证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-053 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 九届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的融资额度范 围内，无需再提交华映科技股东大会审议。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 监事会 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东为 公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。 独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公 司同日披露的《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公 告》。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为公司向银 行申请综合授信额度提供担保的议案》。 为满足公司主营业务发展的资金需求，公司拟向中国民生银行股份 有限公司申请不超过人民币 6.5 亿元的综合授信额度，期限不超过一年， 公司及控股子公司科立视材料科技有限公司拟以房产、土地、在建工程 等资产为上述综合授信额度提供抵押担保，具体以最终签署的相关协议 内容为准。 本次 ...

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 8 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生以 通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长 林俊先生主持并形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦 女士回避表决），审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。 独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦 女士回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联 交易的议案》。 独 ...

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"华映科技"） 第九届董事会第七次会议拟于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开，公 司董事会已向本人提交了本次会议的相关资料，作为公司独立董事，根据 《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见： 一、 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的事前认可意见 华映科技（集团）股份有限公司 本次公司对控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简 称"福建省电子信息集团"）的反担保，是基于福建省电子信息集团对公 司对外融资进行担保的基础上进行的，有利于拓宽公司融资渠道，补充公 司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损 害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关事项提交公司第 九届董事会第七次会议审议，关联董事回避表决。 二、 关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的事前认 可意见 独立董事关于公司第九届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 2023 年 8 月 17 日 公司控股股东福建省电子信息集团为公司提供不超过人民币 10 亿元 的短期资金拆借，可有效保障 ...

相关事项的独立意见 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第六次会议 2023 年 8 月 16 日 1 根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《独立董事制度》等的有 关规定，基于独立判断的立场，作为华映科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，针对公司第九届董事会第六次会议审议的 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，我们发表如下独立意 见： 公司本次对外投资事项构成关联交易，董事会在审议相关事项时，关 联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定。我们同意公司本次对外投资成立合资公司暨关联交易事 项。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 ...

独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 同日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 18 日 1 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-050 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第六次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 8 月 16 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静茹女士 主持，并形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-051 华映科技（集团）股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易尚须取得国资批复。 2、本次公司与关联方共同投资设立合资公司，在未来经营管理过程中， 可能面临宏观经济变化、行业政策变化、行业周期变化等不确定因素，投 资收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、 对外投资概述 （三）审批程序 公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第九届董事会第六次会议，以 6 票同 意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士回避表决）， 审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。独立董事对 该事项事前认可并发表了同意的独立意见。 本次对外投资暨关联交易的金额在董事会审批权限范围之内，无需提 1 交股东大会审议。为提高工作效率，提请公司董事会授权董事长全权办理 本次交易的相关事项，该项授权自董事会审议通过之日起生效。 二、 共同投资方暨关联方基本情况 公司名称：福建兆元光电有限公司 （一） ...

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦 女士回避表决），审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 同日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-049 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 8 月 16 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生以 通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国 ...

华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 第六次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议拟讨论《关于 对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司董事会已向本人提交了 上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》等有关规定， 基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见： 公司本次对外投资，有利于在 MLED 赛道上做前期布局，抓住未来市场 机遇，拓宽应用领域，培育新的业务增长点。本次对外投资不会影响公司 的独立性。同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 2023 年 8 月 12 日 1 ...

福建兆元光电有限公司拟作价出资所涉及的相关资产市场价值资产评估报告 【本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 福建兆元光电有限公司拟作价出资 所涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 联合中和评报字（2023）第 1014 号 （共一册，第一册） 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二○二三年二月二日 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第 1 页 共 127 页 福建兆元光电有限公司拟作价出资所涉及的相关资产市场价值资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及本资产评估报告签名资产评估 师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构 和个人不能成为本资产评估报告的使用人。 六、本资产评估报告签名资产评估师出具 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000536，上市于深圳证券交易所[21] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 子公司环保情况 - 2023年上半年子公司华佳彩废水、废气、噪声等均合规达标排放[26] 诉讼仲裁情况 - 2023年公司未披露的尚未结案的各类小额诉讼、仲裁案件总计6件，涉案金额合计651.90万元[34] - 报告期内有2个案件已经审结，尚有1个案件在审理阶段[34] - 报告期内未新增执行案件[34] 金融资产与负债 - 金融资产小计为822,674,866.67元，金融负债为0元[44] 财务数据关键指标变化 - 货币资金期末金额为1,127,439,324.28元，占总资产比例14.51%，较期初减少47.15%[50] - 应收账款期末金额为17,604,518.88元，占总资产比例0.23%，较期初减少74.84%[50] - 存货期末金额为211,182,287.84元，占总资产比例2.72%，较期初比重增加0.64%[50] - 长期股权投资期末金额为9,998,942.63元，占总资产比例0.13%，较期初增加100.17%[50] - 固定资产期末金额为5,655,264,787.78元，占总资产比例72.78%，较期初比重增加7.85%[50] - 使用权资产期末金额为6,040,023.38元，占总资产比例0.08%，较期初减少59.51%[50] - 短期借款期末金额为1,722,402,931.50元，占总资产比例22.17%，较期初比重减少0.04%[50] - 长期借款期末金额为651,114,704.54元，占总资产比例8.38%，较期初比重减少1.02%[50] - 租赁负债期末金额为4,030,237.42元，占总资产比例0.05%，较期初减少65.59%[50] - 2023年6月30日货币资金为1,127,439,324.28元，较2023年1月1日的2,133,135,713.71元减少[129] - 2023年6月30日交易性金融资产为100,000,000.00元，较2023年1月1日的200,400,000.00元减少[129] - 2023年6月30日应收账款为17,604,518.88元，较2023年1月1日的69,978,861.56元减少[129] - 2023年6月30日应付票据为162,896,787.65元，较2023年1月1日的271,493,213.85元减少[133] - 2023年6月30日流动负债合计为3,219,030,694.46元，较2023年1月1日的3,642,440,092.74元减少[133] - 2023年6月30日非流动负债合计为1,217,402,275.22元，较2023年1月1日的1,559,017,556.53元减少[135] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为3,313,280,339.20元，较2023年1月1日的4,037,434,310.87元减少[135] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计为7,770,651,791.35元，较2023年1月1日的9,260,734,827.38元减少[135] - 本报告期末总资产7,770,651,791.35元，上年度末9,260,734,827.38元，同比减少16.09%[154] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,313,280,339.20元，上年度末4,037,434,310.87元，同比减少17.94%[154] 关联交易情况 - 向关联方销售商品，深圳市旗开电子有限公司金额为253.08万元，占比0.50%；控股股东其他关联方金额为97.06万元，占比0.19%；合计金额为5759.79万元[55] - 2023年预计接受关联方劳务类交易59410.76万元，实际发生额为5477.51万元；预计向关联方采购商品281.63万元，实际发生额为5000万元；预计向关联方销售商品0.65万元[55] - 接受关联方提供劳务，控股股东其他关联方工程施工金额278.64万元，占比0.54%；咨询辅导等技术服务金额2.99万元，占比0.01%[62] - 向关联方采购商品，控股股东其他关联方金额0.65万元，占比0.00%；福建省和信科工集团有限公司金额为0，占比0.00%[62] - 向关联方销售商品，深圳市中诺通讯有限公司金额为0，占比0.00%；福建中电和信国际贸易有限公司金额5127.37万元，占比10.03%[62] 共同投资情况 - 共同投资福州市鼓楼区福诺二号创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本5600万元，总资产5599.17万元，净资产5599.17万元，净利润2.14万元[57] 补贴与担保情况 - 高阶面板项目补贴26.4亿元，投产后六年内平均每年给福建华佳彩有限公司4.4亿元，截至2023年6月30日累计收到11.4亿元[60] - 控股股东2023年度为公司对外融资提供不超15亿元连带责任保证，费率不超平均年化1.5%，本报告期实际使用2.50亿元，支付担保费194.14万元[60] 公告披露情况 - 《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》于2023年04月18日在巨潮资讯网披露[66] - 《关于签订〈房屋租赁合同之补充协议〉暨关联交易的公告》于2023年04月28日在巨潮资讯网披露[66] 房屋租赁情况 - 公司承租华映家园部分楼房作为员工宿舍，租期四年，自2022年1月1日至2025年12月31日，本报告期退租部分房屋及停车位并签订补充协议[74] - 公司租赁的固定资产账面价值中，房屋建筑物为514,921.21元，杂项设备为683,918.14元，合计1,198,839.35元[80] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为200,400,000.00元，本期公允价值变动损益为274,866.67元，本期购买金额为722,000,000.00元，本期出售金额为822,674,866.67元，期末数为100,000,000.00元[82] - 其他权益工具投资期初数为50,243,360.44元，计入权益的累计公允价值变动为3,839,495.21元，期末数为52,160,504.79元[82] 对子公司担保情况 - 公司对福建华佳彩有限公司和科立视材料科技有限公司有多笔担保，报告期内审批对子公司担保额度合计160,000万元，实际发生额合计10,000万元，报告期末已审批的对子公司担保额度合计169,000万元，实际担保余额合计54,844.95万元[83] 受限资产情况 - 受限资产期末账面价值合计3,027,363,702.44元，包括货币资金-融资保证金516,009,957.37元、货币资金-银票保证金113,184,719.17元等[85] 投资额变化情况 - 报告期投资额为5,000,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[86] 银行理财产品情况 - 银行理财产品自有资金为82,200，合计82,200；另有10,000相关数据[92] 股权交易与担保进展 - 2023年1月17日公司出售控股子公司股权完成[96] - 2023年2月18日公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保有进展[93] 股东减持与诉讼进展公告 - 2023年4月19日公司披露持股5%以上股东被动减持股份预披露公告[94] - 2023年5月24日公司披露持股5%以上股东被动减持数量过半暨减持进展公告[94] - 2023年6月3日公司披露持股5%以上股东被动减持股份超过1%的公告[102] - 2023年6月14日公司披露提起诉讼的进展公告[102] - 2023年6月16日公司披露持股5%以上股东被动减持完毕的公告[102] 股份结构情况 - 有限售条件股份数量为2,950,287，占比0.11%；无限售条件股份数量为2,763,082,516，占比99.89%；股份总数为2,766,032,803，占比100.00%[98] 股东持股情况 - 福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例13.73%，持股数量379,867,047；莆田市国有资产投资集团有限责任公司持股比例13.73%，持股数量379,867,046等[111] - 前10名无限售条件普通股股东中，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）持股379,867,047股，莆田市国有资产投资集团有限责任公司持股379,867,046股[114] - 截至2023年6月30日，王儒通过投资者信用证券账户持有公司股份15,401,457股，较2022年12月31日增加1,271,200股[114] 综合财务指标变化 - 本报告期营业收入511,118,287.34元，上年同期1,419,509,151.87元，同比减少63.99%[154] - 归属于上市公司股东的净利润为-726,549,310.39元，上年同期为-365,721,252.65元，同比减少98.66%[154] - 经营活动产生的现金流量净额为-411,410,329.16元，上年同期为1,571,598,569.37元，同比减少126.18%[154] - 非流动资产处置损益为-234,366.53元，计入当期损益的政府补助为4,415,925.16元，其他营业外收入和支出为865,484.72元，合计8,043,368.80元[156] - 本报告期营业收入合计511,118,287.34元，占比100%，上年同期为1,419,509,151.87元，同比减少63.99%[164] - 本报告期营业收入511,118,287.34元，上年同期1,419,509,151.87元，同比减少63.99%[180] - 本报告期营业成本837,140,579.32元，上年同期1,329,896,567.79元，同比减少37.05%[180] - 本报告期研发投入104,903,574.37元，上年同期126,819,399.82元，同比减少17.28%[180] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -411,410,329.16元，上年同期1,571,598,569.37元，同比减少126.18%[180] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为14,841,058.25元，上年同期 -180,266,042.33元，同比增加108.23%[180] - 本报告期投资收益2,775,674.26元，上年同期 -1,882,238.41元，同比增加247.47%[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 代工—来料加工本报告期占比0.00%，上年同期金额80,376,852.68元，占比5.66%，同比减少100.00%；代工—国内本报告期占比0.00%，上年同期金额117,987,269.52元，占比8.31%，同比减少100.00%[164] - 销售—进料加工本报告期金额35,828,438.05元，占比7.01%，上年同期金额85,547,374.32元，占比6.03%，同比减少58.12%；销售—国内本报告期金额473,841,634.86元，占比92.71%，上年同期金额1,128,509,578.54元，占比79.50%，同比减少58.01%[164] - 其他业务本报告期金额1,448,214.43元，占比0.28%，上年同期金额7,088,076.81元，占比0.50%，同比减少79.57%[164] - 模组相关业务本报告期金额91,481,549.99元，占比17.90%，上年同期金额690,085,982.12元，占比48.61%，同比减少86.74%；面板相关业务本报告期金额414,079,632.53元，占比81.01%，上年同期金额720,014,41