数据相关 - 表格统计2025年1月1日至6月30日控股股东等非经营性资金占用及清偿情况[1] - 含报告期新增占用金额、偿还总金额等数据[1] 清欠方式 - 有现金清偿、红利抵债清偿等多种选择[1] 填报要求 - 无控股股东等的公司，第一大股东或其关联人占用资金也需填此表[1]

制度修订 - 公司对18项制度进行修订，制定《全面风险管理办法》，废止2项制度[3] - 修订《内幕信息知情人管理制度》等多项制度，明确相关职责和定义[8][9][20][23] - 修订涉及变更会计政策、会计估计等条款[45] 名称变更 - 公司名称由天津广宇发展股份有限公司变更为天津中绿电投资股份有限公司[23][66][75][83][94] 信息披露 - 公司每年4月30日前披露上一年度年度报告和审计报告，8月31日前披露半年度报告等[26] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失等情况需披露[27] - 重大事项信息披露应在事项发生之日起两个工作日内进行[29] 人员管理 - 董事会秘书任职需本科以上学历，从事相关工作三年以上[48] - 公司拟召开董事会审议聘任董事会秘书有相关流程和要求[51] - 董事会秘书至少每年参加一次深交所举办的后续培训并取得证明[56] 交易标准 - 审议批准交易行为有资产总额、净额、营业收入等标准[58] - 决定关联交易事项有与关联自然人、法人的交易金额标准[58] 审计与内控 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，监督及评估内部审计工作[86] - 内部审计部门职责新增内部管理领导干部经济责任履行情况等[85] - 公司新增内部环境、风险评估等多方面评价[1][2] 合规管理 - 重大决策审核由首席合规官和合规管理部门负责[5] - 重大决策合法合规审核范围按权责清单执行[108] - 重大决策合法合规审核率考核目标为100%[115]

会议安排 - 公司董事会通过召开2025年第三次临时股东会的议案[3] - 现场会议9月16日15:00召开，网络投票9月16日进行[3] - 会议股权登记日为9月10日[3] 审议事项 - 审议2025年中期分红、股份回购等议案[4] 投票规则 - 普通决议需1/2以上同意，特别决议需2/3以上同意[6] 登记信息 - 登记时间为9月15日，地点在北京朝阳区[9] 投票代码 - 网络投票代码360537，简称ZLD投票[15]

业绩与分配 - 2025年上半年公司实现营业收入23.33亿元，净利润6.18亿元[6] - 截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润为58.99亿元[6] - 2025年半年度以20.67亿股为基数，每10股派发现金股利0.45元，合计派发现金股利9276.42万元[7] 股份回购 - 公司拟回购股份，资金总额不低于6184.28万元且不超过9276.42万元[14] - 回购股份实施期限自股东会审议通过之日起12个月内[17] 制度修订 - 《重大事项内部报告制度》修订涉及9个条款，包括3个方面[23] - 《内部问责制度》根据《公司章程》删除监事等内容，将“股东大会”修改为“股东会”，增加信息披露低级错误追责情形[37] 名称变更 - 公司名称由天津广宇发展股份有限公司变更为天津中绿电投资股份有限公司[27] 报告义务与问责 - 重大事项报告义务人新增持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人[28] - 公司收到相关监管文书后需在30个工作日内向天津证监局书面报告内部问责决策情况及结果[44] - 对不同职位人员问责有不同的提出主体要求[43]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月28日召开[3] - 同意于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会[17] 财务相关 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[4] - 以2025年6月30日总股本派发现金股利92,997,105.84元[5] - 同意回购部分A股股票，资金总额6,184.28 - 9,276.42万元[9] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[11] 制度相关 - 同意对18项制度进行修订，制定《全面风险管理办法》，废止2项办法[15]

业绩总结 - 2025年上半年公司实现营业收入23.33亿元[4] - 2025年上半年净利润为6.18亿元[4] 利润分配 - 2025年半年度以20.67亿股为基数，每10股派0.45元，共派9299.71万元[4] - 不送红股、不转增股本，预案待股东会审议[3][4][7] - 若股本变动按总额不变调每股分红[4]

回购计划 - 回购资金总额6184.28万元至9276.42万元[5] - 拟回购股份数量约4646341股至6969512股，占总股本约0.22%-0.34%[5] - 回购实施期限自股东会审议通过方案之日起12个月内[5] - 回购价格不高于13.31元/股[5] - 回购方式为集中竞价交易方式[5] - 资金来源为公司自有资金[5] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产9195053.29万元，净资产1981563.80万元，流动资产1372943.43万元，货币资金527785.40万元[17] - 按回购资金上限测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产、货币资金比重分别为0.10%、0.47%、0.68%、1.76%[17] 其他事项 - 公司董事会拟提请股东会授权办理回购事宜，授权自股东会审议通过起至办理完毕止[21][22] - 本次事项需提交股东会审议，存在未通过等风险[24][25]

制度通过 - 《天津中绿电投资股份有限公司重大决策合法合规审核管理办法》于2025年8月28日经第十一届董事会第二十次会议审议通过[1] 审核流程 - 承办部门提前3个工作日申请审核，提供拟审议稿等材料[13] - 合规管理部门专业审核，意见分三种[10] - 合法合规审核意见书由首席合规官签字[21] - 通过线上法律合规信息系统审批[13] - 决策会议组织部门形式复核[15] 监督考核 - 审核率考核目标为100%[21] - 纳入法治企业建设考核评价体系[18] - 审计、巡视机构将执行情况纳入监督[8][18] 责任追究 - 未采纳审核意见造成损失追究责任[30] 其他规定 - 办法由审计部（法律合规部）负责解释并监督执行[20] - 自发布之日起施行，原办法废止[22] - 汇报材料明确审查情况，决策时相关人员列席解答[16] - 决策调整时合规管理部门可补充审核[16]

接待推广制度 - 接待和推广制度于2025年8月28日经第十一届董事会二十次会议通过[1] - 接待和推广工作负责人为董事会秘书，管理部门为证券部[7] 接待推广安排 - 避免在定期报告披露前三十日内安排来访或调研[9] - 业绩说明会等应公开，有条件可直播并提前公告[10] 特定对象接待 - 特定对象需预约登记，沟通前登记签署承诺书[10] - 派两人以上接待并专人答疑，费用自理[10] 活动管理 - 建立备查登记制度，记载活动内容[12][15] 违规责任 - 相关信息披露义务人违规应担责[19]

制度通过 - 公司于2025年8月28日通过《独立董事年报工作制度》[1] 工作安排 - 每会计年度结束后管理层向独立董事汇报并安排考察[1] - 财务总监在年审前提交审计材料并回复疑问[1] - 出具初步审计意见后安排独立董事与会计师见面会并记录签字[2] 监督事项 - 独立董事监督财务报告、内控评价报告及聘用会计师事务所[3] 保密与异议处理 - 年报编制审议期独立董事保密，禁止期不得买卖股票[4] - 有异议可聘外部机构审计咨询，费用公司承担[4] - 对年报签署书面意见，有异议陈述理由并披露[4]