华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2024 年 12 月 9 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会 议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-083 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公 告》。 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-082 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十一次会议决定于 2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第七次临时股 东大会 ， 公 司 于 2024 年 11 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2024 年第七次临 时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的 方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

法律意见书 上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的 资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股东账户卡、授权委托书）真实、准确、 完整和有效，资料上的签字和印章均是真实的，资料 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-081 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15- 15:00。 3、现场会议地 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-076 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2024 年 11 月 26 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席 会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本 次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将母公司部 分模组产线转让给全资子公司的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于将母公司部分模组产线转 ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛会计师事务所"）；原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所原因：鉴于华兴会计师事务所已连续多年为公司提供 财务报告及内部控制审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定， 为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服 务的需求等情况，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-079 华映科技（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 4、公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所的事项均不存在异议， 本事项尚需提交股东大 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-080 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-077 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计 师事务所的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十五次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2024 年 11 月 26 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人(其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)，会议由监事 会主席林伟杰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 1、公司第九届监事会第十五次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-075 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十次会议决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第六次临时股东 大会，公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 ...