董事会提名委员会关于提名部分非独立董事、 天津中绿电投资股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 14 日 天津中绿电投资股份有限公司 聘任总经理的审查意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会提名委员会 第四次会议于 2025 年 4 月 14 日召开，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司拟提名的非独立董事候选人 及拟聘任的总经理的任职资格进行审查，发表审查意见如下： 经审阅周现坤先生、强同波先生的个人履历等相关资料，不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措 施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，上述人员均不属于"失信被执行人"。 综上所述，公司第十一届董事会提名委员会同意提名周现坤先生、强同波先生 为非独立董事候选人；同意 ...

公司治理 - 2025年4月15日召开第十一届董事会第十五次会议[3] - 提名周现坤、强同波为非独立董事候选人[3] - 提名需股东大会审议通过生效[3] 证券信息 - 证券代码000537，简称为中绿电[1] - 债券代码148562，简称为23绿电G1[1] 人员信息 - 周现坤56岁，现任党委书记[7] - 强同波55岁，现任党委副书记、总经理[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2025年第一季度发电量完成情况的公告 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度累计完成 发电量 40.54 亿千瓦时，同比增长 98.05%。其中，风电完成发电量 18.93 亿千瓦时， 同比增长 11.03%；光伏完成发电量 21.10 亿千瓦时，同比增长 553.25%。累计完成 上网电量 39.45 亿千瓦时，同比增长 98.84%。 上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异， 最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、原总经理辞职情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日收到 孙培刚先生的书面辞职报告。因工作变动，孙培刚先生提请辞去公司董事、总经理、 战略与 ESG 委员会委员及提名委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，孙培刚先生辞职后将不在公司任职。截至本公告披露日，孙培刚先生未持有 公司股份。孙培刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 孙培刚先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、总经理聘任情况 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第十五次会议，以 8 票赞成、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事长提名，并经 提名委员会审查通过，同意聘任强同 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二零二五年五月 目 录 1.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案.................... 1 议案一 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、提名委 员会审查、董事会审议，拟提名周现坤先生、强同波先生为公司 第十一届董事会非独立董事。经审查，上述人员符合担任公司 非独立董事的条件，具备相应专业知识和决策能力，能够胜任 所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等相关规 定不得担任董事的情形。 根据相关规定，上述人员需经公司股东大会以累积投票方 式选举通过后方能成为公司董事，任期自股东大会通过之日起， 至公司第十一届董事会届满。 上述议案，请各位股东及股东代表审议。 附件：非独立董事候选人简历 1 天津中绿电投资股份有限公司 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 2021.11-2025.04 重庆鲁能开发（集团）有限公司董事长、 党委书记； 天津中绿电投资股份有限公 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2025年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025年5月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 15 日以现场结 合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事八名,实到董 事八名。其中，独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先 生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.逐项审议通过了《关于提名部分非独立董事候选人的议案》 针对公司董事会提名的非独立董事候选人周现坤先生、强同波先生，经提名委 员会审查通过，公司董事会逐项审议结果如下： 表决情况：出席本次会 ...

市值管理制度 - 市值管理制度于2025年3月25日经第十一届董事会第十四次会议审议通过[1] - 市值管理目的是实现公司市值与内在价值动态均衡[4] - 市值管理遵循整体性、合规性、主动性、诚实守信原则[5] 管理职责 - 市值管理工作由董事会领导，证券部具体负责，董事会秘书日常执行和监督[7] 管理方式 - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映公司质量[11] - 完善中国特色现代企业制度，改善公司治理结构[12] - 结合市场和自身需求开展股权及债权融资[17] - 建立长效激励机制，开展股权激励、员工持股计划[18] - 制定中长期分红规划，提高现金分红比例[13] - 根据市值变动运用股份回购维护股价稳定[14] 监测与预警 - 监测市值、市盈率、市净率等指标及行业平均水平并设定预警阈值[16] 异常处理 - 股价短期连续或大幅下跌采取分析原因、加强沟通、实施回购等措施[16] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%属短期异常情形[16] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格50%属短期异常情形[16] - 长期破净制定并披露估值提升计划且每年评估效果[16] - 长期破净且市净率低于行业平均水平，在年度业绩说明会专项说明计划执行情况[16] 合规要求 - 公司及其相关人员不得操控信息披露、内幕交易等进行市值管理[19] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律等相关规定执行[21] - 本制度由公司董事会负责解释和修订并自审议通过之日起实施[21]

业绩数据 - 2024年前三季度营业收入29.24亿元，同比增长3.35%[2] - 2024年前三季度净利润9.16亿元，同比增长13.31%[2] - 2024年度累计发电量108.73亿千瓦时，同比增长19.93%[2] - 2024年度累计上网电量105.64亿千瓦时，同比增长20.10%[2] - 2024年度净利润预计同比增长4.17%-15.13%[2] 装机规模 - 截至2024年底在运装机规模1845.15万千瓦，在运、在建、待建超4000万千瓦[5] 专利情况 - 2024年申请专利41项，授权28项，年底有效专利超100项[8] 分红情况 - 连续八年现金分红，累积分红22.84亿元[10] - 2022年度现金分红比例29.44%，2023年度40.45%[10] 未来计划 - 2025年获取资源不低于1000万千瓦[6] 公司荣誉 - 连续三年披露ESG报告，获多项ESG相关荣誉[12] - 2020 - 2021年度业绩说明会获“优秀实践案例”，2022 - 2023年度获“最佳实践案例”[15] - 董事会办公室连续2年获中国上市公司协会“最佳实践案例”[18] - 2023 - 2024年获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”，2024年获“上证·金质量”公司治理奖[18] 公司治理 - 2024年实现董事会3+3+3配置[17] - 连续3年购买董监高责任险，按月支付独董津贴[18] 后续工作 - 每年至少召开三次业绩说明会[16] - 开展保电增发、降本增效等工作筑牢发展根基[20] - 开展信息披露、投关管理等工作提升透明度与吸引力[20] - 开展ESG建设与股东回报等社会责任工作彰显央企责任与形象[20]

公司决策 - 2025年3月25日召开第十一届董事会第十四次会议，通过调整组织机构议案[3] 组织调整 - 调整前公司有13个部门，调整后增设电力营销部共14个[3][4] 调整原因 - 因新能源市场化交易和电力市场改革，为提升议价和竞争优势而调整[4] 其他信息 - 备查文件为第十一届董事会第十四次董事会决议[6] - 公告于2025年3月27日发布[8]