公司基本信息 - 公司股票简称为创元科技，股票代码为000551，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为苏州市高新区鹿山路35号，办公地址为苏州工业园区苏桐路37号，公司网址为www.000551.cn[7] - 公司的法定代表人为沈伟民[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为4,180,377,563.10元，比上年增长3.42%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为163,927,762.51元，比上年增长-5.27%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为428,580,893.25元，比上年减少48.85%[9] - 公司2023年末总资产为6,304,541,892.65元，比上年末增长-2.21%[9] 公司主营业务 - 公司主营业务为环保设备制造和工程、精密机械制造，形成以洁净环保和输变电高压瓷绝缘子为双主业的先进制造业[8] - 公司所处行业主要包括洁净环保设备及工程行业、输变电高压瓷绝缘子行业、精密轴承行业[16] 行业发展趋势 - 洁净工程行业市场规模逐年上升，2019-2023年市场规模从1,655.13亿元增长至2,686.4亿元，年均复合增长12.87%[16] - 环境保护领域持续稳步发展，行业整合、兼并加速演进，优质企业崭露头角，劣质企业逐渐淘汰[16] - 我国城市污水处理率已达97.53%，但中西部地区仍有待提高[17] - 大气污染治理领域将重点放在非电烟气与VOCs治理上[17] - 国家“十四五”规划对大气污染协同治理和基本消除重污染天气提出更高要求[17] 公司产品及应用领域 - 公司产品包括洁净室、洁净工作台、风淋室等，广泛应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关行业[25] - 公司产品还包括空气能热泵主机、纯水制备设备、废水治理设备等，适用于医疗、食品、化工等行业[28] - 公司产品还包括废气处理设备、农村生活污水处理设备、中空纤维膜等，适用于化工、电子、食品等行业[29] - 公司产品还包括高效复合填料、尘埃粒子计数器及在线监测系统，广泛应用于废水治理、环境监测等领域[30] 公司子公司情况 - 公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商[24] - 公司控股子公司上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成[24] 公司发展战略 - 公司将持续完善骨干网架格局，充分发挥特高压电网的能源配置平台价值[117] - 公司将加强资源整合，促进高质量发展，通过资产重组和项目并购实现有进有退[118] - 公司将加大国内市场开拓力度，扩大国内市场份额，以提高市场竞争主动权[119] - 公司将密切关注国家环保政策和能源发展战略，加大创新力度和技术水平提升[119] - 公司将采取稳健的外汇管理政策，加强外币业务管理，控制汇率波动风险[119]

创元科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知（ls2024-A19） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A19 创元科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 04 月 03 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 05 月 30 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次年度股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。 2024 年 04 月 03 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 ...

董 事 会 创元科技关于独立董事独立性自查情况的专项意见（ls2024-A26） 2024 年 04 月 09 日 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A26 创元科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会专门 委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 ...

一、基本情况 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾秦华，男，1963 年生，中共党员，硕士研究生，一级律师。曾任江 苏省律协行政法专业委员会副主任、苏州市第十三届至十六届人大代表、苏州市 第十四与十五届人大司法委员会委员、苏州市第十六届人大监察和司法委员会委 员、苏州市党委监督工作特邀评估员、苏州市纪委监察委党风联络员与特邀监察 员、苏州市政府立法咨询员、苏州市律协参政议政委员会主任、吴江县律师事务 所分所（国办）主任、苏州华盛律师事务所（国办）主任、吴江市党员关爱基金 会第一届理事会副理事长、吴江区党员关爱基金会第二届理事长、创元科技第六 届、第七届董事会独立董事，江苏亨通光电股份有限公司 ...

业绩情况 - 2023年公司实现营业收入43.23亿元，同比上升3.42%[18] - 2023年公司实现利润总额2.96亿元，同比上升2.06%[18] - 2023年公司实现归属于母公司的净利润15,529.55万元，同比下降5.27%[18] - 2023年公司实现扣除非经常性损益净利润12,554.59万元，同比下降15.76%[18] - 报告期末净资产收益率为6.71%，每股收益0.38元[18] - 公司报告期末总资产61.65亿元，同比下降2.21%[18] - 公司报告期末归属于母公司的净资产23.38亿元，同比增长1.76%[18] - 公司报告期末资产负债率为45.99%，比上年下降2.6个百分点[18] - 公司经营活动现金流量为2.19亿元[18] - 苏州电瓷2023年预中标国家电网采购金额合计约为2.61亿元(含税)[24] 公司架构 - 公司拥有全资、控股企业8家，形成双主业与多种经营产业并存格局[11] - 全资子公司江苏苏净推进新兴产业拓展与转型升级，发展三大事业部[7] - 控股子公司苏州电瓷2023年斩获多个国网大单[7] - 控股子公司苏州轴承经营规模稳步扩大，经济效益再创新高[7] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开5次会议[39] - 第十届董事会共有董事11名，其中独立董事4名，占比36.36%，平均年龄为51岁[39] - 2023年公司董事会中有1名女性董事[40] - 2023年公司更换了2名董事[39] - 2023年召开股东大会3次、董事会5次、监事会4次、业绩说明会3次、董事会提名与薪酬委员会3次、战略委员会2次、审计委员会4次，独立董事发表意见5次[44] - 2023年度公司共计披露77份公告[46] - 2022 - 2023年度上市公司信息披露考评中，创元科技获A级（优秀）评价，考核结果为A的公司占比17.88%（485/2712）[46] 投资者关系 - 2023年共接待机构投资者调研6次，累计接待投资者19人次[47] - 2023年组织召开3场网上业绩说明会，共回复投资者提问80余条[47] - 2023年通过深交所投资者互动平台回答投资者问题74个[47] - 自1994年上市以来，公司共计派发现金红利45,011.38万元（含税）[48] - 公司上市至今累计分红（现金与股票）5.65亿元（含2023年度分红）[48] 研发情况 - 2023年研发投入2.37亿元，研发投入金额及占营收比重逐年提升[61] - 截至2023年12月31日，公司共获得有效专利数699项，其中发明专利170项，实用新型专利452项，外观专利22项，软件著作权55项[61] - 2023年新申请专利106项，新授权75项，其中发明专利16项，实用新型专利50项，外观专利2项，软件著作权7项[61] - 公司累计参与国标行标订制共145个[61] - 公司有4个国家级创新平台，包含2个博士后科研工作站，1个国家地方联合工程实验和1个国家级技术中心；19个省级创新平台和18个市级创新平台[60] 其他 - 2023年度公司各项能耗费用合计1.18亿元，同比降低3.61%[64] - 宿迁电瓷已获得国家级绿色工厂的称号，苏州轴承、苏州电瓷已获评省级智能车间，苏州一光获评苏州工业园区智能车间[70] - 公司坚持以客户为中心，从产品销售升级为场景化解决方案营销[59] - 公司建立质量、环境、能源、职业健康安全管理全面的认证体系，推行全过程质量控制[63] - 公司积极响应“碳达峰、碳中和”政策，推动绿色供应链管理，研发环保产品和服务[64] - 江苏苏净近五年累计献血76000ml，2023年组织44名员工参加献血活动[72] - 苏州电瓷慰问人数合计50人次，慰问金达15000元[75] - 2023年苏州电瓷成立志愿者团队，共有志愿者69名，累计活动时长超500小时[75] - 2023年苏州轴承组织志愿者活动128人次，总服务时长1024小时[76] - 2023年苏州轴承组织11名员工参加年度无偿献血活动[76] - 2023年苏州轴承组织培训合计2834人次、16137课时[76] - 2023年苏州轴承新增税收优惠健康保险，已有1人受益[76]

会议审议 - 2023年4月7日审议通过2022年度监事会工作报告等议案[2] - 2023年4月27日审议通过2023年第一季度报告全文[3] - 2023年8月18日审议通过2023年半年度报告等[3] - 2023年10月27日审议通过2023年第三季度报告[3] 合规情况 - 股东大会、董事会依法运作，董高无违规损害行为[5] - 2023年度财务报告真实反映状况成果[5] - 关联交易遵循市场原则，无损害公司利益[5] - 制定内幕信息制度，杜绝内幕交易[5] - 2023年度内控体系规范完整，评价报告真实客观[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入43.23亿元，同比增长3.41%[6][22] - 2023年净利润2.70亿元，同比下降1.21%[22] - 2023年归属母公司股东的净利润1.55亿元，同比下降5.26%[22] 财务状况 - 2023年末公司合并负债合计28.35亿元，较年初下降7.44%[19] - 2023年末公司合并所有者权益合计33.30亿元，较年初增长2.74%[19] - 2023年末母公司所有者权益合计14.61亿元，较年初下降4.49%[21] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.1921382099亿元，同比下降48.85%[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2866852939亿元，亏损扩大93.29%[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1228003764亿元，亏损扩大220.50%[24] 资产项目 - 2023年末货币资金合计1,162,283,201.45元，较期初减少[149] - 2023年末应收账款为807,389,856.53元，较年初增加[18] - 2023年末固定资产为910,820,142.03元，较年初略有下降[18] 负债项目 - 2023年末公司合并流动负债合计26.24亿元，较年初下降5.98%[19] - 2023年末公司合并非流动负债合计2.11亿元，较年初下降22.39%[19] - 2023年末母公司流动负债合计2.35亿元，较年初增长23.12%[21] 在建工程 - 在建工程期末余额为837.46万元，较期初增长109.84%[189] - 产线扩产项目工程进度80%，累计投入占预算比例61%[189] - 智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目工程进度100%，累计投入占预算比例102%[189] 商誉减值 - 商誉账面余额合计期初与期末均为243,525,558.34元[193] - 商誉减值准备合计期末为192,746,029.25元，本期增加20,176,074.17元[194] - 上海北分商誉所属资产组减值金额为36,683,771.22元[195] 税收政策 - 部分子公司为高新技术企业，按15%税率征收企业所得税[146] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[146] - 部分子公司自2023年1月1日至2027年12月31日按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[148]

财报披露 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年04月09日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年度业绩网上说明会于2024年04月26日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[1] - 可通过https://eseb.cn/1dlfw4FefM4或微信小程序码参与[1] - 董事长沈伟民等出席[3] 投资者提问 - 投资者可于2024年04月25日17:00前通过邮箱或线上网址提问[5] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书处，电话0512 - 68241551，邮箱ir@cykj000551.com[6]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] 未来展望 - 继续完善内控制度，规范执行，强化监督，加强文化建设[19] 其他新策略 - 2023年开展“内控体系重塑”行动，修订并制定制度[18] 数据标准 - 明确财务、非财务报告内控各缺陷定量标准[11][14] - 针对内控一般缺陷整改，已基本完成[19]

关于创元科技股份有限公司 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他用途。 总表 伙) 天復 2024年4月3日 附件:创元科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 中国注册会计师:苏娜 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024) 00456 号 创元科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了创元科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报 表,并出具了天衡审字(2024)01040 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 ...