股东大会时间 - 2024年4月16日和4月30日发布相关通知公告[3] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席人员96名，代表1,460,375,055股，占比64.4227%[5] - 现场2名，代表1,286,229,342股，占比56.7405%[5] - 网络投票94名，代表174,145,713股，占比7.6822%[5] 表决结果 - 表决通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[7][8] 合规情况 - 召集、召开程序符合规定[4] - 出席人员及召集人资格符合规定[6] - 表决程序及结果合法有效[9]

股东大会股东情况 - 出席有表决权股东及代表96人，代表股份1,460,375,055股，占公司股份总数64.4227%[12] - 现场会议股东及代表2人，代表股份1,286,229,342股，占公司股份总数56.7405%[12] - 网络投票股东94人，代表股份174,145,713股，占公司股份总数7.6822%[12] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意1,457,309,590股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.7901%[15] - 《2023年度监事会工作报告》同意1,457,284,590股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.7884%[17] - 《2023年年度报告全文及其摘要》同意1,457,309,590股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.7901%[18] - 《2023年度财务决算报告》同意1,457,284,590股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.7884%[19] - 《董事会关于2023年度利润分配方案》同意1,455,705,090股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.6802%[21] - 《预计公司2024年度日常关联交易的议案》同意166,939,112股，占出席会议有表决权股东所持表决权95.8617%[22] - 《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》同意1,456,240,814股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.7169%[25] - 《关于注册发行2024 - 2026年超短期融资券的议案》同意1,457,283,590股，占比99.7883%[26] - 《关于修订<安徽省皖能股份有限公司对外担保管理办法>的议案》同意1,445,530,099股，占比98.9835%[28] 换届选举情况 - 公司第十届董事会换届选举李明同意1,443,000,230股，占比98.8102%[29] - 公司第十届董事会换届选举中小股东对李明同意156,770,888股，占比90.0228%[31] - 公司第十届董事会换届选举独立董事谢敬东同意1,442,649,730股，占比98.7862%[31] - 公司第十届董事会换届选举独立董事中小股东对谢敬东同意156,420,388股，占比89.8216%[34] - 公司第十届监事会换届选举高明同意1,443,000,230股，占比98.8102%[34] - 公司第十届监事会换届选举中小股东对高明同意156,770,888股，占比90.0228%[35] 其他 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[37] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书等[38]

公司基本信息 - 公司于1993年8月28日首次发行7000万人民币普通股，12月20日在深交所上市[4] - 公司注册资本为22.66863331亿元[5] - 公司发起人为安徽省能源集团，1993年3月31日认购3.25亿股[11] - 公司股份总数为22.66863331亿股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 因减资收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[29] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[1] - 董事会收到召开临时股东大会提议10日内反馈，同意后5日内发出通知[33][35] - 单独或合计持有10%以上股份股东连续90日以上可自行召集和主持股东大会[35] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[50] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30％及以上，董事、监事选举采用累积投票制[51] - 持有或合并持有3%以上股份股东可提董事或监事候选人[52] - 董事会、监事会等持有或合并持有1%以上股份可提独立董事候选人[52] - 股东大会选举董事、监事采取累积投票制，分开投票[54] - 股东大会对提案逐项表决，同一表决权只能选一种表决方式[56][57] - 股东大会通过派现等提案，公司会后2个月内实施[59] 党委纪委相关 - 公司党委和纪委经上级党组织批准设立，委员每届任期5年[61] - 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序[60][61] - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备，党建经费按不低于上年度职工工资总额1%安排[63] 董事会相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[67] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少1名会计专业人士[72] - 董事会设董事长1名，副董事长1 - 2名，由全体董事过半数选举产生[77] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[77] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[77] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[79] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 6名，由董事会聘任或解聘，每届任期3年，连聘可连任[82] 监事会相关 - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[87] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[92] 财报与利润分配相关 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[95] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[95] - 董事会应于年度报告公布后两个月内制订当年利润分配预案，需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[95][96] - 现金分配利润有比例要求，不同阶段最低比例不同[97] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[98] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司合并、分立应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[110] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[114] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[114] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[114][115] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[120]

人事变动 - 选举李明为董事长，卢浩为副董事长[1][2] - 聘任方世清为总经理[7] - 聘任王国庆等为副总经理[8][9][10][11][12][13] - 聘任沈春水为董秘及财务负责人[14] - 聘任刘养炯为总工程师[15] - 聘任李天圣、方慧娟为证券事务代表[16][17][18] 制度修订 - 审议通过修订公司章程议案，待股东大会审议[19][20] - 审议通过修订独立董事工作制度议案[21] 人员资格 - 王国庆等截至审议日未持股，符合任职资格[26][27][28][29][30][31][32]

会议相关 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年5月16日召开，9位董事全部出席[2] 交易与分配 - 关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 董事会按条件制定分红方案后，须在股东大会后2个月内完成股利派发[3] - 利润分配预案需出席股东大会股东表决权二分之一以上通过[3] - 调整利润分配政策议案需出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[4] 章程修订 - 本次修订《公司章程》需提请股东大会审议[4] - 修改后的《公司章程》同日刊登在巨潮资讯网[5]

会议信息 - 皖能电力第十一届监事会第一次会议于2024年5月16日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 选举高明任公司第十一届监事会主席[1] - 任期自本次监事会决议通过至本届监事会任期届满[1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[1] 人员情况 - 截至审议日高明未持有公司股票[4] - 高明与公司相关方无关联关系，符合任职资格[4] - 高明未受处罚惩戒，无违法违规待明确结论情形[4]

业绩总结 - 公司2026年预计营业收入将达到34184亿元，较2022年增长约33.1%[2] - 公司2026年预计净利润为3002亿元，较2022年增长约815.9%[2] - 公司2026年预计ROE为13.10%，较2022年增长约274.3%[2] - 公司2026年预计P/E为7.69，较2022年下降约79.7%[2] - 公司2026年预计EV/EBITDA为3.78，较2022年下降约73.3%[2]

公司业绩 - 公司控股发电装机容量为1494万千瓦，年复合增长率达为15.7%[1] - 公司营收从134.2亿元增长至278.7亿元，年复合增长率为15.7%；归母净利润由5.6亿元增长至14.3亿元，年复合增长率为20.8%[1] - 公司2024年-2026年的收入预计分别为295.79亿元、314.00亿元、316.13亿元，归母净利润分别为20.25亿元、22.79亿元、24.58亿元[4] - 公司2018-2023年营业收入从134.16亿元增长至278.67亿元，年复合增长率为15.7%[13] - 公司2018-2023年归母净利润从5.6亿元增长至14.3亿元，年复合增长率为20.8%[13] 公司财务状况 - 公司2023年毛利率为6.87%，净利率为6.28%，分别同比增长4.43个百分点和5.01个百分点[15] - 公司经营活动现金流保持充沛，资产负债率逐年上升，2023年达到66.4%[17] - 公司经营现金流始终保持充裕，资产负债率随装机规模提升逐年增加[18] - 公司经营现金流量净额在2018-2023年间波动较大，资产负债率逐年上升[19] 行业趋势 - 安徽省用电量从2019年的2301亿千瓦时增长至2023年的3522亿千瓦时，年均增长率高达11.2%[23] - 安徽省火力发电占比分别为91%、89%、88%、86%，火力发电持续贡献约90%的省内发电量[24] - 安徽省风能、太阳能资源相对一般，预计未来火电仍将是电力供应的主要来源[24] 公司发展策略 - 公司收购皖能环保及四家抽蓄电厂，优化产业布局，有助于转型为综合能源运营商[37] - 公司"十四五"期间计划新增400万千瓦可再生能源装机，包括光伏电站和风电项目[42] - 公司控股和参股新能源项目总装机容量为45万千瓦，其中光伏和风电项目占比较大[43]

业绩总结 - 公司一季度发电量增速超过35%，达到了150亿千瓦时[2] - 电价下降超过5%，主要受新疆机组影响[3] - 煤价去年下降超过7-8%，今年继续保持下降趋势[3] - 安徽省内煤价已跌破1000元/吨[4] - 一季度调封市场收益超过1100万，预计全年调封市场收益规模将扩大[12] 未来展望 - 预计后年省内支撑性电源点集中投产，煤电利用小时可能出现较大幅度下降[8] - 二季度煤炭价格预计会略微持平或略微向上[18] - 五月份煤炭价格预计可能会下降[18] - 预计今年整体煤价下降幅度将保持[19] - 公司库存维持在10到15天左右[19] 新产品和新技术研发 - 公司对灵活性改造的态度是积极的，已完成60万机组的联合改造，并计划在十四五期间完成30万机组的改造[11] - 公司新能源十四五规划为400万千瓦，目前已投产约10万千瓦的光伏项目[31] 市场扩张和并购 - 西北地区电力需求增长潜力大，集权线利用小时预计会再攀升[9] - 公司暂时不会调整分红比例，但会尽量回馈投资者，未来股权融资计划取决于监管政策[16] 负面信息 - 公司预计项目盈利可能会微亏，但比去年亏损要少很多[26]

业绩总结 - 公司去年发电量达到历史最高水平，首次突破500亿，其中火电煤电接近500亿[3] - 今年一季度公司发电量超过151千瓦时，增幅超过35%，剔除新投产产能后仍增长约10%[5] - 公司规划主要集中在煤电板块优化产业和拓展新能源领域[12] 用户数据 - 安徽省一季度用电增速达到15.2%，超过华东区域平均增速，主要由二产带动[7] - 安徽省新兴产业发展后劲足，新能源汽车市场发展迅速，对用电增速有显著影响[8] 未来展望 - 公司积极参股新能源项目，以对冲风险和推动发展[13] - 公司逐年加强合同覆盖率和履约率，目前合同覆盖面约为70%到80%，履约率逐年提升，去年达到91%[19] 新产品和新技术研发 - 公司规划主要集中在煤电板块优化产业和拓展新能源领域[12] 市场扩张和并购 - 公司规划主要集中在煤电板块优化产业和拓展新能源领域[12] 负面信息 - 公司在进行电力市场试运行时发现了政策和支持系统方面的问题，不断改进和完善[17]