4、目前公司股票市盈率为负，根据中证指数有限公司官方网站，公司所 属证监会行业C39计算机、通信和其他电子设备制造业的最新滚动市盈率为 34.38，公司当前市盈率显著偏离行业平均水平。公司股价短期变动与同期深 证A股指数偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二 级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 华映科技（集团）股份有限公司（证券简称：华映科技，证券代码：000536） 股票交易价格连续二个交易日内（2023年9月12日、2023年9月13日）日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动情况。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2023-062 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于2023年9月12日、2023年9月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，公司股价短期波动幅度较大。敬 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-061 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15- 15:00。 3、现场会议地点：福 ...

法律意见书 二〇二三年九月 北京天驰君泰律师事务所上海分所 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 关于华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华映科 技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2023-060 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、经核实，截至本公告日，公司及公司控股股东福建省电子信息集团及 其关联方不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在与公司相关的 处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东及其关联方在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。 6、公司的董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖公 司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） （证券简称：华映科技，证券代码：000536）股票交易价格连续二个交易日 内（2023年9月6日、2023年9月7日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、 近期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部经营环境等进行核查；并 通过邮件等方式针对相关事项向公司控 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2023-059 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证 券简称：华映科技，证券代码：000536）股票交易价格连续二个交易日内（2023 年9月4日、2023年9月5日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、公司关注、核实情况 截至本公告日，公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、近 期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-058 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议决定于 2023 年 9月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大 会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事 项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第七 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 202 ...

3、召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第七 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-056 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

相关事项的独立意见 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第六次会议 2023 年 8 月 16 日 1 根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《独立董事制度》等的有 关规定，基于独立判断的立场，作为华映科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，针对公司第九届董事会第六次会议审议的 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，我们发表如下独立意 见： 公司本次对外投资事项构成关联交易，董事会在审议相关事项时，关 联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定。我们同意公司本次对外投资成立合资公司暨关联交易事 项。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 ...

独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 同日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 18 日 1 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-050 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第六次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 8 月 16 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静茹女士 主持，并形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 ...

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦 女士回避表决），审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 同日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-049 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 8 月 16 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生以 通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国 ...