华映科技（集团）股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数依中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）以及《公司章程》的规定，至少按董事总人数的三分之一设立，其中至少 包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士应至少符合下列条件之一： 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《华映科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者 ...

| 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司 | 董事会 | | | 股份及其变动管理制度 | | | 2 | 董事会秘书工作制度 | 董事会 | | 3 | 内幕信息知情人登记管理办法 | 董事会 | | 4 | 投资者关系管理制度 | 董事会 | | 5 | 外部信息使用人管理制度 | 董事会 | | 6 | 重大事项事前咨询制度 | 董事会 | | 7 | 重大信息内部报告制度 | 董事会 | | 8 | 董事、监事薪酬管理制度 | 董事会、股东大会 | | 9 | 独立董事年度报告工作制度 | 董事会 | | 10 | 防范控股股东或实际控制人及关联方 | 董事会、股东大会 | | | 资金占用管理办法 | | | 11 | 高级管理人员薪酬管理制度 | 董事会 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订部分公司 治理相关制 ...

华映科技（集团）股份有限公司 内部控制制度 （三）保障公司资产的安全、完整； 第一章 总则 第一条 为加强华映科技（集团）股份有限公司（以下简称公司）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法 律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等规定，结合公司实际，特修订完善 本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回报； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对本制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信 息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司应完善内部控制制度，确保股东大会、董事会和监事会等机构的合 法运作和科学决策；公司应建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和内部控制文化，调动广大员工的积极性， ...

许萍、林金堂、邓乃文 2023 年 9 月 25 日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《独立董事制度》 等的有关规定，基于独立判断的立场，作为华映科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会 第八次会议审议的《关于提名公司非独立董事候选人的议案》发表如 下意见： 经认真审阅非独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为： 候选人的教育背景、工作经历和专业能力等能够胜任岗位职责的要求， 未发现其有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。同意提名董志霖先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人，并提交股东大会审议。 独立董事签名： 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强华映科技(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他相关法律、法 规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增 ...

第一条 为完善华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，确保公司年报能真实、准确、完整、及时地披露，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司信 息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲 自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注公司管理层的汇报包括但不限于以下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； 第六条 独立董事应当就年度内公司重大关联交易、对外担保等重大事项进行专 项说明，发表独立意见，并应当在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行上 ...

华映科技（集团）股份有限公司 第二条 公司独立董事应当按国家相关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》 以及本制度的要求，认真履行现场工作职责，维护公司整体利益，尤其要切实保护中小 股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当到公司进行现场工作，每年到公司进行现场工作 的时间原则上不得少于 15 天。 第二章 现场工作内容 第四条 公司独立董事进行现场工作的主要内容包括： (一) 参加公司定期或不定期的现场独立董事专门会议； (二) 出席公司股东大会、董事会现场会议，参与公司董事会会议议题的讨论和表决、 发表事前认可意见及独立意见，并利用专业知识做出独立、公正、客观的判断； (三) 参与所任职的公司董事会专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨 论并表决，积极提出意见和建议； 独立董事现场工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华映科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护中小投 资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《 ...

内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人的管理，加强公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规章，及《华映科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人 管理制度》等公司规章制度的规定，结合公司实际情况制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司、公司股东、实际控制人、公司各部门、控股子 公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司及因履行工作职责而获取公司内幕信 息的外部单位。 第三条 本管理办法所称"内幕信息知情人"是指可以接触、获取内幕信息的上 市公司内部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及 其董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的 人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内 ...

一、 交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资控股子公司 福建华佳彩有限公司（以下简称"华佳彩"）与中国外贸金融租赁有限公 司（以下简称"中外贸金租"）开展融资租赁业务并签署了《融资租赁合同》， 合同金额为人民币 1 亿元，期限不超过 60 个月。公司控股股东福建省电 子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）对本 次交易提供连带责任保证担保，并根据实际担保金额及天数以不超过平 均年化 1.5%的费率收取担保费用。近日，华佳彩收到上述相关融资价款。 本次华佳彩开展的融资租赁业务以及公司控股股东为该项业务提供担 保的事项均在公司第九届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议 通过的额度范围内（具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2023-009 号、2023-015 号公告）。 二、 交易方基本情况 （一）中国外贸金融租赁有限公司 统一社会信用代码：91110108101744930W 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-064 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务 提供担保暨关 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-063 华映科技（集团）股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：被告不服一审判决，提起上诉； 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人； 3、本次诉讼合计涉案金额：30.29 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前被告对一审判决结果提起上诉，该案 件最终判决结果、执行情况等存在不确定性，本次诉讼对华映科技损益的影响尚 不确定。 一、 本次重大诉讼受理的基本情况 福建省高级人民法院（以下简称"法院"） 于 2019 年 1 月 4 日决定立案 受理华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"）就与 中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称"华映百慕大"）因其他合同纠纷 事项提起的民事诉讼，后续华映科技追加大同股份有限公司（以下简称"大同股 份"）及中华映管股份有限公司（以下简称"中华映管"）为上述诉讼案被告。 二、 有关本案的基本情况 （一）本案的基本情况 本案经法院审议后作出一审判决，判处华映百慕大 ...