元，同比增长22.39%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，上年同期 -4.11亿元，同比增长148.84%[12] - 本报告期末总资产68.02亿元，上年度末73.52亿元，同比下降7.48%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.63亿元，上年度末24.31亿元，同比下降23.36%[12] - 营业收入为864,624,897.06元，同比增长69.16%，主要系出货量增加[21] - 营业成本为1,092,017,942.40元，同比增长30.45%，因出货量增加成本同步增加[21] - 财务费用为98,000,729.78元，同比增长91.46%，系应收中华映管美元货款的汇兑评价[21] - 经营活动产生的现金流量净额为200,916,875.89元，同比增长148.84%，因销售商品收到现金增加[21] - 模组相关业务营业收入为374,038,735.66元，同比增长308.87%，毛利率为 -4.35%[22][23] - 面板相关业务营业收入为488,268,309.62元，同比增长17.92%，毛利率为 -43.46%[22][23] - 境内营业收入为844,179,417.82元，同比增长78.16%，毛利率为 -26.68%[22][23] - 2024年上半年营业总收入8.65亿元，较2023年上半年的5.11亿元增长69.16%[97] - 2024年上半年营业总成本13.71亿元，较2023年上半年的10.88亿元增长26.00%[97] - 2024年上半年营业利润亏损5.68亿元，较2023年上半年的亏损7.28亿元有所收窄[98] - 2024年上半年净利润亏损5.64亿元，较2023年上半年的亏损7.27亿元有所收窄[98] - 2024年6月底资产总计133.42亿元，较年初的143.45亿元下降7.00%[95] - 2024年6月底负债合计27.82亿元，较年初的36.54亿元下降23.87%[95] - 2024年6月底所有者权益合计105.60亿元，较年初的106.91亿元下降1.23%[96] - 2024年上半年研发费用7581.04万元，较2023年上半年的9516.39万元下降20.34%[97] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.2039元，较2023年上半年的 -0.2627元有所提升[98] - 2024年上半年营业收入5.63亿元，2023年同期为1.21亿元[99] - 2024年上半年净利润亏损1.27亿元，2023年同期亏损9227.8万元[99] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为2.01亿元，2023年同期为 - 4.11亿元[102] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 - 3342.93万元，2023年同期为1484.11万元[102] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为 - 1.21亿元，2023年同期为 - 1.82亿元[102] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金10.53亿元，2023年同期为6.82亿元[101] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付现金6.15亿元，2023年同期为7.63亿元[101] - 2024年上半年取得借款收到现金8.75亿元，2023年同期为14.31亿元[102] - 2024年上半年偿还债务支付现金13.73亿元，2023年同期为18.85亿元[102] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.2039，2023年同期为 - 0.2627[99] - 经营活动现金流入小计为31.58亿元，上年同期为19.59亿元；经营活动现金流出小计为29.47亿元，上年同期为30.03亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，上年同期为 - 10.44亿元[104] - 投资活动现金流入小计为16.40万元，上年同期为8.26亿元；投资活动现金流出小计为385.96万元，上年同期为6.44亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 369.56万元，上年同期为1.81亿元[104] - 筹资活动现金流入小计为9.44亿元，上年同期为18.26亿元；筹资活动现金流出小计为11.22亿元，上年同期为14.65亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，上年同期为3.61亿元[104] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为50.09万元，上年同期为443.02万元；现金及现金等价物净增加额为3028.53万元，上年同期为 - 4969.78万元；期末现金及现金等价物余额为8503.87万元，上年同期为3128.98万元[104] - 本年期初股本为27.66亿元，资本公积为85.95亿元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 1009.86万元，盈余公积为5.80亿元，未分配利润为 - 94.99亿元，所有者权益合计为24.50亿元[107] - 本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益其他综合收益减少404.20万元，未分配利润减少5.64亿元，所有者权益合计减少5.68亿元[107] - 本期期末股本为27.66亿元，资本公积为85.95亿元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 1414.06万元，盈余公积为5.80亿元，未分配利润为 - 100.63亿元，所有者权益合计为18.82亿元[109] - 公司2024年期初所有者权益合计为4059277178.11元，本期增减变动金额为 - 725058356.44元，期末余额为3334218821.67元[110][112] - 公司2024年母公司期初所有者权益合计为10691469976.39元，本期增减变动金额为 - 131434422.26元，期末余额为10560035554.13元[114][115][116] - 公司2024年半年度其他综合收益变动，整体为增加2395338.72元，母公司为减少4122199.29元[110][115] - 公司2024年未分配利润变动，整体为减少726549310.39元，母公司为减少127312222.97元[110][115] - 公司2024年股本金额为2766032803.00元[114][116][117] - 公司2024年资本公积金额为8594516510.11元（整体）和9457302762.61元（母公司）[110][114][116][117] - 公司2023年半年度其他综合收益为 - 786340元（整体）和 - 5756639.56元（母公司）[110][117] - 公司2024年盈余公积金额为579982557.57元（整体）和223082192.87元（母公司）[110][114][116][117] - 公司2024年少数股东权益期初为21842867.24元，本期减少904384.77元，期末为20938482.47元[110][112] - 公司2023年母公司所有者权益合计为11053951472.42元[117] - 本期综合收益总额变动金额为1,917,144.35元，其他两项分别为 - 92,278,003.03元和 - 90,360,858.68元[118] - 本期期末余额分别为2,766,032,803.00元、9,457,302,762.61元、 - 3,839,495.21元、223,082,192.87元、 - 1,478,987,649.53元和10,963,590,613.74元[119] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计790.61万元，包括非流动性资产处置损益163.08万元、计入当期损益的政府补助196.60万元等[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 公司基本信息 - 公司股票简称华映科技，代码000536，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是林俊[7] - 董事会秘书是施政，证券事务代表是初伟山[8] - 公司于1993年11月26日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股3,354万股[120] 业务产能与研发 - 公司显示面板业务产能为3万片LCD大板/月，主要生产中小尺寸显示面板[17] - 报告期内研发投入约为7891.27万元，约占营业收入的9.13%[19] 资产与负债变动 - 应收账款期末较期初减少 33.71%，主要因本期收回上年末货款；合同负债期末较期初增加 84.10%，因本期新增预收货款；长期借款期末较期初减少 43.44%，因本期偿还到期借款；租赁负债期末较期初减少 55.30%，因租金按月支付[25][26] - 报告期投资额为 0 元，上年同期为 500 万元，变动幅度 -100.00%[30] - 货币资金本报告期末金额 8.75 亿元，占总资产比例 12.87%，上年末金额 10.60 亿元，占比 14.42%，比重减少 1.55%[25] - 固定资产本报告期末金额 48.33 亿元，占总资产比例 71.05%，上年末金额 51.86 亿元，占比 70.53%，比重增加 0.52%[25] - 期末受限资产账面余额合计 67.90 亿元，账面价值 34.20 亿元；期初受限资产账面余额合计 63.40 亿元，账面价值 34.79 亿元[28] - 短期借款期末余额中抵押借款 5.50 亿元，系公司向民生银行借入；长期借款（含一年内到期）期末余额中抵押借款 6.45 亿元，系子公司华佳彩向多家银行借入[29] - 长期应付款（含一年内到期）期末余额 13.12 亿元，系公司以动产（机器设备）作为融资租赁的抵押物[29] - 其他权益工具投资期初数 4779.13 万元，计入权益的累计公允价值变动 1233.09 万元，期末数 4366.91 万元[27] - 2024年6月30日公司资产总计68.02亿元，较期初73.52亿元有所下降[92] - 期末流动资产合计13.39亿元，较期初15.26亿元减少[92] - 期末非流动资产合计54.63亿元，较期初58.25亿元减少[92] - 期末流动负债合计37.47亿元，较期初36.10亿元增加[92] - 期末非流动负债合计11.73亿元，较期初12.92亿元减少[93] - 期末所有者权益合计18.82亿元，较期初24.50亿元减少[93] - 货币资金期末余额8.75亿元，较期初10.60亿元减少[91] - 应收账款期末余额8834.96万元，较期初1.33亿元减少[91] - 应付票据期末余额1.86亿元，较期初7564.53万元增加[92] - 长期借款期末余额3.95亿元，较期初6.98亿元减少[93] 子公司情况 - 子公司福建华佳彩有限公司注册资本 90 亿元，总资产 50.09 亿元，净资产 21.93 亿元，营业收入 6.55 亿元，营业利润 -4.16 亿元，净利润 -4.20 亿元[35] - 2024年上半年华佳彩实现营业收入6.55亿元，同比增长48%，同比减亏1.88亿元[36] - 子公司华佳彩属于重点排污单位，遵守多项环保法律法规和标准[44] - 华佳彩获得环评批复涵环保【2015】79号、涵环保评【2019】105号[44] - 华佳彩排污许可证证书编号91350303MA32TKKY2M001Q，有效期从2022年9月8日至2027年9月7日[44] - 福建华佳彩有限公司废气中Nox排放浓度0.512mg/m³，排放总量0.615032吨，核定排放总量40.344吨/年；SO₂排放浓度44mg/m³，排放总量0.84318吨，核定排放总量8.364吨/年[45] - 福建华佳彩有限公司废水中氨氮排放浓度5.924mg/L，排放总量9.288825吨，核定排放总量63.48吨/年；COD排放浓度53.796mg/L，排放总量113.962534吨，核定排放总量476.064吨/年[46] 环保与公益 - 公司建立先进排污管理系统，2024年上半年废水、废气等达标排放[47] - 公司编制并备案《突发环境事件应急预案》，备案编号350303 - 2021 - 013 - M[47] - 公司按要求制定2024年环境自行监测方案并

福建省电子信息集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 8 月 9 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股股东为 公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。2024 年 8 月 21 日，公司召开 第九届董事会第十七次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事 林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于控股股 东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-050 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为支持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公 司"）发展，保障公司流动资金需求，公司控股股东福建省电子信息（集团） 有限责任公司（以下简称" ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日 披露的《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-046 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十七次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 8 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会 议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

华映科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号） （以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行的变更。本次会计政策 变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-051 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第九届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-052 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-049 华映科技（集团）股份有限公司 关于签订《综合业务合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为实现优势互补，加强产业协同，根据《中华人民共和国民法典》 及相关法律法规规定，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"甲方"）、中方信息科技（深圳）有限公司（以下简称"中方信息"、 "乙方"）本着平等互利的原则，就双方综合业务合作事宜协商一致，并 拟签署协议。 中方信息为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以 下简称"福建省电子信息集团"）的控股子公司。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 8 月 9 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订< 综合业务合作协议>暨关联交易的议案》。2024 年 8 月 21 日，公司召开 第九届董事 ...

| | | | | | 2024年1-6月 | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 占用累计 | 2024年1-6月 占用资金的利息 | 2024年1-6月 偿还累计 | 2024年1-6月 其他减少累计发 | 2024年1-6月 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 | （如有） | 发生金额 | 生金额 | 往来资金余额 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2 ...

上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 1 本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关本次股东大会的文件和资料进行了审核并对 本次股东大会的过程进行了见证，现发表见证意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-045 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15- 15:00。 7、本次股东大 ...