证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-047 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 合同项下被担保债务的履行期届满之日起三年。 3、2024 年 6 月 24 日，公司与南京银行股份有限公司南京金融城支行签署了《最 高额保证合同》，同意为控股子公司南京华苏科技有限公司在该行申请人民币 2,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保。保证期间为自主合同项下债务人每次使用 授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。 4、2024 年 6 月 24 日，公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下 简称"系统集成公司"）与中国光大银行股份有限公司昆山支行签署《综合授信协 议》，向该行申请人民币 2 亿元授信。根据公司签署的《战略客户授信额度使用授权 委托书》，公司同意为系统集成公司在中国光大银行股份有限公司昆山支行申请人民 币 2 亿元授信额度承担连带偿还义务。本次签署的委托书有效期至 2024 年 12 月 7 日止。上述担保的保证期间为主债务履行期限届 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-045 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 4、本次实施的分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案及调整 原则一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购 股份》等相关规定，截止本公告披露日，神州数码信息服务集团股份有限公司（以 下简称"公司"）通过回购专户所持有的公司 14,499,564 股不参与本次利润分配， 按照"分配总额"不变的原则，公司 2023 年度利润分配方案调整为：以公司现有总 股本 975,774,437 股剔除回购专户中已回购股份 14,499,564 股后的 961,274,873 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.320519 元人民币现金（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股 现金分红金额=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）×10 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股份回购价格上限由不超过人民币 15.85 元/股调整为不超过人民币 15.82 元/股。 一、回购基本情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于 人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数）。按回购资金总额下限人民币 0.5 亿元、回购价格上限人民币 15.85 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 3,154,574 股，占公司目前已发行总股本的 0.32%；按照回购资金上限人民币 1 亿元、 回购 A 股股份价格上限人民币 15.85 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-044 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于 人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数）。按回购资金总额下限人民币 0.5 亿元、回购价格上限人民币 15.85 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 3,154,574 股，占公司目前已发行总股本的 0.32%；按照回购资金上限人民币 1 亿元、 回购 A 股股份价格上限人民币 15.85 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 6,309,148 股，约占公司目前总股本的 0.65%。本次回购期限为自董事会审议通过本 次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在《证券时 报》 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司聚焦金融科技战略,金融软服务业务实现高速发展,行业增速远超银行IT行业 [2] - 公司未来看好金融行业,特别是软件和基础服务领域,计划通过市场整合成为行业龙头 [3][4] - 公司核心业务包括金融软服、渠道管理系统、数据业务、信贷业务等,并持续加强研发投入 [4][5][6] - 公司正积极拓展海外业务,已签约汇丰银行等跨国银行集团,并布局东南亚等地区 [6][7][26][27][28] - 公司在量子通信领域参与国家骨干网建设,并在金融行业落地应用,未来有进一步发展空间 [16][33][34][35][36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在金融新创推进情况如何,从核心业务系统到一般业务的渗透率情况如何? [20] **回答** - 2020年金融新创要求新创化率8%,到2023年已达50%,未来将进一步提升到70%左右 [20][21] - 新创化主要集中在硬件替换,未来将更多关注软件层面的适配和升级 [21][22] 问题2 **提问** 公司在AI与金融科技落地方面的情况如何,有相关订单产生吗? [30] **回答** - 公司在代码生成、自动巡检等领域应用AI技术,提高了交付效率和运维精准度 [30][31][32] - 已有东南亚某银行等客户落地应用,取得一定成效,为后续推广奠定基础 [31][32] 问题3 **提问** 公司在量子通信领域的高市占率是如何实现的,未来的布局方向是什么? [33] **回答** - 公司早期布局量子团队,积累了技术、交付和解决方案能力,在行业内处于领先地位 [33][34][35][36] - 未来将继续深耕金融行业应用,在软件和运营层面有更多想象空间 [37]

会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司自2018年开始聚焦金融科技战略，金融软服务业务实现高速发展，2023年收入增速达35%，一季度收入增长20%左右 [1][2] - 公司认为金融行业IT领域仍处于高度分散阶段，未来3-5年内希望将金融软服务市场占有率提升到10%，坐稳行业龙头地位 [3] - 公司正在持续加强核心能力建设，包括金融软服务、渠道管理、数据业务、信贷等方面，并进行人员和研发投入 [4][5][6] - 公司正在积极拓展海外业务，已在东南亚等地区与跨国银行集团、传统银行、新兴数字银行等建立合作 [26][27][28][29][30][31] 量子通信业务 - 公司是国内最早参与量子通信建设的企业之一，参与了国家骨干网、省域网等多个量子通信网络项目 [7][35][36] - 公司在金融领域也有20多个量子通信应用落地案例，包括支付结算、收付款等 [7] - 公司量子通信业务团队精干灵活，在技术、解决方案、项目交付等方面具有优势，是公司高市占率的主要原因 [35][36][37][38][39] - 公司未来将继续聚焦金融行业的量子通信应用，探索软件、运营等新模式 [39] AI与金融科技 - 公司在代码生成、自动巡检等领域应用AI技术，提高交付效率和运维精准度，已有东南亚银行等客户案例 [32][33][34] - 公司未来将继续加大AI与金融科技的融合创新，提升自身竞争力 [32][33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司在金融新创推进方面的进展如何，从核心业务系统到一般业务的渗透率情况如何 [21] **回答内容** - 金融新创从2020年开始推进，目前大型银行新创化率已达50%左右，未来将向中小银行延伸 [21][22] - 新创主要包括硬件和软件两个层面，未来软件新创的比重将进一步提升 [22][23] 问题2 **提问内容** 公司在量子通信领域的高市占率是如何实现的，未来的布局方向是什么 [35] **回答内容** - 公司早期布局量子团队、参与国家骨干网等项目建设、拥有丰富的技术和解决方案能力是实现高市占率的主要原因 [35][36][37][38] - 未来公司将继续聚焦金融行业的量子通信应用，探索软件、运营等新模式 [39] 问题3 **提问内容** 公司AI与金融科技的落地情况如何，有相关订单产生吗 [32] **回答内容** - 公司在代码生成、自动巡检等领域应用AI技术，已有东南亚银行等客户案例 [32][33][34] - 未来公司将继续加大AI与金融科技的融合创新 [32][33][34]

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 2024 年 5 月 14 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性 文件以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-041 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15 至 2024 年 5 月 14 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度报告显示，收入为17.68亿元，同比下降9.88%[1] - 公司金融行业软服实现营业收入7.08亿，同比增长19.80%[2] - 公司金融行业软服签约总额7.14亿，同比增长8.87%[2] - 公司已签未销21.64亿元，同比增长22.44%[2] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.33/0.46/0.60元，对应PE为39.54/28.81/21.88倍[6] - 公司2024年营业总收入预计为12.786亿元，净利润预计为322万元[7] - 公司2024年市盈率预计为40.05倍，市净率预计为1.97倍[7] - 报告中显示，2026年预计公司的营业总收入将达到153.83亿元，同比增长10.3%[8] - 公司预计2026年的净利润为5.76亿元，同比增长32.1%[8] - 公司的ROE预计在2026年将达到7.7%[8] 技术和市场 - 公司在量子通信领域具有一定技术积累，参与了多条国家骨干网建设[5] 财务指标 - 公司的P/E比率预计在2026年将降至22.10[8] - 公司的P/B比率预计在2026年将降至1.70[8] - 公司的EV/EBITDA比率预计在2026年将降至12.45[8] - 公司的主要财务指标显示，2025年归属母公司净利润为4.41亿元，同比增长37.2%[8] - 公司的毛利率预计在2026年将达到15.8%[8] - 公司的资产负债表显示，2026年资产总计将达到160.20亿元[8] 投资提示 - 报告中提到的证券销售受限，投资者需独立评估信息和意见[21] - 投资者应考虑自身投资目的、财务状况和特定需求，咨询专业顾问[21] - 信达证券不对投资者因使用报告内容而导致的损失承担责任，投资者需自行承担风险[21]