业绩说明会安排 - 召开时间为2025年5月15日15:00-17:00，采用现场直播与文字交流相结合的方式 [2] - 会议直播地点为深圳证券交易所北方市场服务中心，投资者可通过深交所"互动易"平台"云访谈"栏目参与 [2] - 出席人员包括总经理强同波、财务负责人吕艳飞、董事会秘书伊成儒及独立董事翟业虎（参会人员可能调整） [2] 投资者参与事项 - 公司提前征集投资者问题，可通过"互动易"平台或邮箱cgeir@cge.cn提交 [3] - 公司将整理具有代表性的问题并在说明会上统一答复 [3] 信息披露与咨询渠道 - 2024年年报及2025年一季报将于2025年4月29日在四大证券报及巨潮资讯网披露 [1] - 会后投资者可通过"互动易"平台及巨潮资讯网查看说明会内容 [4] - 咨询联系方式包括证券事务部电话（010-85727717等）及邮箱cgeir@cge.cn [4]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会 并征集问题的公告 4.线上参与方式：投资者可以通过登录深圳证券交易所"互动易"平台 （https://irm.cninfo.com.cn/）"云访谈"栏目观看现场直播及参与本次业绩说 明会，同时可以通过文字形式向公司相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资 者答复。 5.出席人员：总经理强同波先生、财务负责人吕艳飞女士、董事会秘书伊成儒 先生及独立董事翟业虎先生（参会人员或将根据实际情况调整）。 二、参会事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者进一步了解公 ...

融资情况 - 获批面向专业投资者发行不超50亿元公司债券[5] - 2023年发行“23绿电G1”，票面利率3.37%，期限3年[5] 人事变动 - 2025年4月孙培刚辞职，强同波任总经理[6] - 提名周现坤、强同波为非独立董事候选人[8]

2024年度主要财务数据和指标 - 公司实现营业收入38 40亿元 同比增长4 05% [2] - 利润总额13 38亿元 同比增长14 57% [2] - 归属于上市公司股东的净利润10 09亿元 同比增长9 68% [2] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润9 03亿元 同比降低1 59% [2] - 基本每股收益0 50元/股 同比增长2 04% [2] - 净资产收益率5 40% 同比降低0 08个百分点 [2] 2024年度经营情况说明 - 公司强化工程建设及项目运营动态分析 紧抓提质增效 [2] - 积极拓展优质项目资源 稳步推动各项经营活动正常开展 [2] - 营业成本、管理费用、财务费用等均同比下降 [2] - 转让部分固定资产及总股本增长等因素影响部分财务指标 [2] 2025年第一季度业绩预告 - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 [7] - 新增项目并网投运导致本期发电量同比增加 营业收入有所增加 [8] - 持续开展提质增效工作 加强运维管理 严控费用支出 [8] 业绩预告与财务数据说明 - 2024年度业绩快报与前期业绩预告不存在重大差异 [3] - 2024年度财务数据为初步核算结果 未经审计 [4] - 2025年第一季度财务数据为初步测算结果 未经审计 [7]

公司业绩 - 2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为22497.59万元至2.92亿元 [1] - 净利润同比增长34.67%至75.00% [1]

财务表现 - 2024年度实现营业收入38.4亿元，同比增长4.05% [1] - 实现利润总额13.38亿元，同比增长14.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润10.09亿元，同比增长9.68% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润9.03亿元，同比降低1.59% [1] - 基本每股收益0.5元，同比增长2.04% [1]

营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入38.40亿元，同比增长4.05%[4][7] - 2024年营业利润13.07亿元，同比增长13.65%[4] 利润相关数据关键指标变化 - 2024年利润总额13.38亿元，同比增长14.57%[4][7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.09亿元，同比增长9.68%[4][7] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润9.03亿元，同比降低1.59%[4][7] 每股收益与净资产收益率数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.50元/股，同比增长2.04%[4][7] - 2024年加权平均净资产收益率5.40%，同比降低0.08个百分点[4][7] 资产与权益数据关键指标变化 - 2024年末总资产893.67亿元，较期初增长26.99%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益195.93亿元，较期初增长14.19%[4] 股本数据关键指标变化 - 2024年末股本20.67亿股，较期初增长10.96%[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[4] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利22,497.59 - 29,235.61万元，比上年同期增长34.67% - 75.00%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利22,454.45 - 29,179.56万元，比上年同期增长34.41% - 74.67%[4] - 基本每股收益盈利0.11 - 0.14元/股，上年同期为0.09元/股[4] 业绩预告数据说明 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，以2025年第一季度报告为准[3][5][7] 净利润增长原因 - 净利润增长原因一是新增项目并网投运使发电量和营收增加，二是开展提质增效工作严控费用支出[6]

董事会提名委员会关于提名部分非独立董事、 天津中绿电投资股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 14 日 天津中绿电投资股份有限公司 聘任总经理的审查意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会提名委员会 第四次会议于 2025 年 4 月 14 日召开，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司拟提名的非独立董事候选人 及拟聘任的总经理的任职资格进行审查，发表审查意见如下： 经审阅周现坤先生、强同波先生的个人履历等相关资料，不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措 施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，上述人员均不属于"失信被执行人"。 综上所述，公司第十一届董事会提名委员会同意提名周现坤先生、强同波先生 为非独立董事候选人；同意 ...

公司治理 - 2025年4月15日召开第十一届董事会第十五次会议[3] - 提名周现坤、强同波为非独立董事候选人[3] - 提名需股东大会审议通过生效[3] 证券信息 - 证券代码000537，简称为中绿电[1] - 债券代码148562，简称为23绿电G1[1] 人员信息 - 周现坤56岁，现任党委书记[7] - 强同波55岁，现任党委副书记、总经理[8]