证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-045 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第五次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 8 月 11 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事林伟杰先生、林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法 律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席周静茹女士主持，并形成如下决议： 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披 露的《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了 ...

3、额度有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 4、资金来源：公司及控股子公司的自有资金。 5、关联关系说明：公司在购买结构性存款时，与相关主体如产品发行 主体不得存在关联关系。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-048 华映科技（集团）股份有限公司 关于使用自有资金购买结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下， 拟使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置自有资金购买银行结构性 存款，单笔投资期限不超过 12 个月。 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买结构性存款，增加公司 收益。 2、投资额度：公司及控股子公司使用的投资额度合计不超过人民币 3 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔投资期限不超过 12 个 月。 二、审议程序 公司于 2023 年 8 月 11 日召开 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-044 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披 露的《关于 2023 年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。 三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金 购买结构性存款的议案》。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披 露的《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第五次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人(其中董事李寅彦女士、李靖先生，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓 乃文先生以通讯表决方式出席会议 ...

华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第五次会议 一、 关于公司 2023 年半年度对外担保情况的专项说明及独立意见 报告期内，公司审批的对控股子公司担保额度合计人民币 160,000 万 元，报告期内公司对子公司担保实际发生额合计人民币 10,000 万元；报 告期末已审批的相关担保额度合计人民币 169,000 万元，实际担保余额 合计人民币 54,844.95 万元，占期末归属于母公司股东的净资产比例为 16.55%。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；上述担保均为公司对 控股子公司的担保，并且已履行审批及信息披露程序；公司不存在违规对 外担保的情况。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况的专项说明及 独立董事意见 截至报告期末，公司与控股股东及其关联方对公司的经营性资金占 用余额为人民币 77.48 万元，均为正常生产经营业务产生的。报告期内， 公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其 他关联方占用公司资金的情况。 我们认为：公司与股东及其关联企业在报告期末的经 ...

法定代表人：林俊 主管会计工作负责人：胡建容 会计机构负责人：张发祥 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2 0 23 年期初 占用资金余额 | 2 0 23 年度 占用累计发生金额 | 2 0 23 年度 占用资金的利息 | 2 0 23 年度 偿还累计发生 | 2 0 23 年度 其他减少累计 | 2 0 23 年 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 发生金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：华映科技（集团）股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00 - 17:30 [2] 活动交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

应收款项相关指标变化 - 应收款项融资期末较期初增加1,648.14%，主要因本期应收票据增加[12] - 应收账款期末较期初增加44.24%，因本期信用期内货款未回款[36] 应付款项相关指标变化 - 应付票据期末较期初减少36.77%，主要是银行承兑汇票到期承兑所致[13] 税费相关指标变化 - 应交税费期末较期初减少52.47%，主要系本期支付上年税款[14] 营业成本指标变化 - 营业成本本期数较上年同期数减少37.19%，因面板行业下行周期材料成本下降[15] - 营业成本本期为5.53亿元，上期为8.06亿元，同比下降31.4%[56] 信用减值损失指标变化 - 信用减值损失本期数较上年同期数减少358.60%，因中华映管股份有限公司美元货款的汇兑评价[16] - 信用减值损失为20,806,975.20元，上期为4,537,056.61元[74] 营业外收入指标变化 - 营业外收入本期数较上年同期数减少93.92%，因上年同期收到保险赔款本期无[17] 所得税费用指标变化 - 所得税费用本期数较上年同期数减少100%，因上年同期原子公司盈利计提的所得税本期无[18] 投资活动现金流入指标变化 - 投资活动现金流入本期数较上年同期数增加4,592.97%，因本期结构性存款收回较上年同期增加[21] - 投资活动现金流入小计本期为3.52亿元，上期为750万元，同比增长4606.3%[62] - 收回投资收到的现金为350,000,000.00元，上期为7,500,000.00元[75] 筹资活动现金流量净额指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少158.72%，因本期融资保证金收回减少[23] 现金及现金等价物净增加额指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少367.37%，因本期融资保证金收回较上年同期减少[24] 营业收入指标变化 - 本报告期营业收入245,116,919.28元，上年同期718,451,451.95元，减少65.88%，主要因面板行业下行售价下降[34][39] - 营业总收入本期为2.45亿元，上期为7.18亿元，同比下降65.9%[56] 净利润指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -356,044,931.27元，上年同期 -141,461,114.83元，减少151.69%[34] - 净利润为 -356,501,291.52元，上期为 -137,437,158.98元[74] 经营活动现金流量净额指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -185,637,388.93元，上年同期 -81,973,767.85元，减少126.46%，因销售及回款减少[34][44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -185,637,388.93元，上期为 -81,973,767.85元[75] 其他流动资产指标变化 - 其他流动资产期末较期初增加192.26%，因本期公司增值税留抵税额增加[37] 合同负债指标变化 - 合同负债期末较期初增加237.64%，因本期新增预收货款[38] 投资收益指标变化 - 投资收益本期数较上年同期数增加183.56%，因本期确认结构性存款利息收入及上年同期子公司清算确认投资损失[40] 资产减值损失指标变化 - 资产减值损失本期数较上年同期数增加40%，因本期计提存货跌价增加[41] - 资产减值损失为 -73,563,155.39元，上期为 -52,543,974.06元[74] 营业外支出指标变化 - 营业外支出本期数较上年同期增加460.67%，因本期捐赠支出增加[42] 投资活动现金流出指标变化 - 投资活动现金流出本期数较上年同期数增加382.17%，因本期新增投资结构性存款[45] - 投资活动现金流出小计本期为3.67亿元，上期为7602.24万元，同比增长382.7%[62] 利息支出指标变化 - 利息支出本期为4.03亿元，上期为6.41亿元，同比下降37.3%[56] 筹资活动现金流入小计指标变化 - 筹资活动现金流入小计本期为9.47亿元，上期为17.4亿元，同比下降45.6%[62] 筹资活动现金流出小计指标变化 - 筹资活动现金流出小计本期为11.21亿元，上期为14.44亿元，同比下降22.4%[62] 流动资产合计指标变化 - 流动资产合计本期为23.39亿元，上期为27.09亿元，同比下降13.7%[69] 非流动资产合计指标变化 - 非流动资产合计本期为63.75亿元，上期为65.52亿元，同比下降2.7%[69] 资产总计指标变化 - 资产总计本期为87.14亿元，上期为92.61亿元，同比下降5.9%[69] 公允价值变动收益指标 - 公允价值变动收益为274,866.67元[74] 营业利润指标变化 - 营业利润为 -356,450,293.27元，上期为 -135,597,841.29元[74] 基本每股收益指标变化 - 基本每股收益为 -0.1287元，上期为 -0.0511元[75] 稀释每股收益指标变化 - 稀释每股收益为 -0.1287元，上期为 -0.0511元[75] 销售商品、提供劳务收到的现金指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为323,900,547.13元，上期为749,980,532.24元[75]

环境保护 - 公司及子公司华佳彩制定了环境自行监测方案，并委托第三方机构对废气、废水、噪声等进行监测，厂内装有在线监测系统实时监测废水、废气排放情况[1] - 公司及子公司持续投入费用用于环境保护领域，包括废水、废气处理、环境监测、固体废弃物处置及环保设施维护和改善，并按规定缴纳环境保护税[2] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[3] 诉讼与法律事务 - 公司追加大同股份及中华映管为诉讼案被告，诉讼请求变更为判令华映百慕大支付业绩补偿款人民币19.14亿元，后追加至30.29亿元[11] 利润分配 - 公司承诺在未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[12] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 资金管理 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[13] 会计政策 - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[15] 合并财务报表范围 - 本年度合并财务报表范围包括母公司及3家子公司：华映科技（纳闽）有限公司、科立视材料科技有限公司、福建华佳彩有限公司[16] 关联交易 - 公司2022年与关联方实际发生关联交易金额为29,410.14万元，与预计数94,459.39万元差异较大，主要受行业景气度下行及市场需求萎缩影响[23] - 公司2022年与关联方采购商品金额为63.04万元，占比0.04%[23] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总人数为2,062人，其中生产人员1,264人，技术人员371人，本科及以上学历员工1,104人[26][27] - 报告期末母公司在职员工数量为437人[68] 子公司股权处置 - 公司出售控股子公司福建华冠光电有限公司75%股权，成交价格为33,115万元人民币[29] - 公司完成对持股75%的子公司福建华冠光电有限公司及其全资子公司华映光电（香港）有限公司的股权处置[153] 会计师事务所 - 公司2022年境内会计师事务所报酬为155万元，审计服务连续年限为14年[30] 薪酬制度 - 公司针对研发技术人才和业务骨干进行了薪酬制度重点优化，提升了市场竞争力[28] 投资企业 - 公司被投资企业福州市鼓楼区福诺二号创业投资合伙企业（有限合伙）总资产为3,047.03万元，净资产为3,047.03万元，净利润为-2.97万元[24] 销货退回 - 公司2022年因部分货物不符合客户要求，发生大额销货退回，退货金额约人民币68.05万元[23] 高管任职 - 林俊担任福建华佳彩有限公司董事长，任期至2025年2月21日[39] - 李震在福建省电子信息（集团）有限责任公司担任董监事管理中心专职董监事，自2021年7月12日起[39] - 林家迟在福建省电子信息（集团）有限责任公司担任董监事管理中心专职董事，自2021年7月12日起[39] - 李寅彦在福建省电子信息（集团）有限责任公司担任财务资金部总监，自2022年4月6日起[39] - 胡建容担任福建华佳彩有限公司董事兼总经理，任期至2025年2月21日[39] - 许萍在福建实达集团股份有限公司担任独立董事，任期至2025年3月27日[42] - 林金堂在福州大学光电显示技术研究所担任副所长，自2007年9月1日起[42] - 邓乃文在福建远大联盟律师事务所担任高级合伙人，自1998年6月1日起[42] - 林伟杰在福建省电子信息（集团）有限责任公司担任审计稽核部总监，自2022年3月7日起[42] - 周静茹在科立视材料科技有限公司担任监事，任期至2025年10月19日[42] 高管薪酬 - 公司2022年合计支付董事、监事和高级管理人员薪酬为667.63万元[49] - 董事长林俊2022年税前报酬总额为104.46万元[51] - 技术副总经理曾志远2022年税前报酬总额为179.89万元[51] - 财务总监张发祥2022年税前报酬总额为53.67万元[51] - 董事会秘书、副总经理施政2022年税前报酬总额为49.41万元[51] - 监事会主席周静茹2022年税前报酬总额为25.45万元[51] - 董事、总经理胡建容2022年税前报酬总额为69.67万元[51] - 独立董事许萍、林金堂、邓乃文2022年税前报酬总额均为9万元[51] 董事会会议 - 公司2022年年度报告全文详细披露了董事会的多次会议情况，包括第八届董事会第四十三次会议至第九届董事会第一次会议的具体日期和决议公告[57] - 公司董事会成员林俊、李震、胡建容、许萍、林金堂、邓乃文、王志强、王敏等人在报告期内均未缺席董事会会议[59] - 公司全体董事在报告期内勤勉尽责，积极关注公司规范运作和经营管理情况，提出的建议均被采纳[61] 委员会审议 - 公司战略委员会在2022年审议了出售华冠光电75%股权和对外投资福诺二号基金的议案[64] - 公司审计委员会在2022年审议了半年度报告、第三季度报告及审计机构项目合伙人变更等议案[64] - 公司提名委员会在2022年审议了董事会换届提名及高级管理人员聘任的议案[64] - 公司薪酬与考核委员会在2022年审议了2021年董事及高级管理人员年度奖金规划和薪酬的议案[64] 监事会监督 - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[65] 持续经营能力 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[85] 公司基本信息 - 公司注册地址由"福州市马尾区儒江西路 6 号 1 楼第三、四层"变更为"福州市马尾区儒江西路 6 号"[82] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[82] - 公司年度报告备置地点为证券事务部[82] - 公司法定代表人林俊[82] - 公司股票代码为000536，股票简称为华映科技[82] - 公司外文名称为CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD，外文名称缩写为CPT TECH GROUP[82] - 公司办公地址及注册地址均为福州市马尾区儒江西路 6 号，邮政编码为350015[82] - 公司董事会秘书施政，证券事务代表初伟山，联系地址为福州市马尾区儒江西路 6 号[82] 财务数据 - 2022年公司营业收入为23.5亿元，同比下降22.03%[104] - 2022年公司净利润为-12.23亿元，同比下降446.59%[104] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为15.31亿元，同比增长146.68%[105] - 2022年公司总资产为92.61亿元，同比下降19.46%[105] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产为40.37亿元，同比下降23.16%[105] - 2022年公司基本每股收益为-0.4422元，同比下降446.60%[105] - 2022年公司加权平均净资产收益率为-26.32%，同比下降22.15%[105] - 2022年公司第四季度营业收入为3.17亿元，为全年最低[107] - 2022年公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.56亿元，为全年最低[107] - 公司2022年营业收入为234,981.05万元，同比下降22.03%[161] - 归属于上市公司股东的净利润为-122,302.01万元，同比下降446.59%[161] - 经营活动产生的现金流量净额为153,127.95万元，同比增长146.68%[161] - 研发投入为25,009.61万元，占营业收入的10.64%[161] - 模组业务2022年营业收入为98,108.25万元，同比下降4.36%[162] - 模组业务毛利率为2.76%，同比下降14.56%[162] - 代工—来料加工业务营业收入为51,131,968.90元，同比增长21.32%[169] - 销售—国内业务营业收入为1,936,582,862.13元，同比下降13.26%[169] - 面板业务营业收入为1,350,895,961.26元，同比下降23.40%[169] - 财务费用为132,173,963.81元，同比下降42.76%[179] - 投资收益为86,980,133.63元，占利润总额的-7.12%，主要来自处置长期股权收益[184] - 资产减值损失为-199,367,577.79元，占利润总额的16.33%，主要由于本期计提的固定资产减值及存货跌价准备[184] - 信用减值损失为-131,610,818.03元，占利润总额的10.78%，主要由于本期计提的应收款坏账[184] - 货币资金-融资保证金为903,404,385.14元，受限原因为向银行借款质押[187] - 固定资产-设备为1,440,292,501.47元，受限原因为向银行借款抵押及融资租赁抵押[187] - 报告期投资额为5,000,000.00元，较上年同期增长100.00%[188] - 研发人员数量为190人，较2021年增长4.97%[192] - 研发投入金额为250,096,061.88元，较2021年减少11.21%[192] - 研发投入占营业收入比例为10.64%，较2021年增加1.29%[192] 业务情况 - 公司显示面板业务主要生产中小尺寸显示面板，应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机等领域[114] - 公司2022年营业收入为23.5亿元，同比下降22.03%[121] - 面板业务2022年营业收入为13.51亿元，同比下降23.40%，毛利率为-29.47%[119] - 公司2022年研发投入约为2.5亿元，占营业收入的10.64%[138] - 公司子公司华佳彩主要生产笔记本电脑、平板电脑、智能手机等领域的中小尺寸高阶面板产品[119] - 公司将继续坚持"大面板、小模组"的发展战略，聚焦中小尺寸显示产品，拓展车载显示市场[138] - 公司拥有自主研发的金属氧化物面板技术，属于国内最先进氧化物器件技术[138] - 公司2022年境外营业收入为2.84亿元，同比下降20.74%[121] - 公司2022年境内营业收入为20.57亿元，同比下降17.37%[121] - 公司2022年模组相关业务营业收入为9.81亿元，同比下降4.36%[121] - 模组分部销售量同比下降10.49%至1595万片，生产量同比下降18.24%至1475万片，库存量同比下降59.31%至83万片[146] - 面板分部销售量同比增长3.42%至6296万片，生产量同比下降12.06%至5687万片，库存量同比下降54.77%至503万片[146] - 销售—国内主营业务收入同比增长18.10%至23.58亿元，占营业成本比重为86.60%[150] - 代工—来料加工主营业务收入同比增长62.64%至4351.67万元，占营业成本比重为1.60%[150] - 面板业务原材料成本占比为11.34%，人工费成本占比为5.61%，折旧成本占比为21.66%[151] - 前五名客户合计销售金额为10.24亿元，占年度销售总额比例为43.56%[155] - 前五名供应商合计采购金额为2.68亿元，占年度采购总额比例为18.06%[155]

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-021 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日披露《2022 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情 况，公司将于 2023 年 5 月 12 日下午举办 2022 年年度业绩说明会，具体 情况安排如下： 4、公司出席人员：董事长林俊先生、独立董事许萍女士、董事会秘 书施政先生、财务总监张发祥先生。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于 2023 年 5 月 10 日 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 一、业绩说明 ...