证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-040 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开2024年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036），定于2024年5月14 日召开公司2024年度第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表 决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本 次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股 ...

量子通信领域 - 公司在量子通信领域主要布局在保密通信的骨干网络建设和乘以网络建设[2] - 公司与国盾合作，提供量子密钥生成和分发网络，应用包括链路加密、数据加密传输、终端安全介入等[7] - 公司作为集成商，整合国盾的核心元器件产品，满足客户实际需求，提升安全能力[7] - 公司在项目中利润来源包括设备采购如QQD、KM，配套软件，以及路由器、交换机等支撑设备[8] - 公司核心产品的成本降低，目前采购核心元器件的成本降低约45%左右[9] - 量子通信网络建设需要特殊光纤，运营商可能需要提供裸光纤资源，光纤质量对成码率和质量有直接影响[10] - 量子通信网络建设中，QQG技术路径更具优势，PQC技术还在提高市场认知阶段[12] 政策和市场 - 公司通过政府政策支持和与国科合作，建立了骨干网络，拓展客户资源，提供量子密钥服务[14] - 国内量子通信网络建设规划包括建设国家量子骨干网络、城域网络、部署量子微卫星等，目标是全球覆盖[16] - 量子通讯市场是强政策驱动的市场，政府支持力度在加大[24] - 国家支持和政策推动是量子行业发展的关键，需要各方共同努力推动[19] - 量子行业发展需要参与者共同努力，才能推动行业向前发展[21] - 量子通讯市场空间巨大，政府支持力度明显增加[24] - 量子通讯市场受政策驱动，投资有所衰减但政府支持力度增加[24] - 量子通讯市场前景广阔，公司要做好市场拓展准备[24] 公司业务和展望 - 公司目前已建设1.2万公里骨干网，还有2万多公里待建设，市场空间较大[25] - 公司是国内头部银行IT网服务供应商，提供银行全站应用系统，涉及量子通讯底层技术[25] - 公司去年营收增速达35%，金融软股和契约增速均超过30%，主要受益于银行核心业务系统改造[27] - 公司预计核心业务系统交付能力将提升，未来几年核心系统交付量将维持在20%增速[30] - 公司预计明年核心系统签约客户数量可能达20个左右，其中大行项目可能跨期交付，中小银行项目交付周期较短[31] - 公司去年收入约为36亿美元，其中约14.5亿至14.6亿美元来自核心业务，占比接近三分之一[33] - 公司预计24年金融行业增长约为10%，软肤行业增长约为20%，整体营收保持稳定增长，可能为个位数增长[34] - 公司预计金融收入增速将远超其他行业，利润情况需关注Q2、Q3和Q4，下半年将有大订单回款[35]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收17.68亿，同比下降9.88%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为127.35/140.42/156.79亿元，同比增速分别为5.63%/10.26%/11.66%[3] - 公司2026年预计营业收入将达到15679百万元，较2022年增长30.4%[5] - 2026年预计净利润为751百万元，较2022年增长265.5%[5] - 公司2026年预计ROE为9.69%，较2022年增长6.26个百分点[5] - 营业收入增长率逐年提升，2026年预计达到11.66%[5] - EBITDA增长率逐年提升，2026年预计达到26.09%[5] - 每股收益逐年增长，2026年预计为0.8元[5] - 资产负债率逐年下降，2026年预计为50.90%[5] - 公司2026年预计EV/EBITDA为11.6，较2022年下降21.5个百分点[5] - 公司2026年预计EV/EBIT为17.3，较2022年下降45.5个百分点[5] 业务发展 - 公司在量子通信领域具有丰富积累，参与国家量子骨干网建设，已取得较大突破[2] 风险提示 - 报告中提到，投资者应当考虑到公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[13] 其他 - 报告中强调未经公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[14]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-039 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公 司股份数量为 3,658,573 股，占公司目前总股本的 0.37%，最高成交价为 8.5 元/股， 最低成交价为 7.21 元/股，合计支付的总金额为 28,671,420.57 元（不含佣金、过 户费等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，具体说明如 下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 ...

业绩总结 - 公司金融软服业务在2024年一季度实现了良好增长，营业收入为17.68亿元，同比增长19.80%[1] - 公司金融软服业务签约总额为7.14亿元，同比增长8.87%，已签未销21.64亿元，同比增长22.44%[1] - 预计公司2024/25/26年实现营业收入分别为128.38/137.02/145.94亿元，归母净利润分别为3.32/4.67/6.25亿元[1] - 公司2022-2026年的净利润率分别为1.7%/1.7%/2.6%/3.4%/4.3%，净资产收益率分别为3.5%/3.4%/5.2%/6.9%/8.7%[3] - 公司2022-2026年的市盈率分别为51.30/53.62/39.65/28.23/21.08倍，市净率分别为1.76/1.78/2.02/1.90/1.76倍[3] 业务拓展 - 公司在金融数据应用领域中标多个重要项目，包括锦州银行资产管理、郑州银行数据中台等[1] - 公司在金融信创领域取得进展，成功交付某股份制大行数据中心搬迁服务，并入选金融信创生态实验室评选[1] - 公司海外业务发展稳步推进，依托海外业务平台扩大产品研发和售前支持团队，持续提升服务水平和竞争力[1] 未来展望 - 2026年公司预计营业收入将达到145.93亿元，较2022年增长21.5%[4] - 2026年公司预计净利润率将达到4.3%，较2022年提高2.6个百分点[4] - 2026年公司预计ROE将达到8.7%，较2022年增长5.2个百分点[4] - 2026年公司预计EBITDA/营业收入将达到5.0%，较2022年增长2.7个百分点[4] - 2026年公司预计EBIT/营业收入将达到4.9%，较2022年增长3.2个百分点[4] 投资评级 - 维持买入-A的投资评级，给予6个月目标价17.01元，相当于2024年的50倍动态市盈率[1] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5]

财务表现 - 神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第一季度营业收入为17.68亿元，同比下降9.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.65亿元，同比下降594.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.25亿元，同比下降15.30%[5] - 公司总资产为116.48亿元，同比下降9.11%[5] 费用增加 - 管理费用本期与上年同期相比增加38.98%，主要原因是人员成本增加所致[8] - 财务费用本期与上年同期相比增加115.65%，主要原因是汇兑损失增加所致[8] - 投资收益本期与上年同期相比减少40.42%，主要原因是理财产品投资收益减少所致[8] 资金情况 - 神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第一季度货币资金为701,225,804.41元，较上期减少了1,418,093,853.21元[20] - 公司2024年第一季度应收账款为2,815,698,008.74元，较上期略有下降[20] - 公司2024年第一季度存货为2,229,992,770.29元，较上期有所增加[20] - 公司2024年第一季度资产总计为11,648,215,546.25元，较上期减少了1,167,289,946.98元[20] 业务发展 - 公司与华为签署合作协议，加入鸿蒙生态，将推出“鸿蒙版”银行全渠道金融解决方案[14] - 公司金融数据业务中标签约锦州银行资产管理、郑州银行数据中台等项目，参与编制的《金融数据资产估值与交易研究》正式发布[14] - 公司成功交付完成某股份制大行数据中心搬迁服务，三项解决方案成功入选金融信创生态实验室评选的“第三期金融信创优秀解决方案”[14] - 公司重点依托海外业务平台、广州海外基地，有序推进海外银行核心项目的交付工作[15] 股权变动 - 公司2022年员工持股计划持有公司股份11,047,477股，占公司总股本的1.13%[15] - 公司2022年员工持股计划总持有人数由175人调整为173人[17] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,658,573股，占公司总股本的0.37%[18] - 公司股份总数由983,653,713股变更为975,774,437股[18] - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元[18] - 公司将员工持股计划总份额的0.89%转让给其他持有人[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,424,872,071.72元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为130,597,439.07元[26]

会议审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-037 神州数码信息集团服务股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 27 日 《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日在《证券时 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-036 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十次会议于2024 年4月25日审议通过了《关于召开2024年度第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 神州数码信息服务股集团份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度第二次临时股东大 会，本次股东大会相关事项如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-038 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 3 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财 务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体情况 如下： 本次计提资产减值准备的报告期间为2024年1月1日至2024年3月31日。本次计 提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无 需公司董事会审议。 单位：万元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 转销或核销 | 其他减少 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 60,0 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实 际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。 1 表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 （三）审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 《2024 年第一季度报告》的具 ...